Ухвала суду № 48290010, 28.05.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2239/15

ун. № 759/7968/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 травня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ніколенку В.В., за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000014 від 04.03.2015 року, порушеному за ч.2, ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

26.05.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 / м. Харків, проспект Московський, 60).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000014 від 04.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Елемент Ойл» у період червня, вересня 2014 року при взаємовідносинах з ТОВ «Арт Трейдінг Груп», ТОВ «Карт-Бланш ЛТД», ТОВ «Бест Юа», ТОВ «Інвест Транссервіс», ТОВ «Інвест Сервіслюкс», які мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 971 133 грн.

Крім того службові особи ТОВ «Елемент Ойл» у період березня, липня 2014 року при взаємовідносинах з ПП «Олімп», ТОВ «Скіфія-Транзит», ТОВ «Каст Груп», ТОВ «Альшар Груп», ТОВ «Укроргенергогаз», які мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 568 334 грн.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 04.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32015100080000014, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 4-5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицько. Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 32015100080000014 від 04.03.2015 року року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 / м. Харків, проспект Московський, 60) по розрахункових рахунках №26004470607500, №26003470607501, які належать ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код ЄДРПОУ 38919831) та надати можливість вилучити їх копії у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках №26004470607500, №26003470607501, які належать ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код ЄДРПОУ 38919831) за період з 10.10.2013 по дату проведення виїмки.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 28 червня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько