Ухвала суду № 48289981, 26.05.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2243/15

ун. № 759/7974/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві

старшого лейтенанта податкової міліції Дзюбюка О.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

№32013110080000141 від 01.10.2013р. частиною 3 ст.212 КК України,

шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

26.05.2015р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві старшого лейтенанта податкової міліції Дзюбюка О.В., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Речицькою Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000141 від 01.10.2013р. частиною 3 ст.212 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання йому або за його дорученням співробітникам оперативного управління, що входять до складу слідчо-оперативної групи тимчасового доступу до документів ПАТ «АКБ «Київ» (МФО 322498, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 16/22) по розрахунковому рахунку №26001001421601, який належить ТОВ «Зінат» (код ЄДРПОУ 33887863) та надати можливість вилучити їх в копіях у ПАТ «АКБ «Київ» (МФО 322498), а саме:

рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку №26001001421601, який належить ТОВ «Зінат» (код ЄДРПОУ 33887863) за період з 28.07.2006р. по теперішній час; документів на електронному носії інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахунковому рахунку №26001001421601, який належить ТОВ «Зінат» (код ЄДРПОУ 33887863) за період з 28.07.2006р. по теперішній час; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26001001421601 в ПАТ «АКБ «Київ» (МФО 322498), а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; виписок з номерами телефонів з яких проходило з*єднання системи «Банк-Клієнт» з комп*ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з*єднань; всієї банківської (юридичної) справи ТОВ «Зінат» (код ЄДРПОУ 33887863).

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №32013110080000141 від 01.10.2013р. частиною 3 ст.212 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що службові особи ПП «А-С-М» (код ЄДРПОУ 35507915) у період з 2010р. по 2012р. ухилилися від сплати податків на загальну суму 2 916 004 грн., шляхом створення видимості проведення господарських операцій з ТОВ «Сан Енд Фан» (код ЄДРПОУ 37241245), ТОВ «Компанія «Грифон Консалт» (код ЄДРПОУ 36048906), ТОВ «Форсаж Медіамаркет» (код ЄДРПОУ 33498731), ТОВ «Віп Трейд» (код ЄДРПОУ 37240770), ТОВ «Зінат» (код ЄДРПОУ 33887863), ТОВ «Ювілайт» (код ЄДРПОУ 37700606), ТОВ «Аграфон» (код ЄДРПОУ 37264697), які мають ознаки фіктивності.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПП «А-С-М» укладено з ТОВ «Сан Енд Фан», ТОВ «Компанія «Грифон Консалт», ТОВ «Форсаж Медіамаркет», ТОВ «Віп Трейд», ТОВ «Зінат», ТОВ «Ювілайт», ТОВ «Аграфон» договори на постачання професійних миючих засобів та виконання робіт з обслуговування пральних машин.

Встановлено, що виробником професійних миючих засобів, які ніби то постачалися підприємствами з ознаками фіктивності є компанія Еколаб (представник в Україні ТОВ «Еколаб ТЗОВ»).

Відповідно до показань наданих працівниками ТОВ «Еколаб ТЗОВ» встановлено, що вказані миючі засоби імпортуються в Україну тільки даним підприємством. ТОВ «Сан Енд Фан», ТОВ «Компанія «Грифон Консалт», ТОВ «Форсаж Медіамаркет», ТОВ «Віп Трейд», ТОВ «Зінат», ТОВ «Ювілайт», ТОВ «Аграфон» не відомі та не являються вистриб*юторами ТОВ «Еколаб ТЗОВ».

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ «Зінат» (код ЄДРПОУ 33887863).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Зінат» (код ЄДРПОУ 33887863) відкрито рахунок №26001001421601 в ПАТ «АКБ «Київ» (МФО 322498), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Речі і документи ТОВ «Зінат» мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ПП «А-С-М» обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що містяться в банківських документах ТОВ «Зінат» використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту фінансових взаємовідносин ТОВ «Зінат» з ПП «А-С-М».

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківському рахунку ТОВ «Зінат».

В зв*язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ «АКБ «Київ» (МФО 322498) наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ «Зінат».

Приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв*язку із чим просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Зінат» як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ «АКБ «Київ», як особи, що володіє документами, які містять банківську таємницю відносно ТОВ «Зінат», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Зінат» і ПАТ «АКБ «Київ» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Зінат», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32013110080000141 від 01.10.2013р. частиною 3 ст.212 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ «АКБ «Київ» (МФО 322498), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 16/22, надати (забезпечити) слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві старшому лейтенанту податкової міліції Дзюбюку О.В. або за його дорученням співробітникам оперативного управління, що входять до складу слідчо-оперативної групи, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, в ПАТ «АКБ «Київ» (МФО 322498, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 16/22) по розрахунковому рахунку №26001001421601, який належить ТОВ «Зінат» (код ЄДРПОУ 33887863) та надати можливість вилучити їх в копіях у ПАТ «АКБ «Київ» (МФО 322498), а саме:

рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку №26001001421601, який належить ТОВ «Зінат» (код ЄДРПОУ 33887863) за період з 28.07.2006р. по теперішній час; документів на електронному носії інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахунковому рахунку №26001001421601, який належить ТОВ «Зінат» (код ЄДРПОУ 33887863) за період з 28.07.2006р. по теперішній час; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26001001421601 в ПАТ «АКБ «Київ» (МФО 322498), а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; виписок з номерами телефонів з яких проходило з*єднання системи «Банк-Клієнт» з комп*ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з*єднань; всієї банківської (юридичної) справи ТОВ «Зінат» (код ЄДРПОУ 33887863).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: