Ухвала суду № 48289926, 29.04.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1851/15

ун. № 759/6668/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

капітана міліції Голуба О.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

№42014100080000190 від 20.08.2014р. за ч.2 ст.364 КК України шляхом надання

дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В с т а н о в и в :

29.04.2015р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції Голуба О.В. за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Шаманіним В.М. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42014100080000190 від 20.08.2014р. за ч.2 ст.364 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «Укр-Турбо ЛТД» (код ЄДРПОУ 38671812), яке розташовано за адресою: м.Київ вул.Трублаїні 2 та надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти здачі-прийому виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, документи, які підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документи підтверджуючі повноваження отримувача товару (робіт, послуг), документи на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д,), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти по взаємовідносинам ТОВ «Укр-турбо ЛТД» код ЄДРПОУ 38671812 з ТОВ «Люкс Інвест Маркет» код ЄДРПОУ 38632066, ТОВ «Риббухмаркет» код ЄДРПОУ 38651204, ТОВ «Альфа Трейдінг Груп» 38857613, ТОВ «ВКФ Топ-Трейд» код ЄДРПОУ 37882434, ТОВ «Інтерго-Плюс» код ЄДРПОУ 39058426, ТОВ «Айкон-Амд» (код ЄДРПОУ 28986248), ТОВ «Компанія кароліт» (код ЄДРПОУ 39137160), ТОВ «Вірткал Консалтинг» код ЄДРПОУ 38317372, ТОВ «Норт Бізнес Альянс» (код ЄДРПОУ 38448182), ТОВ «Броуд Інвест» код ЄДРПОУ 38857702, за період часу 2012-2015 роки, яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №42014100080000190 від 20.08.2014р. за ч.2 ст.364 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що у період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р. службові особи Державного підприємства «Центрально-Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація», зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, в інтересах ТОВ «Мастер груп», всупереч інтересам покладених на них службових обов'язків, внаслідок заниження ваги всього обсягу списаного обладнання Державного підприємства «Бурвугілля», втратили доходи на суму 7 916 тис. грн. Вказаними діями державним інтересам спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 7 916,2 тис. грн. Так, прокуратурою району 12.08.2014р. винесено постанову про проведення перевірки у діяльності Державного підприємства «Центрально-Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація» (далі ДП) щодо додержання вимог бюджетного законодавства. ДП створене на державній власності та входить до переліку державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерго вугілля згідно із Указом Президента України від 09.12.2011р. №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 01.04.2011р. №39. Підприємство створене з метою організації виконання робіт з ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств фізична ліквідація, охорона навколишнього середовища, подолання негативних соціально-економічних наслідків ліквідації, в частині забезпечення працівників гірничих підприємств пільговим паливом, згідно із ст. 48 Гірничого Закону України. ДП у 2013р. виконувало проекти ліквідації відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості на 12 вугільних і торфодобувних підприємств, з яких 8 шахт, 2 розрізи, 1 шахтоуправління,1 державне підприємство. Виконаний обсяг робіт з початку ліквідації склав 385,9 млн. грн. Фактично бюджетне фінансування у 2013 році склало 23 млн. грн. Відповідно до локальних кошторисів на демонтажні роботи і повернення металобрухту проекту ліквідації ДП «Бурвугілля», аудиторською групою встановлено, що вага технологічного обладнання, визначеного у кошторисах на демонтаж (паспортна вага) значно відрізняється від ваги металобрухту, що утворився від списання обладнання та оприбуткування на баланс як зворотні суми враховані у проектах ліквідації. Так, в актах на приймання-передачі основних засобів зроблені некоректні виправлення, а сааме: екскаватор ДС-1500 інв. №2148, екскаватор ДС-1000 інв. № 2147 відсоток розкомплектованості з 10 виправлений на 90; бульдозер ДЗ-98 Т-330 інв. №4280, автомобіль БЕЛАЗ-7523, інв. №2861, бульдозер ДЗ-132 інв. №7051 відсоток розкомплектованості з 10 виправлений на 40. На підставі вибіркового порівняння ваги списаного обладнання з Актами приймання-передачі обладнання встановлено, що вага списаного обладнання за актами приймання може бути знижена на 10-25%. Проте вага металобрухту, утвореного від списання обладнання, дорівнює 50 % загальної ваги обладнання. Виходячи з того, що вага реалізованого обладнання у 2013р. становить 6 113 тонн, вага списаного обладнання за технічними даними складає 12 226 тонн. З урахуванням середнього відсотку розкомплектованості - 15%, вага чорного металобрухту до реалізації повинна складати 10 392 тонни, різниця становіть 4 279 тонн (ціна 1 тонни дорівнює 1 850 грн.) Таким чином, внаслідок заниження ваги всього обсягу списаного обладнання ДП втрачені доходи на суму 7 916 тис. грн. чим нанесені збитки державі.За результатами складено Аудиторський звіт №08-14. Окрім цього, під час досудового розслідування, було встановлено, що посадові особи Державного підприємства «Центрально-Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація» здійснювали розкрадання коштів з рахунків підприємства та безпідставних перерахувань коштів на рахунки інших суб'єктів господарської діяльності за нібито надані послуги і виконані роботи. Одним таким товариством, яке задіяне в схемі розкрадання коштів ДП «Центрально-Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація», являється ТОВ «Укр-Турбо ЛТД» (код ЄДРПОУ 38671812), яке в свою чергу здійснювало спільні господарські відносини зрядом підприємств з ознаками «фіктивності», транзитності фінансових потоків, які не мають реального товарного характеру , а саме: ТОВ «Люкс Інвест Маркет» код ЄДРПОУ 38632066, ТОВ «Риббухмаркет» код ЄДРПОУ 38651204, ТОВ «Альфа Трейдінг Груп» 38857613, ТОВ «ВКФ Топ-Трейд» код ЄДРПОУ 37882434, ТОВ «Інтерго-Плюс» код ЄДРПОУ 39058426, ТОВ «Айкон-Амд» (код ЄДРПОУ 28986248), ТОВ «Компанія кароліт» (код ЄДРПОУ 39137160), ТОВ «Вірткал Консалтинг» код ЄДРПОУ 38317372, ТОВ «Норт Бізнес Альянс» (код ЄДРПОУ 38448182), ТОВ «Броуд Інвест» код ЄДРПОУ 38857702. Враховуючи необхідність з*ясування обставин, що мають значення для доказування стороною обвинувачення в межах кримінального провадження №42014100080000190 від 20.08.2014р. за ч.2 ст.364 КК України, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Укр-Турбо ЛТД» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Укр-Турбо ЛТД», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №42014100080000190 від 20.08.2014р. за ч.2 ст.364 КК України, а тому клопотання суд визнає частково обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню щодо надання слідчому тимчасово доступу до документів, які є предметом даного клопотання, з наданням права ознайомитися з їх оригіналами і зробити їх копії.

Що стосується вилучення документів, стосовно яких заявлено клопотання, в оригіналах (здійснення виїмки), суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку, в матеріалах клопотання відсутні обґрунтування необхідності вилучення (здійснення виїмки) в ТОВ «Укр-Турбо ЛТД» оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, і не доведена не можливість досягнення мети забезпечення кримінального провадження шляхом отримання слідчим тимчасового доступу до цих документів з наданням йому можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні цієї частини клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

ТОВ «Укр-Турбо ЛТД» (код ЄДРПОУ 38671812), яке розташовано за адресою: м.Київ, вул.Трублаїні, 2, надати (забезпечити) слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітану міліції Голубу О.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням права ознайомитися з їх оригінальними примірниками та зробити їх копії, а саме:

-договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти здачі-прийому виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, документи, які підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документи підтверджуючі повноваження отримувача товару (робіт, послуг), документи на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д,), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти по взаємовідносинам ТОВ «Укр-турбо ЛТД» код ЄДРПОУ 38671812 з ТОВ «Люкс Інвест Маркет» код ЄДРПОУ 38632066, ТОВ «Риббухмаркет» код ЄДРПОУ 38651204, ТОВ «Альфа Трейдінг Груп» 38857613, ТОВ «ВКФ Топ-Трейд» код ЄДРПОУ 37882434, ТОВ «Інтерго-Плюс» код ЄДРПОУ 39058426, ТОВ «Айкон-Амд» (код ЄДРПОУ 28986248), ТОВ «Компанія кароліт» (код ЄДРПОУ 39137160), ТОВ «Вірткал Консалтинг» код ЄДРПОУ 38317372, ТОВ «Норт Бізнес Альянс» (код ЄДРПОУ 38448182), ТОВ «Броуд Інвест» код ЄДРПОУ 38857702, за період часу 2012-2015 роки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: