Ухвала суду № 48289773, 04.02.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/456/15

ун. № 759/1778/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2015 Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

капітана міліції Гачевського І.Ю.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12014100080006300

від 22.07.2014р. за ч.1 ст.382 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

04.02.2015р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції Гачевського І.Ю. за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Сергєєвою А.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12014100080006300 від 22.07.2014р. за ч.1 ст.382 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), що знаходиться в м.Києві, вул. Щорса, 7/9, щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), які відображають рух коштів по банківському рахунку №26000001101155 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі по датку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, а також оригіналів банківських документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку №26000001101155 (по всім наявним кодам валют), який належить Громадській організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп*ютер Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю, слідчий просив надати у формі їх вилучення у ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (здійснення їх виїмки), а при відсутності в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) щодо копій документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), вказаних в частині вище.

Клопотання мотивоване тим, що 30.11.2012р. Святошинським районним судом м.Києва винесено рішення №2608/14903/12, відповідно до якого стягнуто з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ідентифікаційний код 35709303, м.Київ, вул.М.Ушакова, 34, квартира №56) на користь ОСОБА_3 заборгованість у сумі 210 000 грн. та судовий збір у розмірі 2 100 грн., а всього: 212 100 грн.

Крім того, 26.11.2013р. Святошинським районним судом м.Києва винесено рішення №759/957/13-ц, відповідно до якого стягнуто з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (юридична адреса: м. Київ, вул.М.Ушакова, 34, квартира №56, р/р №2600392935 у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ 35709303), на користь ОСОБА_5 борг в сумі 105 000 грн., пеню в сумі 302 400 грн. та судовий збір в сумі 3 441 грн., а всього: 410 841 грн.

В подальшому в процесі здійснення виконавчого провадження №43795099/27 по виконанню виконавчого листа Святошинського районного суду м.Києва №2/2608/6600/12 від 07.10.2013р. щодо стягнення боргу з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_3 у розмірі 212100 грн. та виконавчого листа Святошинського районного суду м.Києва №2/459/4514/13 від 25.04.2014р. щодо стягнення боргу з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_5 у розмірі 108 171 грн., ВДВС Святошинського РУЮ в м.Києві в примусовому порядку наклало арешти на всі банківські рахунки, які відкрито посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» в банківських установах. Проте, після арешту всіх банківських рахунків підприємства, посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» відкрито нові банківські рахунки. При цьому, керівник підприємства на виклики державного виконавця не з*являвся, що можна розцінювати як навмисне ухилення від виконання судового рішення.

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування, зокрема, встановлено рахунки Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), а саме: банківський рахунок №26000001101155 в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива».

Для встановлення, чи володіла Громадська організація «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) коштами достатніми для погашення заборгованості перед ОСОБА_5 та ОСОБА_3 та на які цілі були використані грошові кошти, отримані від ОСОБА_5 та ОСОБА_3, слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303).

Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м.Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303).

У зв*язку із наведеним, слідчий вважав, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини провадження, а тому просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» і Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, суд приходить до наступного.

Так, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, в межах якого заявлено дане клопотання, визначена за ч.1 ст.382 КК України, яка передбачає відповідальність за умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню.

З матеріалів клопотання не вбачається, що службовій особі Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» повідомлено про підозру, тобто, кримінальне провадження №12014100080006300 від 22.07.2014р. за ч.1 ст.382 КК України внесене до ЄРДС за фактом кримінального правопорушення.

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (межі доказування) передбачені в частині 1 ст.91 КПК України, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом*якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

При цьому, доказування полягає в збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 ст.92 КПК України, обов*язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в, установлених цим кодексом випадках, - на потерпілого.

Таким чином, межами доказування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.382 КК України, є з об*єктивної сторони доведення невиконання або перешкоджання виконанню службовою особою, в даному випадку службовою особою Громадської організації «Євроклуб «Право і захист», рішення суду, з прямим умислом.

Стаття 160 КПК України в частині 2 визначає відомості, які повинні бути зазначені в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, повинно бути вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (пункт 5), можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6), що має місце в спірному випадку, обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (пункт 7).

В даному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з наданням йому права їх вилучення (здійснення виїмки) стосовно банківського рахунку №26000001101155 Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», які відображають розгорнутий рух коштів по вказаному банківському рахунку, в тому числі із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначення сум по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, а також щодо повного пакету документів стосовно реєстраційної та кредитної справи Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) для відкриття (закриття) рахунку, а також інших документів, які стосуються оформлення обслуговування кредитно-фінансових відносин між ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» і Громадською організацією «Євроклуб «Право і захист» як клієнтом банка.

Але, в клопотанні не вказано яке значення для кримінального провадження мають документи, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий і для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні, безпосередньо тих, що підлягають встановленню та доведенню відповідно до ст.91 КПК України, зокрема, щодо обставин умисного невиконання службовою особою Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» рішення суду або перешкоджання його виконання і який зв*язок мають банківські документи та документи щодо руху коштів по банківському рахунку стосовно ухилення від виконання або не виконання судового рішення.

Крім цього, згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку, в матеріалах клопотання відсутні обґрунтування необхідності вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, і не доведена не можливість досягнення мети забезпечення кримінального провадження шляхом отримання слідчим тимчасового доступу до цих документів з наданням йому можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 91, 92, 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції Гачевського І.Ю. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12014100080006300 від 22.07.2014р. за ч.1 ст.382 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю - відмовити.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: