Ухвала суду № 48289663, 28.11.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3730/14

ун. № 759/20147/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

капітана міліції Гачевського І.Ю.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42013110080000384

від 21.10.2014р. за ч.4 ст.190 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

28.11.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції Гачевського І.Ю. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Музика А.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42013110080000384 від 21.10.2014р. за ч.4 ст.190 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки), які зберігаються в ПАТ «Укрсоцбанк» у м.Києві (МФО 300023) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), що відображають рух коштів по банківським рахункам: №26006026442891, №26005000021433, №26005000021434 та №26005000021435 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів №26006026442891, №26005000021433, №26005000021434 та №26005000021435 (по всім наявним кодам валют), який належить Українському консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп*ютер Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з*єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта. При відсутності в ПАТ «Укрсоцбанк» у м.Києві (МФО 300023) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Укрсоцбанк» у м.Києві (МФО 300023) щодо копій документів Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), вказаних вище, яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №42013110080000384 від 21.10.2014р. за ч.4 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що до прокуратури Святошинського району м.Києва із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся засновник та директор ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (ЄДРПОУ 13682121) ОСОБА_3 та повідомив, що службові особи Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель», на загальну суму 9 537 787 грн. За даним фактом прокуратурою Святошинського району м.Києва відкрито кримінальне провадження, яке внесено до ЄРДР за №42013110080000384 від 21.10.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. В ході проведення слідчих дій встановлено, що в період 2007-2009 років на підставі договорів підряду ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (Субпідрядник) виконувала будівельні роботи на замовлення Українського консорціуму «Екосорб» (Генпідрядник). З 2008р. Український консорціум «Екосорб» припинив здійснювати розрахунки за виконанні роботи з ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель». Загальна сума заборгованості Українськогоко консорціуму «Екосорб» перед ПрАТ «Будівельнафірма «Старатель», згідно актів виконаних робіт становить 9 537 787 грн. Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування. Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №42013110080000384 встановлено рахунки Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732). Для встановлення на які цілі були використані Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) грошові кошти, отриманівід ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (ЄДРПОУ 13682121), СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м.Києва потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732). У зв*язку із наведеним просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ПАТ «Укрсоцбанк», як особи, що володіє документами і речами, які містять охоронювану законом банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих речей і документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПАТ «Укрсоцбанк» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ «Укрсоцбанк» як особи, що володіє документами і речами, які містять охоронювану законом банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий, про які йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №42013110080000384 від 21.10.2014р. за ч.4 ст.190 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Керівнику ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітану міліції Гачевському І.Ю. або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки), які зберігаються в ПАТ «Укрсоцбанк» у м.Києві (МФО 300023) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), що відображають рух коштів по банківським рахункам: №26006026442891, №26005000021433, №26005000021434 та №26005000021435 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів №26006026442891, №26005000021433, №26005000021434 та №26005000021435 (по всім наявним кодам валют), який належить Українському консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп*ютер Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з*єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта. При відсутності в ПАТ «Укрсоцбанк» у м.Києві (МФО 300023) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Укрсоцбанк» у м.Києві (МФО 300023) щодо копій документів Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), вказаних вище.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: