Ухвала суду № 48289548, 23.07.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2445/14

ун. № 759/12651/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанта міліції Карасьова Д.С.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12014100080000295

від 12.01.2014р. за ч.4 ст.190, ст.356, ч.1 ст.185 та ч.1 ст.190 КК України шляхом надання

дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом

банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

23.07.2014р. до суду надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанта міліції Карасьова Д.С. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Шоп*як В.Б. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12014100080000295 від 12.01.2014р. за ч.4 ст.190, ст.356, ч.1 ст.185 та ч.1 ст.190 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в Бориспільській філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Бориспіль (МФО 321789), розташованій за адресою: 08300, Київська область, м.Бориспіль, вул.Київський шлях, 79 та розкрити банківську таємницю щодо поточного рахунку №260061265 відносно клієнта банківської установи - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704), який був відкритий в Бориспільській філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Бориспіль (МФО 321789) за адресою: 08300, Київська область, м.Бориспіль, вул.Київський шлях, 79, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку №260061265 - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за №260061265 - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку №260061265 - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704) за період з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Бориспільській філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Бориспіль (МФО 321789), про зміну залишків на поточному рахунку №260061265 - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточному рахунку №260061265 - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Бориспільській філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Бориспіль (МФО 321789) або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордери, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Бориспільській філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Бориспіль (МФО 321789), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку №260061265 - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704) за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- всі наявні документи стосовно СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704) - клієнта банку Бориспільській філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Бориспіль (МФО 321789), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.,

яке мотивоване тим, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №12014100080000295 від 12.01.2014р. за ч.4 ст.190, ст.356, ч.1 ст.185 та ч.1 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що в 1998р. ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заснували СТ «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704). Відповідно до статуту, товариство займалось роздрібною товаро-реалізацію лікарських засобів, при цьому, товариство мало у власності приміщення, які здавало в оренду, а саме: одноповерхова будівля за адресою: м.Київ, Г.Барського, 5, частина будівлі по вул. Симиренка, 17-а в м.Києві, частина будівлі по вул.Жмеринській, 30 в м.Києві, квартира №39 по вул.Г.Барського, 3 в м.Києві, частина будівлі по пр-ту Маяковського, 26-а в м.Києві, частина будівлі у Київській області, Володарському районі, смт Володарка, вул.Армійська, 4. Також, у власності СТ «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704) перебувають одинадцять транспортних засобів. З моменту заснування головою правління товариства відповідно до протоколу загальних зборів було обрано ОСОБА_5 Згідно показів свідка ОСОБА_3 встановлено те, що в 2013 р. ОСОБА_5, обіймаючи посаду голови правління СТ «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704), використовує майно, цінності та грошові кошти Товариства не за цільовим призначенням, при цьому, жодного разу не проводив розподілу прибутку співвласникам товариства. У 2012р. було оформлено кредит у АТ «ПроКредитБанк» у розмірі 500 000 доларів США та відкрита кредитна лінія на 125 000 доларів США на викуп приміщення та поповнення оборотних коштів. Частину коштів ОСОБА_5 використав для будівництва свого будинку за адресою: АДРЕСА_9. Також, свідок ОСОБА_3 повідомила, що ОСОБА_5 використовував грошові кошти Товариства для ремонту квартири своєї рідної сестри. Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2014р. були проведені Загальні збори Товариства, на яких було переобрано голову правління та вирішено призначити перевірку фінансово-господарської діяльності за період роботи головою правління ОСОБА_5 Головою правління Товариства обрано ОСОБА_3 Після цього, на неодноразові прохання передати ОСОБА_3, як голові правління Товариства, первинні фінансово-господарські документи та печатку, ОСОБА_5 відповідав категоричною відмовою. В свою чергу, ОСОБА_5 викрав сервер Товариства, самовільно, без згоди використовує в своїх цілях транспортний засіб марки «Toyota», модель «Highlander», 2012р. випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4, державний номер НОМЕР_1, а також транспортний засіб марки «Шкода», модель «Октавія», державний номер НОМЕР_2, 2004р. випуску, транспортний засіб марки «ЗАЗ», модель «Славута», зеленого кольору, державний номер НОМЕР_3, печатку Товариства для фальсифікації документів, а сааме: договорів оренди приміщення за адресою: м.Київ, Г.Барського, 5, та оренди транспортного засобу «Toyota», модель «Highlander», 2012р. випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4, державний номер НОМЕР_1. В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 17.02.2014р. до Святошинського районного суду м.Києва скеровано клопотання щодо проведення обшуку житлового приміщення за місцезнаходженням СТ «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704), що за адресою: вул.Чаадаєва, 3, квартира №137 в м.Києві з усіма наявними в ньому приміщеннями, яке було задоволено слідчим суддею Заєць Т.О. На виконання згаданої вище ухвали Святошинського районного суду м.Києва від 03.04.2014р. працівниками СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м.Києві проведено обшук в приміщенні СТ «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Чаадаєва, 3, квартира №137, в ході якого було вилучено речі та документи, згідно протоколу обшуку. В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження, 04.03.2014р. до Святошинського районного суду м. Києва скеровано клопотання про накладення арешту на майно, що було вилучено під час проведення обшуку за адресою: м.Київ, вул.Чаадаєва, 3, квартира №137, а сааме: печатки та кліше різних підприємств та організацій, в тому числі і державних. Вказане вище клопотання 05.03.2014р. було задоволено слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва Кривов*язом А.П. Згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України юридична особа СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704) має відкритий поточний рахунок №260061265 в Бориспільській філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Бориспіль (МФО 321789), адреса: 08300, Київська область, м.Бориспіль, вул.Київський шлях, 79. Враховуючи, що іншим способом отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку №260061265, які відкриті на СТ «Діамед» в Бориспільській філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Бориспіль (МФО 321789), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників Бориспільській філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Бориспіль і СТ «Діамед» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи СТ «Діамед», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №12014100080000295 від 12.01.2014р. за ч.4 ст.190, ст.356, ч.1 ст.185 та ч.1 ст.190 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Бориспільській філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Бориспіль (МФО 321789), розташованій за адресою: 08300, Київська область, м.Бориспіль, вул.Київський шлях, 79, надати (забезпечити) слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанту міліції Карасьову Д.С. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо поточного рахунку №260061265 відносно клієнта банківської установи - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704), який був відкритий в Бориспільській філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Бориспіль (МФО 321789) за адресою: 08300, Київська область, м.Бориспіль, вул.Київський шлях, 79, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку №260061265 - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за №260061265 - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку №260061265 - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704) за період з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Бориспільській філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Бориспіль (МФО 321789), про зміну залишків на поточному рахунку №260061265 - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточному рахунку №260061265 - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Бориспільській філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Бориспіль (МФО 321789) або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордери, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Бориспільській філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Бориспіль (МФО 321789), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку №260061265 - СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704) за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.;

- всі наявні документи стосовно СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704) - клієнта банку Бориспільській філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Бориспіль (МФО 321789), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам СТ «Діамед» (код ЄДРПОУ 30176704) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 11.07.2014р.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: