Ухвала суду № 48288554, 12.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28708/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Сидорчука Р.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д.В., про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ «ДІВІ Банк» (МФО 380827).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100060000105 від 13.05.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

До СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві надійшли матеріали перевірки діяльності ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код за ЄДРПОУ 37701112). Згідно вказаних матеріалів встановлено, що службові особи ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код за ЄДРПОУ 37701112) в період січня-квітня 2013 року умисно ухилились від сплати податків шляхом реалізації частини товарних залишків при цьому вказані операції не відображались в податкових зобов'язаннях, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в розмірі 1 500 000 грн. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнта банку - ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код за ЄДРПОУ 37701112), які знаходяться у ПАТ «ДІВІ Банк» (МФО 380827), що заходиться за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А), та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків №26001351651001 (долар США), №26001351651001 (українська гривня). Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ «ДІВІ Банк» (МФО 380827) є наявність розрахункових рахунків ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» відкритих у зазначеній банківській установі, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у ПАТ «ДІВІ Банк» (МФО 380827), що підтверджується матеріалами досудового розслідування та роздруківкою картки з автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ГУ ДФС України. Вищезазначені банківські документи стосовно ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія», містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія», та перерахованих на рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Так, іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних банківських документів буде неможливо без їх виїмки у вищезазначеній банківській установі, у фактичному володінні якої вони знаходяться, та подальшого використання як доказів вказаних документів, які можуть вказувати на фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія», та перерахованих на рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності та інших обставин, які підлягають доказуванню. Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати в інший спосіб речі та документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, оскільки вказані документи знаходяться у фактичному володінні банківської установи.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, Паламарчуку Володимиру Олеговичу, Цвілику Сергію Михайловичу, Войтюк Дарині Ігорівні, Терещенко Аліні Олександрівні, Верхоляк Ірині Ігорівні та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Крамарову Максиму Миколайовичу, Амеліну Олександру Сергійовичу, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ «ДІВІ Банк» (МФО 380827), а саме а саме: речей та документів клієнта - ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія», які знаходяться у ПАТ «ДІВІ Банк» (МФО 380827), та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків №26001351651001 (долар США), №26001351651001 (українська гривня), які мають значення для справи, а саме: справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків №26001351651001, №26001351651001, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню); документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках №26001351651001, №26001351651001 - з моменту відкриття рахунків по 12.08.2015 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; довіреності від службових осіб вказаних підприємств, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по 12.08.2015; платіжних доручень ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» на списання грошових коштів з рахунків №26001351651001, №26001351651001, за період з моменту відкриття рахунків по 12.08.2015; документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2015; вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку; інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2015, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи; договорів про відкриття особою рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів; документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання; витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення; всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу; копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації; документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше); банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках №26001351651001, №26001351651001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по 12.08.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/28708/15-к

прим.2 - слідчий Сидорчук Р.А.

копія - ПАТ «ДІВІ Банк»

виконавець: Волкова С.Я.

12.08.2015