Ухвала суду № 48286505, 01.10.2014, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10611/14-к

провадження №1кс/711/1864/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2014 року Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого слідчого судді - Клочко О.В.,

при секретарі - Туз Н.В.,

за участю прокурора - Луговського І.С.

за участю слідчого - ОСОБА_1

розглянув винесене в кримінальному провадженні клопотання заступника начальника ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1 , погоджене прокурором - Луговським І.С. про накладення арешту на майно -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2С , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а саме врожаю сільськогосподарських культур, що належить Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра» (код ЄДРПОУ 31214624), який засіяний і підлягає збиранню в 2014 році та знаходиться в полях на землях, що знаходяться у власності та/або користуванні Дочірнього підприємства «Агрофірма «Іскра» (код ЄДРПОУ 31214624).

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, слідчим зазначено, що в провадженні ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42014100000001129 від 19.09.2014, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

02.07.2014 до ГУБОЗ МВС України звернувся з заявою ОСОБА_3, про вчинення невстановленими особами шахрайських дій відносно частки статутного капіталу ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» та того ж дня вказана заява направлена до СУ ГУМВС України в місті Києві.

04.07.2014 відомості за заявою ОСОБА_3 про злочин внесено до ЄРДР за № 12014100000000967, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

31.07.2014 у кримінальному провадженні № 12014100000000967 злочинні дії перекваліфіковано з ч. 4 ст. 190 КК України на ч. 5 ст. 191 КК України.

31.07.2014 до ЄРДР за № 120141000000001066 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В той же день прокуратурою міста Києва кримінальні провадження № 12014100000000967 та № 120141000000001066 обєднані в одне провадження. Обєднаному провадженню присвоєно єдиний номер - 12014100000000967.

У своїй заяві ОСОБА_3 та будучи допитаним в якості свідка вказує, що 07.10.2013, невстановлені службові особи ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» (код ЄДРПОУ 34319566) за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів до реєстраційно-установчих документів вказаного товариства заволоділи чужим майном в особливо великому розмірі, а саме часткою статутного капіталу в розмірі 45,45% вказаного товариства, яка належить Gresdale Holdings Limited (м. Нікосія Кіпр).

В ході досудового розслідування указаного кримінального провадження представник ряду компанії в тому числі і Leamar Anstalt (Леамар Ансталт), яка володіє 50% акцій та є акціонером компанії Gresdale Holdings Limited адвокат ОСОБА_4 звернувся із заявою про вчинення неправомірних дій.

У своїй заяві адвокат ОСОБА_4 та будучи допитаним в якості свідка повністю підтвердив показання ОСОБА_3 щодо заволодіння службовими особами зловживаючи своїм службовим становищем часткою статутного капіталу ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» (код ЄДРПОУ 34319566), яка належить Gresdale Holdings Limited (м. Нікосія Кіпр).

Крім цього, ОСОБА_4, як представник Blue Radiance Enterprises S.A., SP-Works Electronics S.A., 3-Dimention Art Enterprises S.A., у своїй заяві та допиті в якості свідка показав, про відомі йому факти щодо відсторонення іноземних інвесторів та внесення всупереч волі реальних власників змін до статутних документів з метою рейдерського захоплення, привласнення та розкрадання майна, в тому числі шляхом оформлення кредиту в банку за підробленими документами.

Згідно допиту свідка ОСОБА_4 слідує, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та іншими особами, вчинено ряд злочинів, якими спричинена шкода іноземним інвесторам.

В ході досудового розслідування виявлено, що невстановлені службові особи ТОВ «Агрейн Трейдинг», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Агровіт» шляхом вчинення підробки документів, зловживаючи своїм службовим становищем 10.04.2013 оформили кредит в ПАТ «Південний» в сумі 40 млн. дол. США, та в подальшому привласнили зазначені кошти.

Так, 10 квітня 2013 року був оформлений Кредитний договір № GC2013-00013 від 10.04.2013 між ТОВ «Агрейн Трейдинг» в особі директора ОСОБА_12 та ПАТ АБ «Південний», якими передбачена сума кредиту 40 000 000,00 доларів США, максимальний строк повернення 29.03.2023 із забезпеченням зобовязань (з рахуванням Додаткової угоди від 30.09.2013), в тому числі: порукою ТОВ «Агровіт», порукою ДП «Агрофірма Іскра»; сільськогосподарською технікою, що належить ТОВ «Агровіт»; транспортними засобами, що належать ДП «Агрофірма Іскра».

При цьому згідно додаткової угоди від 26.09.2013 до кредитного договору № GC2010-00020 від 19.04.2010 між ТОВ «Агрейн Трейдинг» в особі директора ОСОБА_12 та ПАТ АБ «Південний», яка передбачає суму кредиту в розмірі 34 000 000,00 доларів США з поетапним погашенням до 29.03.2023, передбачено цілі кредитування у вигляді поповнення обігових коштів та погашення заборгованості по кредитному договору № GC2013-00013 від 10.04.2013, та забезпечення зобовязань, зокрема, у вигляді: поруки ТОВ «Агровіт», ДП «Агрофірма Іскра», сільськогосподарська техніка, що належить ТОВ «Агровіт»; транспортні засоби, що належать ДП «Агрофірма Іскра».

Згідно матеріалів кримінального провадження учасниками ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код 36756595) є:

- компанія Agrein Management Limited (КОМПАНІЯ «АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» (адреса засновника: 3106, КІПР,3106,ЛІМАСОЛ,МАКСІМУ МІКАІЛІДІ,6,МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3,4-ИЙ ПОВЕРХ,КВ./ОФІС401, КІПР)), якій належить частка номінальною вартістю 73656,00 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Агрейн Трейдинг»;

- компанія Agrein Finance Limited (КОМПАНІЯ «АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД» (адреса засновника: 1708432, ОСОБА_13, ВОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, А/С 3469,ОСОБА_14,ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ)), якій належить частка номінальною вартістю 744,00грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Агрейн Трейдинг».

Учасником ДП «Агрофірма «Іскра» (код 31214624) є Компанія Agrein Management Limited (КОМПАНІЯ «АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» (адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, ЛІМАССОЛ, МАКСІМУ МІКАІЛІДІ,6, кв./офіс 401)), якій належить частка номінальною вартістю 50 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу товариства.

Учасниками ТОВ «Агровіт» (код 34334001) є:

- компанія Agrein Management Limited (КОМПАНІЯ «АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» (адреса засновника: 3106, КІПР,3106,ЛІМАСОЛ,МАКСІМУ МІКАІЛІДІ,6,МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3,4-ИЙ ПОВЕРХ,КВ./ОФІС401, КІПР)), якій належить частка номінальною вартістю 7920000,00 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Агровіт»;

- компанія Agrein Finance Limited (КОМПАНІЯ «АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД» (адреса засновника: 1708432, ОСОБА_13, ВОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, А/С 3469, ОСОБА_14, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ)), якій належить частка номінальною вартістю 80000,00 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Агровіт».

Компанії Blue Radiance Enterprises S.A., SP-Works Electronics S.A., 3-Dimention Art Enterprises S.A. є бенефіціарами трасту DNS Trust, який в свою чергу володіє 50% акцій та є акціонером компанії Agrein Holding Limited («Агрейн Холдинг Лімітед»), що, в свою чергу, володіє, зокрема, 100% акцій компанії Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед) та Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед).

До 28.09.2013 року представником в Україні компанії Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед) був ОСОБА_7

До 28.09.2013 представником в Україні компанії Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед) був ОСОБА_8

Станом на 28.09.2012:

- ОСОБА_7 є членом ради директорів компанії Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед).

- ОСОБА_8 є членом ради директорів компанії Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед).

ОСОБА_15 директорів Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед) від 28.09.2012, на засіданні якої (згідно протоколу) ОСОБА_7 був присутній по телефону, була затверджена Політика про участь Компанії Агрейн Менеджмент Лімітед у голосуванні та прийнятті рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній.

ОСОБА_15 директорів Компанії Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед) від 28.09.2012, на засіданні якої (згідно протоколу) ОСОБА_8 був присутній по телефону, була затверджена Політика про участь Компанії Агрейн Менеджмент Лімітед у голосуванні та прийнятті рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній.

Зазначені Політики передбачають попереднє погодження радою директорів компаній Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед) та Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед) будь-яких рішень, що підлягають розгляду та вирішенню на засіданні загальних зборів учасників (акціонерів) Українських компаній, в тому числі ТОВ «Агрейн Трейдинг», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Агровіт».

Рішення про отримання кредиту та надання забезпечень за рахунок майна цих українських підприємств повинно прийматися їх власниками іноземними компаніями, які оформлюється протоколами ОСОБА_15 директорів, та повинні бути нотаріально посвідченими та апостильованими. Зазначені рішення ОСОБА_15 директорів Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед) та Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед) не приймали.

Проте рішення про отримання кредиту та надання забезпечень були прийняті за дорученнями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (як представниками в Україні Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед) та Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед).

За результати нібито проведених Загальних зборів учасників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підписали відповідні ОСОБА_15.

З вищевказаних протоколів Загальних зборів учасників слідує, що ініціатива отримання кредиту та надання забезпечень виходить від директорів українських підприємств.

На цих протоколах містяться відбитки печаток учасників-нерезидентів. В той самий час печатки іноземних компаній не передавались ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а тому є підстави вважати, що відбитки печаток на вказаних протоколах Загальних зборів учасників є сфальсифікованими.

Участь та прийняття ОСОБА_7, ОСОБА_8 рішень на загальних зборах учасників підприємств здійснювалось ними як представниками від імені іноземних інвесторів на підставі спеціальних довіреностей.

З повноважень представників у цих довіреностях, слідує, що представники іноземних компаній наділені лише повноваженнями, що повязані із внесенням змін до статутів українських підприємств, та не містять жодних повноважень щодо прийняття рішень про отримання кредитів та надання забезпечень за цими кредитами.

Тобто, рішення про отримання вказаного кредиту та надання забезпечень за вказаним кредитом були прийняті особами, що не мають на те відповідних повноважень.

При цьому навіть за вищевказаними довіреностями представники іноземних компаній не мають права одноособово приймати рішення від імені іноземних компаній, оскільки рішеннями ОСОБА_15 директорів компаній-нерезидентів був прийнятий порядок вчинення дій представників за довіреностями на Україні, який оформлений ОСОБА_16 директорів від 28.09.2012 та Політиками про участь Компаній у голосуванні та прийнятті рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній, відповідно до яких: представники Компанії повинні завчасно повідомити ОСОБА_16 директорів відповідної іноземної компанії про заплановану дату проведення зборів учасників української компанії та їх порядок денний; представники мають право голосувати на зборах учасників товариства лише стосовно рішень, які були попередньо обговорені та затверджені на зборах ОСОБА_16 директорів іноземних компаній учасників товариства.

Вказаний порядок вчинення дій представниками учасників-нерезидентів українських компаній, що оформлений Політиками, був добре відомий представникам за довіреністю, оскільки вказані представники входять до складу ОСОБА_16 директорів іноземних компаній та самі голосували за прийняття такого порядку.

Документи, повязані з отриманням кредиту ТОВ «Агрейн Трейдинг» в АБ «Південний» підписані директором товариства ОСОБА_12

Отже, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12 не мали жодних повноважень на прийняття рішень про отримання кредитів та розпорядження майном цих підприємств, в тому числі й шляхом надання майна в заставу, або шляхом укладання договорів поруки.

Таким чином, прийняття ОСОБА_7, ОСОБА_8 рішень загальних зборів учасників підприємств та підписання цими особами разом із ОСОБА_12, та невстановленими посадовими особами ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Агровіт» документів щодо отримання кредиту та надання забезпечення під цей кредит є нічим іншим як фальсифікацією документів з метою отримання кредиту.

Відповідно, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, та невстановлені посадові особи ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Агровіт» навмисно та свідомо сфальсифікували документи для отримання кредиту з метою присвоєння коштів у особливо великих розмірах, а АБ «Південний» прийняв ці документи як підставу для видачі коштів, не надавши цим документам відповідну правову оцінку та не звернувся в правоохоронні органи з заявою про намір скоєння злочину.

З огляду на вищевикладене, існує реальна загроза вчинення ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, та невстановленими посадовими особами ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Агровіт» та/або підконтрольними ним особами дій, кінцевою метою яких є подальше привласнення майна ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Агровіт» всупереч волі іноземних інвесторів, у тому числі шляхом відчуження готової продукції, що належить підприємствам, які входять до структури бізнесу.

Згідно наявних матеріалів справи, що за адресою: 19712, Черкаська обл., Золотоніський район, с. Броварки зареєстровано Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (код ЄДРПОУ 31214624), яке входить до структури бізнесу.

Згідно наявних в матеріалах справи відомостей, наданих Державною інспекцією сільського господарства України, станом на 19.09.2014 ДП «Агрофірма «Іскра» здійснює зберігання пшениці 2 класу загальною фізичною вагою 70 622 кг, у ТОВ «Шеколан» (код ЄДРПОУ 34076774) в зерносховищі за адресою: 19842, Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Драбове-Барятинське, вул. Гоголя, буд. 15.

Таким чином, суд приходить до висновку, що зазначене зерно (пшениця), яке належить ДП «Агрофірма «Іскра» та знаходиться на зберіганні в зерносховищі ТОВ «Шеколан» відповідно до ст. 167 КПК України є предметом кримінального правопорушення, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказане зерно може бути незаконно відчужене на користь третіх осіб. Такі дії потягнуть за собою спричинення ще більшої шкоди.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено, зокрема, на рухоме майно.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на вищевказане зерно, що належить Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра» (код ЄДРПОУ 34329080) та знаходиться на зберіганні у ТОВ «Шеколан» (код ЄДРПОУ 34076774) в зерносховищі за адресою: 19842, Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Драбове-Барятинське, вул. Гоголя, буд. 15, оскільки дане зерно є предметом кримінального правопорушення, та незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури міста Києва юриста першого класу ОСОБА_17, підлягає задоволенню як обґрунтоване.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2С, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра» (код ЄДРПОУ 31214624), а саме - пшениця 2 класу загальною фізичною вагою 70 622 кг, що знаходиться на зберіганні у ТОВ «Шеколан» (код ЄДРПОУ 34076774) в зерносховищі за адресою: 19842, Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Драбове-Барятинське, вул. Гоголя, буд. 15.

Заборонити ТОВ «Шеколан» (код ЄДРПОУ 34076774) здійснювати будь-які дії, щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) пшениці 2 класу загальною фізичною вагою 70 622 кг, що належить Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра» (код ЄДРПОУ 34329080) та знаходиться на зберіганні у ТОВ «Шеколан» (код ЄДРПОУ 34076774) в зерносховищі за адресою: 19842, Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Драбове-Барятинське, вул. Гоголя, буд. 15.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Черкаської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_18