Ухвала суду № 48286142, 30.04.2014, Лисянський районний суд Черкаської області

Cправа № 700/442/14-к

Провадження № 1-кс/700/59/14

УХВАЛА

"30" квітня 2014 р. Лисянський районний суд Черкаської області

в складі: слідчого-судді ОСОБА_1

при секретарі Сіденко Н.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Банк «Контракт»,

В С Т А Н О В И В :

Начальник СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_2 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Банк «Контракт».

Згідно клопотання в ході розслідування встановлено, що на протязі 2013-2014 років невідомі особи з метою прикриття незаконної діяльності, використаня документів для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та надання послуг по переведенню «конвертації» безготівкових коштів в готівку, шляхом обману та зловживаючи довірою гр.. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 гр.. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця Чехії, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_5 кор.Б, кв.20 Житомирської області, гр.. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженки та жительки АДРЕСА_1, гр.. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженки та жительки АДРЕСА_2, гр.. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_11, гр.. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_13, гр.. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_15, гр.. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_16 уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_17, гр.. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_18, гр..ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_19, гр.. ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_20, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_21, гр..ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_22, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_23 та жителя ІНФОРМАЦІЯ_24, гр..ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_25,уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_26 та ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_27, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_28 за грошову винагороду, шляхом підроблення реєстраційних документів , зареєстрували на їхнє імя ТОВ «Елька» (м.Черкаси, вул.. Сумгаїтська,17, код 36091244), ТОВ «Агроімпульс Україна» (м.Черкаси, вул..Сумгаїтська,17, код 36995114), ПП «Маркет-Ч» (м.Черкаси, вул..Смілянська,23, код 36157357), ТОВ «Апекс-Агро» (м.Сміла, вул..Леніна,67 к, код 38373400), ТОВ «ВІК» (м. Сміла, вул..Свердлова,91, код. 37490228), ТОВ «Норд-Люкс» (м.Черкаси, вул.. П.Комуни,65А), ПП «»РВП-Плюс» (м.Черкаси, вул.. Чигиринська,15, код.33536504), ПП «Оатарі» (м.Черкаси, вул.. Добровольського,3, код.37478750), ТОВ «Компанія Каніс Тран СС» (м.Черкаси, вул.. Чигиринська,15, код.33903455), ПВКП «Брокер-СД» (м.Черкаси, вул.. Добровольського,1, код. 30284680), ПП «Консуела-Черкаси» (АДРЕСА_3, код.32180157), ТОВ «Панорама-2007» (м.Черкаси, вул..Добровольського,3, код.35891206), ПП «Вінтехноресурс» (м.Сміла, вул..Свердлова,91, код. 34722014), ТОВ «Гермес- Трейдінг Черкаси» 9м.Черкаси, код. 33585373) та ТОВ «Агро Інжинірінг» (м.Черкаси, вул.. П.Комуни, 65а, код.37180883) та подальшого підроблення бухгалтерських та звітних документів вказаних субєктів господарювання, оскільки керівники відношення до здійснення фінансово господарської діяльності не мають.

Протягом 2013-2014 років діючим підприємством реальним субєктом економіки через рахунки вказаних «фіктивних» фірм переведено безготівкових коштів в готівку більше 500 млн. грн.., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 100 млн. грн.. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах .

Обслуговував вищевказаний «конвертаційний центр» ПАТ Банк «Контракт» м.Київ, вул..Воздвиженська,58, код ЄДРПОУ 19361746, код банку 322465.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та пояснила, що для повного та обєктивного досудового розслідування провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів, які належить ТОВ «Елька». Враховуючи, що іншим способом ці дані отримати неможливо, а документи містить охоронювану законом таємницю, просить надати доступ до речей і документів в ПАТ Банк «Контракт» м.Київ, вул.. Воздвиженська,58, код ЄДРПОУ 19361746, код банку 322465 документи по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку №2600500014725, який належить ТОВ «Елька» зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_29 код 36091244, а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних, осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 03 квітня 2014 року та можливість вилучити вказану інформацію.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що іншим способом не можливо встановити обставини кримінального правопорушення та розкрити злочин, а інформація містить охоронювану законом таємницю вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ Банк «Контракт» м.Київ, вул.. Воздвиженська,58, код ЄДРПОУ 19361746, код банку 322465 документи по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку №2600500014725, який належить ТОВ «Елька» зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_29 код 36091244, а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних, осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 03 квітня 2014 року та можливість вилучити вказану інформацію.

Керуючись ст.163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл начальнику СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ Банк «Контракт» м.Київ, вул.. Воздвиженська,58, код ЄДРПОУ 19361746, код банку 322465 документи по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку №2600500014725, який належить ТОВ «Елька» зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_29 код 36091244, а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних, осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 03 квітня 2014 року та можливість вилучити вказану інформацію.

Строк дії ухвали - один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -