Ухвала суду № 48282606, 23.04.2013, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/3466/13-к

Номер провадження 1-кс/635/170/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2013 року с.Покотилівка.

Харківський районний суд Харківської області в складі: головуючого судді Полєхіна А.Ю., при секретарі Герасименко І.О., за участі прокурора Григорової Г.П., розглянувши клопотання старшого прокурора Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 42013220430000043 від 05.02.2013 року за ст. 190 ч.4 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПП Центр оцінки майна та юридичної допомоги ( код ЄДРПОУ підприємства 35360315), яке зареєстровано за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1., а саме: угоди про проведення робіт з незалежної оцінки майна від 14.10.2011, укладеної між вказаним підприємством та ліквідатором арбітражним керуючим ОСОБА_2; платіжних документів, які свідчать про оплату ліквідатором арбітражним керуючим ОСОБА_2В вартості робіт, виконаних ПП Центр оцінки майна та юридичної допомоги; звітів про оцінку ПП Центр оцінки майна та юридичної допомоги обєктів рухомого майна у вигляді транспортних засобів, належних ОСОБА_3, звітів про оцінку ПП Центр оцінки майна та юридичної допомоги нижчевказаних обєктів нерухомого майна, належних ОСОБА_3: нежитлових будівель ( склад 345,4 м. кв., склад 245,2 м.кв., склад 75,4 м. кв., гараж 121,3 м. кв., розташованих за адресою : Харківська обл., Харківський район, м. Мерефа, вул. Революції, 1-А ; нежитлової будівлі магазину непродовольчих товарів, загальною площею 426,4 м. кв., розташованого за адресою : Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, пров. Базарний, 2; нежитлової будівлі меблевого магазину площею 693,7 кв. м., розташованого за адресою : Харківська обл., Нововодолазький р-н, смт. Нова Водолага, вул. 19-го партзїзду, 18 ; сітки овочевої, розташованої за адресою : Харківська обл.,Харківський район, м. Південне, вул. Радянська, 59\44-Б ;нежитлового приміщення кіоску площею 115,9 кв.м., розташованого за адресою : Харківська обл., Харківський р-н, с. Буди, вул. Залізнична, 13-В; житлового будинок із магазином непродовольчих товарів площею 424,9 кв. м., розташованого за адресою : Харківська обл., Харківський р-н, смт. Березівка, вул. Чапаєва та пров. Кооперативний, 3\6.

Прокурор зазначає, що Харківською міжрайонною прокуратурою 05.02.2013 зареєстроване кримінальне провадження за ст. 190 ч. 4 КК України за фактом заволодіння приватним підприємцем ОСОБА_3 виданим йому банком кредитними коштами на суму біля 1 млн. грн.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3 в період з 2007 2011 років в різних банківських установах отримав в якості кредиту грошові кошти, повернення яких не здійснив.

Станом на 22.11.2012 загальна заборгованість ОСОБА_3С по сплаті кредитів складає 9 329 тис. грн., в т. ч. перед ПАТ Золоті ворота - 3 244 тис. грн., перед ПАТ Райффайзен банк Аваль - 2 508 тис. грн. та перед ПАТ Дельта банк - 2 308 тис. грн.

На підставі заяви фізичної особи підприємця ОСОБА_4 господарським судом Харківської області порушена справа про банкрутство ФО-П ОСОБА_3 і постановою вказаного суду від 12.10.2012 його визнано банкрутом і щодо нього розпочата ліквідаційна процедура.

В ході ліквідаційної процедури були проведені оцінка і продаж на аукціоні майна ОСОБА_3

Оцінку майна ОСОБА_3 відповідно до угоди про проведення робіт з незалежної оцінки майна від 14.10.2011 здійснювало ПП Центр оцінки майна та юридичної допомоги ( код ЄДРПОУ підприємства 35360315), яке зареєстровано за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1. Вартість робіт з оцінки становила 70 400 грн.

Так, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що за результатами оцінки майна, проведеної ПП Центр оцінки та юридичної допомоги", вартість: 3-х складських приміщень загальною площею 666 кв. м. та гаража площею 121,3 кв. м., розташованих в м. Мерефа по вул. Революції 1-А, становила 82 000 грн.; нежитлової будівлі магазину площею 426,4 кв. м., розташованої в м. Мерефа по пр.Базарному, 2, становила 201 тис. грн.; нежитлової будівлі меблевого магазину площею 693,7 кв. м., розташованому у м. Нова Водолага, вул. 19-го партзїзду, 18, становила 120 тис. грн.; сітки овочевої, розташованій в м. Південне по вул. Радянській, 59\44-Б, становила 20 тис. грн.; кіоску площею 115,9 кв.м., розташованому в с. Буди Харківського району по вул. Залізнична, 13-В, становив 18, 8 тис. грн.; житлового будинку із магазин площею 424,9 кв. м., розташованому в Харківському районі в смт. Березівка, вул. Чапаєва\ пров. Кооперативний, 3\6, становила 198 тис. грн.

Крім того, ПП Центр оцінки та юридичної допомоги" здійснив оцінку рухомого майна у вигляді транспортних засобів, належних ОСОБА_3

Як вбачається із листа колишнього ліквідатора ФО-П ОСОБА_3 ОСОБА_2 звіти про оцінку майна були втрачені.

Відповідно до проведених товарною біржею Всеукраїнський торгівельний центр аукціонів їх переможцями і відповідно покупцями нерухомого майна ОСОБА_3 стали ТОВ Будмаркет Мерефа, директором якого є ОСОБА_5, ТОВ Будмаркет Південний, директором якого також є ОСОБА_5, ТОВ Будмен Водолага, директором якого є ОСОБА_6

Таким чином, наведене свідчить, що майно, належне ОСОБА_3 перейшло до власності близьких до нього осіб, що з урахуванням відсутності у ліквідатора звітів про оцінку вказаного майна може вказувати про заниження його вартості і зменшення коштів, отриманих в ході ліквідаційної процедури, для погашення боргу перед кредиторами.

Для зясування правильності визначення вартості вищевказаного майна необхідно здійснити рецензію звітів щодо його оцінки, складених ПП Центр оцінки майна та юридичної допомоги ( код ЄДРПОУ підприємства 35360315), яке зареєстровано за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до п. 59 Національного стандарту № 1 Загальні засади оцінки майна і майнових прав, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1440 від 10.09.2003, документи та інші інформаційні матеріали, зібрані оцінювачами в процесі проведення оцінки майна, разом із звітом про оцінку майна зберігаються в архіві суб'єкта оціночної діяльності суб'єкта господарювання не менше ніж п'ять років, якщо інше не

встановлено договором на проведення оцінки майна.

Із змісту п. 5.2. угоди про проведення робіт з незалежної оцінки майна від 14.10.2011, укладеної між арбітражним керуючим ОСОБА_2 та ПП Центр оцінки та юридичної допомоги, випливає, що копії звітів про оцінку майна повинні зберігатись у ПП Центр оцінки та юридичної допомоги.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи представник ПП Центр оцінки та юридичної допомоги, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з'явився і не повідомила про причини неприбуття.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, суд знаходить клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Під час досудового розслідування встановлено, що Харківською міжрайонною прокуратурою 05.02.2013 зареєстроване кримінальне провадження за ст. 190 ч. 4 КК України за фактом заволодіння приватним підприємцем ОСОБА_3 виданим йому банком кредитними коштами на суму біля 1 млн. грн.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3 в період з 2007 2011 років в різних банківських установах отримав в якості кредиту грошові кошти, повернення яких не здійснив.

Станом на 22.11.2012 загальна заборгованість ОСОБА_3С по сплаті кредитів складає 9 329 тис. грн., в т. ч. перед ПАТ Золоті ворота - 3 244 тис. грн., перед ПАТ Райффайзен банк Аваль - 2 508 тис. грн. та перед ПАТ Дельта банк - 2 308 тис. грн.

На підставі заяви фізичної особи підприємця ОСОБА_4 господарським судом Харківської області порушена справа про банкрутство ФО-П ОСОБА_3 і постановою вказаного суду від 12.10.2012 його визнано банкрутом і щодо нього розпочата ліквідаційна процедура.

В ході ліквідаційної процедури були проведені оцінка і продаж на аукціоні майна ОСОБА_3

Оцінку майна ОСОБА_3 відповідно до угоди про проведення робіт з незалежної оцінки майна від 14.10.2011 здійснювало ПП Центр оцінки майна та юридичної допомоги ( код ЄДРПОУ підприємства 35360315), яке зареєстровано за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1. Вартість робіт з оцінки становила 70 400 грн.

Так, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що за результатами оцінки майна, проведеної ПП Центр оцінки та юридичної допомоги", вартість: 3-х складських приміщень загальною площею 666 кв. м. та гаража площею 121,3 кв. м., розташованих в м. Мерефа по вул. Революції 1-А, становила 82 000 грн.; нежитлової будівлі магазину площею 426,4 кв. м., розташованої в м. Мерефа по пр.Базарному, 2, становила 201 тис. грн.; нежитлової будівлі меблевого магазину площею 693,7 кв. м., розташованому у м. Нова Водолага, вул. 19-го партзїзду, 18, становила 120 тис. грн.; сітки овочевої, розташованій в м. Південне по вул. Радянській, 59\44-Б, становила 20 тис. грн.; кіоску площею 115,9 кв.м., розташованому в с. Буди Харківського району по вул. Залізнична, 13-В, становив 18, 8 тис. грн.; житлового будинку із магазин площею 424,9 кв. м., розташованому в Харківському районі в смт. Березівка, вул. Чапаєва\ пров. Кооперативний, 3\6, становила 198 тис. грн.

Крім того, ПП Центр оцінки та юридичної допомоги" здійснив оцінку рухомого майна у вигляді транспортних засобів, належних ОСОБА_3

Як вбачається із листа колишнього ліквідатора ФО-П ОСОБА_3 ОСОБА_2 звіти про оцінку майна були втрачені.

Відповідно до проведених товарною біржею Всеукраїнський торгівельний центр аукціонів їх переможцями і відповідно покупцями нерухомого майна ОСОБА_3 стали ТОВ Будмаркет Мерефа, директором якого є ОСОБА_5, ТОВ Будмаркет Південний, директором якого також є ОСОБА_5, ТОВ Будмен Водолага, директором якого є ОСОБА_6

Таким чином, наведене свідчить, що майно, належне ОСОБА_3 перейшло до власності близьких до нього осіб, що з урахуванням відсутності у ліквідатора звітів про оцінку вказаного майна може вказувати про заниження його вартості і зменшення коштів, отриманих в ході ліквідаційної процедури, для погашення боргу перед кредиторами.

Для зясування правильності визначення вартості вищевказаного майна необхідно здійснити рецензію звітів щодо його оцінки, складених ПП Центр оцінки майна та юридичної допомоги ( код ЄДРПОУ підприємства 35360315), яке зареєстровано за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до п. 59 Національного стандарту № 1 Загальні засади оцінки майна і майнових прав, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1440 від 10.09.2003, документи та інші інформаційні матеріали, зібрані оцінювачами в процесі проведення оцінки майна, разом із звітом про оцінку майна зберігаються в архіві суб'єкта оціночної діяльності суб'єкта господарювання не менше ніж п'ять років, якщо інше не

встановлено договором на проведення оцінки майна.

Із змісту п. 5.2. угоди про проведення робіт з незалежної оцінки майна від 14.10.2011, укладеної між арбітражним керуючим ОСОБА_2 та ПП Центр оцінки та юридичної допомоги, випливає, що копії звітів про оцінку майна повинні зберігатись у ПП Центр оцінки та юридичної допомоги.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого прокурора Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 42013220430000043 від 05.02.2013 року за ст. 190 ч.4 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи щодо здійснення процедури банкротства ОСОБА_3, які знаходяться у ПП Центр оцінки майна та юридичної допомоги (код ЄДРПОУ підприємства 35360315), яке зареєстровано за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1.:- угоди про проведення робіт з незалежної оцінки майна від 14.10.2011, укладеної між вказаним підприємством та ліквідатором арбітражним керуючим ОСОБА_2 ;

- платіжних документів, які свідчать про оплату ліквідатором арбітражним керуючим ОСОБА_2В вартості робіт, виконаних ПП Центр оцінки майна та юридичної допомоги ;

- звітів про оцінку ПП Центр оцінки майна та юридичної допомоги обєктів рухомого майна у вигляді транспортних засобів, належних ОСОБА_3

- звітів про оцінку ПП Центр оцінки майна та юридичної допомоги нижчевказаних обєктів нерухомого майна, належних ОСОБА_3 :

- нежитлових будівель ( склад 345,4 м. кв., склад 245,2 м.кв., склад 75,4 м. кв., гараж 121,3 м. кв., розташованих за адресою : Харківська обл., Харківський район, м. Мерефа, вул. Революції, 1-А ;

- нежитлової будівлі магазину непродовольчих товарів, загальною площею 426,4 м. кв., розташованого за адресою : Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, пров. Базарний, 2 ;

- нежитлової будівлі меблевого магазину площею 693,7 кв. м., розташованого за адресою : Харківська обл., Нововодолазький р-н, смт. Нова Водолага, вул. 19-го партзїзду, 18 ;

- сітки овочевої, розташованої за адресою : Харківська обл.,Харківський район, м. Південне, вул. Радянська, 59\44-Б ;

- нежитлового приміщення кіоску площею 115,9 кв.м., розташованого за адресою : Харківська обл., Харківський р-н, с. Буди, вул. Залізнична, 13-В;

- житлового будинок із магазином непродовольчих товарів площею 424,9 кв. м., розташованого за адресою : Харківська обл., Харківський р-н, смт. Березівка, вул. Чапаєва та пров. Кооперативний, 3\6.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 23 травня 2013 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: А.Ю.Полєхін