Ухвала суду № 48282377, 10.08.2015, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/5684/14-к

Провадження № 1-кс/645/909/15

У Х В А Л А

іменем України

10 серпня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Шарко О.П., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого СВ ОСОБА_2 ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3, розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ОСОБА_2 ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 1322046000085 від «06» лютого 2013 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ ОСОБА_2 ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_4, про надання тимчасового доступу і вилучення до документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист».

Підставами для надання доступу до цих речей слідчий зазначає те, що в провадженні слідчого відділу ОСОБА_2 ХМУ ГУМВС України в Харківській знаходиться кримінальне провадження № 12013220460000585 від 06.02.2013 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, щодо шахрайський дій з боку голови та посадових осіб ГБК «Радист». Членами ініціативної групи в кількості 68 чоловік неодноразово подавалися заяви, щодо неправомірних дії з боку голови ГБК «Радист» ОСОБА_5, з приводу підробки та фальсифікації протоколу загальних зборів членів ГБК «Радист» від 25.04.2010 року, фінансової діяльності ГБК «Радист», систематичне вимагання грошей з членів ГБК, вимагання фінансів на будівництво дороги без рішення загальних зборів та при відсутності проектно-кошторисної документації, противоправного будівництва 5 (пяти) гаражів за межами землекористування ГБК без рішення загальних зборів та при відсутності проектно-кошторисної документації, системних крадіжок електроенергії, розкрадання неподільного та резервного фондів ГБК. В ході досудового розслідування була проведена позапланова виїзна ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист», розташованого за адресою: 61029, м. Харків, вул. Балканська, 13. 30.12.2013 року до СВ ОСОБА_2 ХМУ ГУМВС України в Харківській області з ДФІ в Харківській області від 26.12.13 № 810-18/4674 надійшли матеріали позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Балканська, 13, які були долучені до матеріалів кримінального провадження № 12013220460000585 від 06.02.2013, у якому було відображено нестачу вступних внесків у сумі 7600 гривень, а також у перевіряючого не було можливості відповісти на питання: куди зникли вступні внески у сумі 3200 гривень. 18.03.2014 з СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли вказівки, про призначення та проведення по кримінальному провадженню повторної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист», за участю членів ініціативної групи, які висловили недовіру провідному державному фінансовому інспектору ХОДФІ ОСОБА_6, а саме: в акті перевірки не відображено повнота надходження членських внесків членів кооперативу, повнота виплати грошових коштів на заробітну плату найманим працівникам, недосліджені проходження грошових коштів по банківським рахункам та по касі, не враховані недоліки використання фінансових коштів у відповідності з наданими актами голів ревізійних комісій за 2009- 2012 рр., відсутність актів ревізійної комісії за 2013 рік, використання фінансових коштів з накопичувального та резервних фондів кооперативу, використання членських внесків з гаражів 190-277, та використання грошових коштів за зберігання гостьових автомобілів. Крім того, 20.03.2014 до СВ ОСОБА_2 ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло клопотання про повторне проведення повної і всебічної ревізії фінансово господарської діяльності ГБК «Радист» від члена Координаційної ради ініціативної групи ГБК «Радист» ОСОБА_7 Висновком судово-економічної експертизи №7496 від 19.09.2014 була виявлена різниця між сумою коштів, отриманих в якості вступних внесків від членів кооперативу та сумою вступних внесків, що були оприбутковані до каси ГБК «Радист», визначених у акті від 22.11.2013 №810-40/66, як нестача в касі ГБК «Радист» у розмірі 7600.00 гривень. У 2015 році члени ініціативної групи ГБК «Радист» направили до СВ ОСОБА_2 заяву з вимогою про проведення повторної перевірки фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист» за період 2009-2015 років з переліком питань, які необхідно дослідити. Досудовим розслідуванням встановлено, що у приміщенні ГБК «Радист», розташованого за адресою: 61029, м. Харків, вул. Балканська, 13, станом на липень 2015 знаходяться відомості та документи, які необхідні для проведення перевірки та мають істотне значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, а саме: протоколи загальних зборів про обрання ОСОБА_5 головою ГБК «Радист» від 16.02.2009, протоколи загальних зборів про переобрання ОСОБА_5 на посаду голови ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час; фінансовий план діяльності ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час; відомості нарахування на видачі заробітної платні працівникам ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час; документи про відрахування грошових коштів на сплату заробітної платні усіх працівників ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час; документи про рух грошових коштів на поточному рахунку ГБК «Радист» в філії «Комінтернівське відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Харкові» за період з 2009 року по теперішній час, по розрахунковому рахунку № 26004301821049 та банку «Грант», по розрахунковому рахунку № 2600882646646 за період з 2011 року по теперішній час; квартальні та річні звіти в ДПІ за період з 2009 року по теперішній час; акти перевірок фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист» ревізійними комісіями ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час; прибуткові касові ордери з квитанціями до них про сплату грошових коштів членами ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час; видаткові касові ордери з квитанціями про здачу грошових коштів до відділення банків за період з 2009 року по теперішній час; звіти про списання грошових коштів з каси ГБК «Радист», які отримуються готівкою та документи про використання вказаних коштів за період з 2009 року по теперішній час; відомості зборів грошових коштів на прийомах, які проводяться кожного вівторка та четверга на протязі всього року скарбником ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час; документи про цільове використання грошових коштів, які збираються скарбником ГБК «Радист» кожного вівторка та четверга на протязі всього року за період з 2009 року по теперішній час; книга обліку членських внесків за гаражі, за зовнішнє освітлення, за сплату податку на використання земельної ділянки та квитанції до неї за період з 2009 року по теперішній час; книга обліку сплати за користування електроенергією за індивідуальними лічильниками та квитанції до неї за період з 2009 року по теперішній час; акт списання грошових коштів, з додатками чеків, квитанцій, накладних та підписами членів правління ГБК «Радист» на портери господарської діяльності ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час; відомості зборів та використання вступних внесків ( у сумі по 400 гривень з кожного гаража) за період з 2009 року по теперішній час; відомості зборів та використання грошових коштів ( у сумі по 120 гривень з кожного гаража) на реконструкцію доріг на території ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час; відомості щоденних зборів та використання грошових коштів за паркування гостьових автомобілів на території ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час; акт перевірки фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист» за період 2011-2012 років за підписом голови ревізійної комісії ОСОБА_8; загальна книга зборів членських взносів з членів ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час; книги особистих рахунків кожного члена ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час; документи про виділення земельної ділянки під гаражний бокс № 258, який належить ГБК «Радист», кадрівські документи, а саме: накази про працевлаштування на роботу працівників ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час; книга реєстрації трудових книжок працівників ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час. З 11.02.2015 кримінальне провадження № 1201322046000585 перебуває у провадженні слідчого СВ ОСОБА_2 ХМУ ГУ МВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 У звязку з тим, що на ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження потребувався час, клопотання про проведення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності було подано в березні 2015 року. 30 березня 2015 року слідчим суддею Фрунзенського районного суду м. Харкова Шевченко Г.С. винесено ухвалу (Справа № 645/9397/13-к, провадження 1-кс/645/429/15) про задоволення клопотання слідчого СВ ОСОБА_2 ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні. На підставі вказаної Ухвали слідчим СВ ОСОБА_2 лейтенантом міліції ОСОБА_3 16.04.2015 було направлено до Державної Фінансової інспекції Харківської області Постанову про призначення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності.

У своїй відповіді Державна фінансова інспекція Харківської області листом від 22.04.2015 № 25-26/2867 проінформувала СВ ОСОБА_2 про те, що ГБК «Радист» є не підконтрольною установою, а отже для того, щоб провести позапланову виїзну ревізію з окремих питань фінансово-господарської діяльностіпо ГБК «Радист», необхідно предявити підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відомості про яку були відсутні у Постанові слідчого СВ ОСОБА_2 Окрім цього, у своїй відповіді Державна Фінансова інспекція посилалася на п.2 с.14 ст. 11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в України». Згідно з вказаним пунктом орган Державної фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії, зокрема, при наявності копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, а у разі проведення ревізії щодо субєктів господарської діяльності, не віднесених вищевказаним Законом до підконтрольних установ, - також номеру кримінального провадження, органу, що здійснює досудове розслідування, дати та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

18.06.2015 за № 59/6040 слідчим СВ фрунзенського РВ лейтенантом міліції ОСОБА_3 було направлено до Державної фінансової інспекції запит з проханням виділити спеціаліста Державної фінансової інспекції в Харківській області для проведення документальної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності ОСОБА_9 «Радист», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Балканська, 13, за період з 17.02.2009 року по 18.06.2015 року. У своїй відповіді Державна фінансова інспекція листом від 16.07.2015 за № 25-26/5236 проінформувала, що зможе виділити спеціаліста, для проведення документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ОСОБА_9 «Радист» лише після 20 серпня 2015 року, оскільки на момент написання відповіді у Державної фінансової інспекції не було можливості виділити спеціаліста, у звязку з тим, що всі спеціалісти були зайняті проведенням планових та позапланових ревізій.

У звязку з тим, що для проведення документальної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності ОСОБА_9 «Радист», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Балканська, 13, за період з 17.02.2009 року по 18.06.2015 року необхідно отримати документи, які містять інформацію про фінансово-господарську діяльність ГБК «Радист» та які, на сьогоднішній день знаходяться у приміщенні ГБК «Радист» і мають важливе значення, оскільки без них неможливо буде провести перевірку фінансово-господарської діяльності за вказаний вище період, слідчим СВ ОСОБА_2 лейтенантом міліції ОСОБА_3 29.07.2015 було подано клопотання до Фрунзенського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які містять в собі інформацію про фінансово-господарську діяльність ГБК «Радист».

У судовому засіданні слідчийСВ ОСОБА_2 ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику у судове засідання представника ГБК Радист.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положеннямст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,166,234,235,236,309,372 КПК України КПК України.

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ОСОБА_2 ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 1322046000085 від «06» лютого 2013 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ОСОБА_2 ХМУ ГУ МВС України в Харківській області тимчасовий доступ, а саме: можливість ознайомитися та вилучити оригінали документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ГБК «ОСОБА_2, а саме:

●Фінансового плану діяльності ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час;

●Відомості нарахування на видачі заробітної платні працівникам ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час;

●Квартальні та річні звіти в ДПІ за період з 2009 року по теперішній час;

●Акти перевірок фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист» ревізійними комісіями ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час;

●Прибуткові касові ордери з квитанціями до них про сплату грошових коштів членами ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час;

●Видаткові касові ордери з квитанціями про здачу грошових коштів до відділення банків за період з 2009 року по теперішній час;

●Книга обліку членських внесків за гаражі, за зовнішнє освітлення, за сплату податку на використання земельної ділянки та квитанції до неї за період з 2009 року по теперішній час;

●Книга обліку сплати за користування електроенергією за індивідуальними лічильниками та квитанції до неї за період з 2009 року по теперішній час;

●Акт списання грошових коштів, з додатками чеків, квитанцій, накладних та підписами членів правління ГБК «Радист» на портери господарської діяльності ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час;

●Відомості зборів та використання вступних внесків ( у сумі по 400 гривень з кожного гаража) за період з 2009 року по теперішній час;

●Відомості зборів та використання грошових коштів ( у сумі по 120 гривень з кожного гаража) на реконструкцію доріг на території ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час;

●Відомості щоденних зборів та використання грошових коштів за паркування гостьових автомобілів на території ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час;

●Кадрівські документи:

-Накази про працевлаштування на роботу працівників ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час;

-Книга реєстрації трудових книжок працівників ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час;

●Загальна книга зборів членських взносів з членів ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час;

●Книги особистих рахунків кожного члена ГБК «Радист» за період з 2009 року по теперішній час;

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 18.08.2014 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Шарко О.П.