Ухвала суду № 48275058, 10.08.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/8463/15-к

Провадження № 1-кс/369/1859/15

УХВАЛА

Іменем України

10.08.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Бесчастній В.В., за участю ст. слідчого Гуріна В.О. розглянувши клопотання ст. слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Гуріна В.О. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЮРАН» (код ЄДРПОУ 23585931), по кримінальному провадженні № №32015040650000033 від 13.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Гурін В.О. з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області Липчеєм О.В., про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № №32015040650000033 від 13.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040650000033 від 13.05.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТОВ «Юран» (ЄДРПОУ 23585931) у період часу з 03.12.2013 року по 08.05.2014 року у сумі понад 700 тис. грн., які надійшли із слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області на підставі постанови про визначення територіальної підслідності прокуратури Дніпропетровської області від 26.05.2015 року.

Згідно, інформаційно-аналітичної системи Державної фіскальної служби України «Податковий Блок» підприємство ТОВ «Юран» (код ЄДРПОУ 23585931) зареєстровано Києво-Святошинським районним управлінням юстиції 27.02.1996 за №23585931 та перебуває на обліку ДПI у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області.

З метою встановлення всіх службових осіб ТОВ «Юран», які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність ТОВ «Юран» та для повного, всебічного та об'єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Юран», яка знаходиться у володінні Києво-Святошинському районному управлінні юстиції.

В оригіналах документів реєстраційної справи містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення та в подальшому зазначені документи будуть свідчити про умисне ухилення від сплати податків ТОВ «Юран», а також зазначені оригінали документів реєстраційної справи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити всіх службових осіб ТОВ «Юран», які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства.

З огляду на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також вилучити оригінали документів ТОВ «Юран», які перебувають у володінні Києво-Святошинського районного управління юстиції, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб Києво-Святошинського районного управління юстиції з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані ст. слідчим документи знаходяться у володінні Києво-Святошинського районного управління юстиції, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. Ст. слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів, зазначених у клопотанні документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Гуріна В.О., задовольнити частково.

Надати ст. слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Гуріну Володимиру Олександровичу або особам, уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Юран» (код ЄДРПОУ 23585931), які знаходяться у Києво-Святошинському районному управлінні юстиції, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Юран» (код ЄДРПОУ 23585931),з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Хрипун