Ухвала суду № 48273318, 10.08.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/11370/15-к

Провадження № 1-кс/344/2965/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Хоростіль Р.В., з участю секретаря Басюк С.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в ЄРДР 16.03.2015р. за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП Фірма «Інвестцентр» та за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРПОУ 39034388) з метою прикриття незаконної діяльності. Так невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво шляхом створення ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРПОУ 39034388) з метою прикриття незаконної діяльності та сприяння в ухилянні від сплати податків підприємствам на території України.

Матеріалами клопотання зазначається, що в ході розслідування допитано як свідка засновника та директора ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» - ОСОБА_4, яка повідомила, що ніякого відношення до вказаного товариства немає та жодних дій щодо його реєстрація не вчиняла. З метою перевірки викладених фактів з Ірпінської ОДПІ отримано копії реєстраційної та звітної частин справи ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД». Оглядом вказаних документів встановлено наявність підписів ОСОБА_4 на реєстраційних та звітних документах вказаного товариства. На даний час виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних та звітних документів, які знаходяться в Ірпінській ОДПІ ГУ ДФС України у Київській області, що в свою чергу надасть можливість встановити відомості про злочин та осіб, причетних до його вчинення, що послужить зясуванням всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань кримінального судочинства. Іншим способом здобути необхідні документи, ніж отримати до них тимчасовий доступ шляхом їх вилучення, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення, в судове засідання не зявився.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення експертизи, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в оригіналі необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС України у Київській області за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-А, з можливістю їх вилучення для проведення експертизи, зокрема:

реєстраційних документів ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРПОУ 39034388); документів форми 1-ПДВ; документів форм №1-ОПП; документів форм №1-ЗВР; наказів ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД», у тому числі від 22.09.2014 року, від 03.02.2014р. та від 28.01.2014р.; довіреностей ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД», у тому числі від 18.09.2014р., від 23.09.2014р., від 09.01.2014р. та від 31.01.2014р.; договорів, у тому числі від 09.01.2014р.; актів прийому передачі ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД», у тому числі від 09.01.2014р.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Хоростіль Р.В.