Ухвала суду № 48269775, 21.04.2015, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/8483/13-к

Провадження № 1-кс/210/283/15

"21" квітня 2015 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32012040230000012 від28.11.2012 року, стосовно фінансових операцій ПП «Прінтекс» (код ЄДРПОУ 37214761)

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП «Прінтекс» (код ЄДРПОУ 37214761), в період з 03.07.2012 року по 14.09.2012 року знято з власного рахунку № 2600201304299 відкритого в ПАТ «БМ Банк» готівкові кошти в сумі 43,16 млн. грн. з призначенням платежу «на закупівлю сільськогосподарської продукції».

Відповідно мотивованого висновку, викладеного в узагальнених матеріалах Державного комітету фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій ПП «Прінтекс», Держмоніторинг України має підстави вважати операції, повязані із зняттям готівкових коштів з рахунку ПП «Прінтекс» на загальну суму 43,16 млн. грн. такими, що спрямовані на сприяння особам, які є співучасниками у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів, що має ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, за узагальненим матеріалом Державного комітету фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій ПП «Прінтекс» встановлено, що ПП «Прінтекс» в період з 01.10.2012 року по 03.01.2013 року знято з власного рахунку, відкритого в банківській установі готівкові кошти в сумі 53,99 млн. грн. з призначенням платежу - «на закупівлю сільськогосподарської продукції».

В ході досудового розслідування, під час допиту гр. ОСОБА_5, стало відомо, що причинами та обставинами знаття ПП «Прінтекс» в період з 01.10.2012 - 03.01.2013 р.р. з власного рахунку, відкритого в банківській установі готівкових коштів в сумі 97,15 млн. грн. стало придбання сільгосппродукції, що зберігається у фізичних та юридичних осіб сільгоспвиробників.

Під час подальшого відпрацювання встановлено, що у посадових осіб ТОВ «АФХ Трейд» (код ЄДРПОУ 33339014, м. Дніпропетровськ) зберігаються документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «Прінтекс» (код ЄДРПОУ 37214761, м. Кривий Ріг), а саме: акти прийому-передачі, договори (контракти) та додатки до них, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти та інші документи за період з 01.06.2012 року по 31.08.2013 року за вищезазначеними взаємовідносинами.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32012040230000012 від 28.11.2012 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, щопідлягаєзадоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1. Задовольнити клопотання та надати слідчому другого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32012040230000012 або за їх дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам податкової міліції тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «АФХ Трейд» (код ЄДРПОУ 33339014, а саме: акти прийому-передачі, договори (контракти) та додатки до них, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти та інші документи за період з 01.06.2012 року по 31.08.2013 року за вищезазначеними взаємовідносинами, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «АФХ Трейд» (код ЄДРПОУ 33339014), розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 107А з можливістю їх вилучення.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому другого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, членам слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України співробітникам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ «АФХ Трейд» (код ЄДРПОУ 33339014), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_3 та членам слідчої групи (або за їх дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України співробітникам податкової міліції) та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене уп.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів здняїїоголошення.

Суддя: Н. А. Літвіненко