Ухвала суду № 48269223, 10.08.2015, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/6138/15-к

(1-кс/199/623/15)

У Х В А Л А

іменем України

10 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі Карабань А.Є., за участю слідчого Страшко Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Страший слідчий СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції Страшко Д.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2, а також карткового рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1, відкритого у ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 ЄДРПОУ НОМЕР_1, юридична адреса якого: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: оригіналів документів щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_2 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 ЄДРПОУ НОМЕР_1, а також карткового рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку та банківської картки (встановленого зразка); роздруківки руху коштів на паперовому носії по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_2 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 ЄДРПОУ НОМЕР_1, а також карткового рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1, в період часу: з 01.09.2014 року до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідних фінансово - господарських операцій; сум відповідних фінансово - господарських операцій; призначення відповідних платежів; відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку, а також відомості щодо зняття готівкових коштів з банкоматів із зазначенням часу, дати та місця проведення такої операції; інформацію про систему "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище клієнта, з зазначенням часу, дати та IP-адреси проведення вказаних з'єднань, за період з 01.09.2014 року по дату проведення вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що до Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка просить прийняти міри до головного бухгалтера ТОВ «Юапартс» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка привласнила належні ТОВ «Юапартс» грошові кошти в розмірі 301 000 грн. Вказані відомості внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040630001217 від 12.06.2015 року,слідчим відділом Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з вересня 2014 року до червня 2015 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Юапартс» відповідно до наказу про прийняття на роботу за №2-К від 27.05.2013 року, та маючи доступ до електронної системи «Клієнтбанк», діючи з прямим умислом, зловживаючи службовим становищем, привласнила грошові кошти в розмірі 301 000 грн., належні ТОВ «Юапартс», шляхом їх переведення на власний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_2 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 ЄДРПОУ НОМЕР_1. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_2, перераховувала вищевказані грошові кошти майже рівними частками по 10 000 та 15 000 грн., з карткового рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ «Прокредит Банк» МФО 320984 ЄДРПОУ 38706420 відкритого на ТОВ «Юапартс». Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти переведені з карткового рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ «Прокредит Банк» МФО 320984 ЄДРПОУ 38706420 відкритого на ТОВ «Юапартс» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_2 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 ЄДРПОУ НОМЕР_1, в подальшому призначались для поповнення карткового рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1. Під час розслідування кримінального провадження встановлено місце знаходження ТОВ «Юапартс» з 23.06.2014 року, за адресою: м. Дніпропетровськ, Донецьке Шосе, буд.№104, що територіально розташоване в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська. За таких обставин з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, а також підтвердження факту привласнення, шляхом перерахування, грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_2, з метою встановлення причетності останньої до скоєного вказаного кримінального правопорушення, а також можливих інших осіб, які мають відношення до вчинення даного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ОСОБА_2, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_2 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 ЄДРПОУ НОМЕР_1, а також карткового рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1, оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Заслухавши слідчого Страшко Д.С. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Страшко Д.С. право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2, а також карткового рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1, відкритого у ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 ЄДРПОУ НОМЕР_1, юридична адреса якого: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

1.оригіналів документів щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_2 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 ЄДРПОУ НОМЕР_1, а також карткового рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку та банківської картки (встановленого зразка);

2.роздруківки руху коштів на паперовому носії по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_2 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 ЄДРПОУ НОМЕР_1, а також карткового рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1, в період часу: з 01.09.2014 року до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

●дата проведення відповідних фінансово - господарських операцій;

●сум відповідних фінансово - господарських операцій;

●призначення відповідних платежів;

3.відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку, а також відомості щодо зняття готівкових коштів з банкоматів із зазначенням часу, дати та місця проведення такої операції;

4.Інформацію про систему "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище клієнта, з зазначенням часу, дати та IP-адреси проведення вказаних з'єднань, за період з 01.09.2014 року по дату проведення вилучення;.

ПАТ «ПУМБ», надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому Страшко Д.С. до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

.Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

10.08.2015