Ухвала суду № 48267595, 04.11.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/17653/14-к

Провадження № 1-кс/161/4476/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 листопада 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Присяжнюк Л.М., при секретарі Фурман Ю.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області Щербатюк Б.С. звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Зазначає, що 04.09.2014 року до ЄРДР за № 12013020020000374 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України. В ході досудового слідства у цьому кримінальному проваджені виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, тимчасовому доступу до банківських документів що стосуються фінансово-господарської діяльності групи підприємств під незареєстрованою комерційною назвою «Волинська Лісова Компанія», а саме: ПП «ЛВ-Ресурс» (код ЄДРПОУ 36347892); ТзОВ «ОСОБА_2 Сервіс» (код ЄДРПОУ 37225588); ТзОВ «ВЛК-експорт» (код ЄДРПОУ 35494880); ТзОВ «ОСОБА_1 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 37068293); ТзОВ «ВТК Люкс» (код ЄДРПОУ 35594133); ТзОВ «ОСОБА_4 Комунікейшн» (код ЄДРПОУ 35594133); ТзОВ «Інтегра-Капітал» (код ЄДРПОУ 37472628); ТзОВ «Ареал ВЛ» (код ЄДРПОУ 37319803), ТзОВ «ГресіоМаркет» (код ЄДРПОУ 37319803) та проведенні виїмки цих документів в банківській установі. Окрім того, для встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами виділеними з Державного бюджету України на створення нових робочих місць в вугледобувних регіонах, проведення почеркознавчих експертиз, а також економічної експертизи з метою визначення суми завданих державі збитків, виникла необхідність в отриманні дозволу у Луцькому міськрайонному суді на розкриття банківської таємниці, тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТзоВ «ОСОБА_1 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 37068293), з подальшою можливістю їх вилучення за період з дня їх заведення по даний час, які знаходяться у володінні ПАТ «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50). Просить надати доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПриватБанк», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Щербатюку Б.С. або за його дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товарства «Комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в цій банківській установі щодо клієнта банку, а саме:

ТзОВ «ОСОБА_1 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 37068293):

-документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких товариством відкрито рахунки №№ 26001060514551, 26051060482398;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків №№ 26001060514551, 26051060482398;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ 26001060514551, 26051060482398;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків №№26001060514551, 26051060482398, які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 04.11.2014 року;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №№ 26001060514551, 26051060482398 з моменту відкриття рахунку по 04.11.2014 року (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу);

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) провести до 04 грудня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Присяжнюк Л.М.