Ухвала суду № 48267181, 16.07.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/11281/14-к

Провадження № 1-кс/161/2943/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 липня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Присяжнюк Л.М., при секретарі Довжик Н.М., за участю старшого прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_1, слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю. Вказує, що до Луцького MB УМВС України у Волинській області надійшло повідомлення від представника ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_3 про те, що 12.03.2008 року в приміщенні відділення «Галицьке», що адресою м. Луцьк, проспект Волі, 54, гр. ОСОБА_4, діючи з метою використання завідомо підробленого документа та отримання кредитних коштів, надав працівнику банку завідомо підроблену довідку про доходи, видану на своє імя, після чого було укладено кредитний договір № ML-a03|049|2008 згідно якого ПАТ «ОТП Банк» надав, а ОСОБА_4 отримав довгостроковий кредит в сумі 527 800грн. 04.06.2014 року СВ Луцького MB УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 1201403 00100013 60, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Зазначає, що оригінали документів кредитної справи за договором № ML-a03|049|2008 від 12.03.2008 , які знаходяться у ПАТ «ОТП Банк», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин - доведення факту оформлення ОСОБА_4 кредитного договору з використанням останнім підробленої довідки про доходи, а також отримання ОСОБА_4 коштів в сумі 527 800 грн. Зазначені документи, які знаходяться у ПАТ «ОТП Банк», містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання неможливо іншим способом зясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться лише у вказаній банківській установі, а необхідні для здобуття доказів почеркознавчі експертизи проводяться виключно за оригіналами таких документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів кредитної справи по кредитному договору № ML-a03|049|2008 від 12.03.2008 року, укладеному між ПАТ «ОТП Банк», та ОСОБА_4, які знаходяться у ПАТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 33630986), що за адресою м. Луцьк, проспект Волі, 54, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) провести до 16 серпня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Присяжнюк Л.М.