Рішення № 48263139, 23.06.2014, Господарський суд Донецької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

23.06.2014р. Справа № 905/2565/13

Господарський суд Донецької області у складі головуючого Сковородіної О.М., судді Риженко Т.М., судді Бокової Ю.В.

при секретарі судового засідання: Стасюк О.В.

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1

ОСОБА_2 довіреність від 10.10.2012р.

від відповідача: 1. ОСОБА_3 директор

2. не зявився

у справі за позовом: ОСОБА_1, м. Артемівськ

до відповідачів: 1. ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю «Теплообмінник», м. Артемівськ

2. ОСОБА_5 міськрайонне управління юстиції, м. Артемівськ

про визнання права на частку у статутному капіталі

Позивач, ОСОБА_1, звернувся до господарського суду з позовом до відповідачів ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю «Теплообмінник» та ОСОБА_6 економічного розвитку ОСОБА_5 міської ради Донецької області про визнання права на частку у статутному капіталі.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що за сумісним рішенням з іншим учасником товариства громадянином ОСОБА_7 був збільшений статутний капітал товариства, де частка ОСОБА_1 становила 277750,00грн. Грошові кошти на внесення до статутного фонду були передані позивачем громадянину ОСОБА_7, проте, останній здійснив внесок, як власний.

В подальшому, за заявою громадянина ОСОБА_7 від 09.06.2010р. була виправлена помилка в бухгалтерських документах ТОВ «Теплообмінник» за якими визначені грошові внески учасників товариства станом на 22.06.2007р. у таких обсягах: ОСОБА_1 277750,00грн., ОСОБА_7 - 250,00грн.

Окрім зазначеного, з боку інших учасників товариства неодноразово були ініційовані дії з виключення ОСОБА_1 зі складу учасників ТОВ «Теплообмінник», шляхом підробки та фальсифікації документів (протоколів, рішень загальних зборів товариства), які, в подальшому, проходили реєстрацію та використовувались в якості достовірних відомостей у взаємовідносинах з третіми особами. Зауважував, що відповідачем 1 на підставі рішень загальних зборів учасників неодноразово відбувалось збільшення розміру статутного капіталу, зміна складу учасників та інші зміни до установчих документів ТОВ «Теплообмінник».

Та взагалі відповідач 1 (на момент подання позову) не визнає наявність корпоративних прав у ОСОБА_1 в сумі 277750,00грн.

Заява позивача про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, оскільки, позивач не довів, яким чином рішення по даній справі вплине на права та обовязки вказаної особи.

Відповідач 1 у відзиві на позовну заяву проти задоволення позову заперечував вказуючи на те, що у відповідності до статутних документів ТОВ «Теплообмінник» (в редакції від 07.03.2008р.), позивач володіє часткою в розмірі 25% від статутного капіталу товариства, що у грошовій формі дорівнює 108750,00грн.

При цьому, зауважував суду про те, що заява ОСОБА_7 від 09.06.2010р. не має враховуватись судом при розгляді спірних взаємовідносин, оскільки, вказаний документ був скасований іншою нотаріально посвідченою заявою ОСОБА_7 від 16.11.2012р., а тому, реально внесена частка позивача до статутного капіталу товариства, станом на 22.06.2007р., становить лише 21750,00грн.

Заяви відповідача 1 про застосування строків позовної давності, залишення позову без розгляду та залучення до участі у справі третіх осіб (учасників ТОВ «Теплообмінник»), не підлягають задоволенню, з огляду на недоведенність викладених в них обставин.

Ухвалою від 21.06.2013р. господарський суд зупинив провадження по даній справі та направив матеріали справи до прокуратури Донецької області для вирішення питання щодо порушення кримінального провадження, організації досудового розслідування, виявлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.

26.05.2014р. на адресу господарського суду Донецької області від слідчого відділу Артемівського міського відділу (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області, надійшли матеріали справи №905/2565/13 з постановою про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013050610000117 від 03.09.2013р., порушеного за фактом підробки правовстановлюючих документів невстановленою особою ТОВ «Теплообмінник», у звязку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Ухвалою від 26.05.2014р. провадження у справі № 905/2565/13 було поновлено.

Після поновлення провадження у справі, від представника відповідача 1 надійшли письмові пояснення, зі змісту яких вбачається, що відповідач 1 позовні вимоги визнає в повному обсязі.

11.06.2014р. господарський суд ухвалою, в порядку передбаченому ст. 24 ГПК України, виключив зі складу відповідачів ОСОБА_6 економічного розвитку ОСОБА_5 міської ради та залучив до участі у справі в якості належного відповідача ОСОБА_5 міськрайонне управління юстиції у Донецькій області (відповідач 2).

Представник Артемівського міськрайонного управління юстиції в судове засідання не зявився, відзив на позовну заяву не надав.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив наступне.

Як вбачається з матеріалів справи (та не спростовується відповідачем 1) після набуття законної сили відповідних судових актів, прийнятих за результатами розгляду господарським судом Донецької області справ № 905/6878/13 та № 5006/39/52пн/2012, на теперішній час діючим статутом ТОВ «Теплообмінник» є статут в редакції від 07.03.2008р. (т. 2 арк. справи 60-72).

Статут ТОВ «Теплообмінник» це документ, який регламентує порядок створення, фінансово-господарську діяльність товариства, його ліквідацію та відносини, як юридичної особи, з засновниками (учасниками), а також, його правоздатність та дієздатність (п. 1.1. статуту).

Відповідно до положень статуту товариство є власником майна, немайнових прав, грошових коштів, переданих йому у власність учасниками.

Для забезпечення діяльності ТОВ «Теплообмінник», за рахунок вкладів учасників товариства, створений статутний капітал в розмірі 435000,00грн.

До складу учасників товариства можуть бути прийняті фізичні та юридичні особи з урахуванням визначення порядку та розміру внесення ними вкладів до статутного капіталу.

Кожний з учасників товариства має право брати участь в управлінні справами ТОВ «Теплообмінник», в розподілі прибутку та отримувати дивіденди; одержувати інформацію про діяльність товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку та звітності; вимагати розгляду на загальних зборах порушеного ним (учасником) питання; призначати та відкладати своїх представників на загальні збори учасників; вийти з товариства та одержати вартість частини майна, пропорційної його частці у статутному капіталі. Також, учасник може відступити свою частку (її частину) одному або кільком учасникам товариства.

Відповідно до п. 4.4. статуту товариства передбачено, що до моменту реєстрації товариства кожен з учасників повинен внести не менш 50% своєї частки у статутному капіталі. Учасник зобовязаний повністю внести свій вклад не пізніше року після реєстрації товариства.

Вищим керівним органом товариства є загальні збори його учасників або їх представників. Учасники володіють кількістю голосів, які пропорційні розміру їх частки у статутному капіталі. До компетенції загальних зборів, окрім іншого, відноситься внесення змін і доповнень до установчих документів ТОВ «Теплообмінник», виключення учасника з товариства та встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів (п. 10.2. статуту).

Відповідно до п. 6.2. статуту товариства, зокрема, розмір вкладу ОСОБА_1 та його частка у статутному капіталі ТОВ «Теплообмінник» становить 108750,00грн. (25% статутного капіталу товариства).

Проте, позивач вважає, що ним фактично був здійснений вступний внесок (як учасника) до ТОВ «Теплообмінник» в сумі 277750,00грн., а тому, останній наполягає на визнанні за ним права на частку у статутному капіталі ТОВ «Теплообмінник» саме в зазначеній сумі.

Оцінюючи позовні вимоги, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (в тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу субєкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, фізичні особи, що не є субєктами підприємницької діяльності.

Пунктом 4 ст. 12 ГПК України передбачено, що господарським судам підвідомчі справи, які виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що повязані з створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 ГК України, корпоративні права це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Згідно зі ст. 50 ЗУ «Про господарські товариства» товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів.

Статтею 144 Цивільного кодексу України передбачено, що статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів. Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

Статтею 13 Закону України «Про господарські товариства» визначено, що вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

У статті 58 Закону України «Про господарські товариства» зазначено, що учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

За змістом протоколу № 10 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Теплообмінник» від 20.06.2007р. (т. 2 арк. справи 44) зазначено, що внесок позивача до статутного фонду відповідача 1 складає 21750,00грн.

При цьому, вказане рішення було ухвалено одноособово, єдиним на той час учасником (засновником) ТОВ «Теплообмінник» - громадянином ОСОБА_7

Разом з цим, оцінюючи вартісний показник частки позивача, суд враховує, також, заяву громадянина ОСОБА_7 від 09.06.2010р. в якій останній зазначив, зокрема, що 19.06.2007р. прийняв від громадянина ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 55000,00доларів США, що в перерахунку по курсу НБУ складає 277750,00грн. для внесення від імені ОСОБА_1 у якості вступного внеску до статутного капіталу, як учасника ТОВ «Теплообмінник».

Тобто, таку заяву суд сприймає, як дійсне рішення (волевиявлення) засновника щодо вступу громадянина ОСОБА_1 до складу учасників товариства з частиною у розмірі 277750,00грн., яке було прийнято ОСОБА_7 ще у 2007році.

При цьому, заява громадянина ОСОБА_7 від 16.11.2012р. (якою останній спростував заяву від 09.06.2010р.), судом оцінюється критично, з огляду на таке:

по-перше, ця заява супроводжувалась зверненням громадянина ОСОБА_7 до правоохоронних органів, в якому останній зазначав, що склав та підписав нотаріально посвідчену заяву від 09.06.2010р. під тиском з боку громадянина ОСОБА_1

Проте, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013050610000117 від 03.09.2013р., порушеного за фактом підробки правовстановлюючих документів невстановленою особою ТОВ «Теплообмінник», було закрите постановою про закриття кримінального провадження від 23.05.2014р. старшим слідчим слідчого відділу Артемівського міського відділу (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області, у звязку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України;

по-друге, громадянин ОСОБА_7 під час розгляду інших (повязаних) господарських справ, а також, під час досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013050610000117 від 03.09.2013р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, надавав суперечливі пояснення стосовно отриманих грошових коштів від громадянина ОСОБА_1

Так під час розгляду господарської справи №5006/39/52пн/2012 останній зауважував суду, що отримання грошових коштів від громадянина ОСОБА_1 в сумі 277750,00грн., повязане з продажем ним позивачу частки у статутному капіталі товариства в розмірі 25% за 1000000,00грн.; в іншому випадку посилався на те, що він не заперечує фактичного отримання від громадянина ОСОБА_1 грошових коштів у розмірі 277750,00грн. (повернення яких забезпечувалось вступом позивача до складу учасників ТОВ «Теплообмінник» з часткою в статутному капіталі в розмірі 5%) та того, що до теперішнього часу зазначену суму позивачу не повернуто.

Також, зі змісту постанови про закриття кримінального провадження від 23.05.2014р. вбачається, що «... в один з днів 2007року, точної дати ОСОБА_7 не помятає запропонував ОСОБА_1 вступити до складу засновників ТОВ «Теплообмінник» для чого йому потрібно внести вступну вартість у розмірі 21750,00грн., і придбати 5% частки статутного капіталу, що належить йому, за 256000,00грн....».

При цьому, громадянин ОСОБА_7, під час розгляду справи №905/2565/13, не надав жодного договору купівлі-продажу корпоративних прав (який мав бути укладений виключно в письмовій формі), укладеного між ним та позивачем, наявність якого є безумовним підтвердженням здійснення правочину уступки частки корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Теплообмінник», а також, іншого документу, який би підтверджував здійснення вказаного правочину з забезпечення виконання зобовязання, вчиненого з додержанням письмової форми.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне звернути увагу на безпідставність тверджень ОСОБА_7, а тому, заява останнього від 16.11.2012р. не може бути прийнята судом, в якості належного доказу, оскільки, такі дії ОСОБА_7 мають ознаки зловживання останнім своїми корпоративними правами, та, як слід порушують права позивача, як учасника ТОВ «Теплообмінник».

Згідно ст.16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу у спосіб та порядок, встановлений договором або законом.

Враховуючи викладені обставини, надані докази та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку, що позовні вимоги ОСОБА_1 до ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю «Теплообмінник» та Артемівського міськрайонного управління юстиції у Донецькій області є такими, що підлягають задоволенню.

Судові витрати розподіляються, відповідно до приписів ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 16, 144 Цивільного кодексу України, ст.ст. 13, 50, 58 Закону України «Про господарські товариства», ст.ст. 1, 12, 20, 22, 24, 33, 49, 77, 79, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

В И Р І Ш И В :

Задовольнити позовні вимоги ОСОБА_1 до ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю «Теплообмінник» та Артемівського міськрайонного управління юстиції у Донецькій області про визнання права на частку у статутному капіталі.

Визнати за ОСОБА_1 (84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. 2 Лісна, 64; ІНН НОМЕР_1) право на частку у статутному капіталі ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю «Теплообмінник» (84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Кірова, 42; ЄДРПОУ 23121315) у розмірі 277750,00грн., що була внесена 22.06.07р. у повному обсязі в якості вступного внеску до статутного капіталу ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю «Теплообмінник».

Стягнути з ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю «Теплообмінник» (84500, м. Артемівськ, вул. Кірова, 42, код ЄДРПОУ 23121315) на користь ОСОБА_1 (84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. 2 Лісна, 64; ІНН НОМЕР_1) витрати по сплаті судового збору в розмірі 5555,00грн.

Повний текст рішення підписаний 27.06.2014р.

Рішення набирає законної сили 08.07.2014р.

Рішення може бути оскаржено в Донецький апеляційний господарський суд згідно розділу XII ГПК України.

Головуючий суддя О.М. Сковородіна

Суддя Т.М. Риженко

Суддя Ю.В. Бокова