Ухвала суду № 48252596, 24.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/14435/15-к

Провадження №1-кс/127/6301/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В. за участю слідчого Чепурко Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чепурко Л.В. про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Хрещатик» за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Хрещатик», мотивуючи свої вимоги тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015020000000051 від 26.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували на підставну особу "фіктивні підприємства" - ТОВ "Прод-Тор" та ТОВ "Ділові ініціативи", ТОВ "Вінницябудремсервіс". ОСОБА_2, який рахується керівником вищезазначених підприємств, пояснив, що не має ніякого відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств. Протягом періоду з 01.03.2015 по 26.05.2015 невстановлені особи використовували вищезазначені підприємства для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки.

Також встановлено, що невстановлені особи, використовуючи дані ОСОБА_2, імітуючи протягом січня-квітня 2015 року ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ "Ділові ініціативи" та ТОВ "Прод-Тор" виступили пособниками іншим суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, в тому числі ПП "Династія-2012"

Згідно реєстраційних даних, службовими особами ПП "Династія-2012" відкрито в ПАТ "КБ "Хрещатик", через який службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки та отримували готівкою кошти.

У зв'язку із вищевикладеним під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ «Хрещатик», які містять банківську таємницю, тому слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ "КБ "Хрещатик" в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ "КБ "Хрещатик", а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на даному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Чепурко Л.В. або іншим працівникам, які будуть діяти на підставі її доручення/постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "Хрещатик" (МФО 300670, адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а) з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені їх копії стосовно ПП "Династія-2012" (код за ЄДРПОУ 38343842), які містить банківську таємницю, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунку ПП "Династія-2012" за № 26006001141160, в тому числі по взаєморозрахунках із ТОВ "Прод-Тор" (код за ЄДРПОУ 39254345) та ТОВ "Ділові ініціативи" (код за ЄДРПОУ 39529293), в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по 26.05.2015.

2. Протоколів системи "Клієнт-Банк" на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу "Клієнт-Банк".

3. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку за № 26006001141160, відкритому ПП "Династія-2012", а саме: документів обліково-реєстраційної справи; статуту (установчого договору); карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП "Династія-2012"; договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ПП "Династія-2012"; оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.01.2015 по 26.05.2015; заяв клієнта на встановлення системи "Клієнт-Банк"; договору на обслуговування системи "Клієнт-Банк"; акту про введення системи "Клієнт-Банк" в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи "Клієнт-Банк"; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2015 по 26.05.2015; чеків на отримання готівки за період з 01.01.2015 по 26.05.2015, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя