Ухвала суду № 48252443, 04.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12321/15-к

Провадження №1-кс/127/5391/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Кулібаби Н.В., розглянувши клопотання слідчого ВРЗуСГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницької області Кулібаби Н.В. про тимчасовий доступ до документів АТ «ІМЕКСБАНК», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ «ІМЕКСБАНК», мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12013010390003865 від 04.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Етмас», що розташоване за адресою АДРЕСА_1, маючи умисел на привласнення коштів товариства, умисно, шляхом не внесення до каси ТОВ «Етмас» грошових коштів, привласнила кошти товариства, які перебували в її віданні на загальну суму 200 000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Етмас» матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Досудовим слідством встановлено, що право електронного підпису має лише ОСОБА_3, та електронний ключ для керування рахунками «Приват 24» знаходиться лише у останньої, також встановлено наявність банківського рахунку ТОВ «Етмас» у АТ «ІМЕКСБАНК».

В зв»язку з викладеним виникла необхідність у отриманні відомостей по рахунку та роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів та призначення платежу по рахунку АТ «ІМЕКСБАНК» НОМЕР_1 (м. Одеса, вул. Гагаріна, 12) із зазначенням дати та часу здійснення операцій, зазначенням контрагентів, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, з можливістю їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого проведення судових експертиз.

Зазначені вище документи мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки відомості, що в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник АТ «ІМЕКСБАНК» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Кулібабі Н.В., або співробітникам УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області за її дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються у АТ «ІМЕКСБАНК», ЄДРПОУ 20971504, МФО 328384, за адресою: м. Одеса, вул. Гагаріна, 12, тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1, відкритих у АТ «ІМЕКСБАНК», та користування цими рахунками (заява, картка зразків підпису, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

виписки про рух коштів з відображенням контрагентів та призначення платежу по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 05.11.2011 по 01.10.2013 роки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: