Ухвала суду № 48252153, 28.05.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/11961/15-к

Провадження №1-кс/127/5249/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Андрєєвій А.Г., за участю слідчого Довбенка І.Б., розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції Довбенко І.Б. про тимчасовий доступ до документів ПАТ "УКРIНБАНК", за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ "УКРIНБАНК", мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015020010002955, від 07 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2014 року, невідома особа на ім'я «Сергій» з метою прикриття незаконної діяльності, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_2 зареєструвати на його ім'я ТОВ «Вестейт» на що останній погодився. Після реєстрації підприємства ОСОБА_2 передав особі на ім'я «Сергій» печатку та установчі документи. Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 як директор ТОВ «Вестейт» ніяких фінансово-господарських документів в адресу інших підприємств не підписував, не формував та нікому не надавав.

В подальшому, було встановлено ряд СГД, що мають ознаки фіктивності та можуть бути задіяні у злочинній схемі щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, конвертації грошових коштів, а саме: ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345, м. Вінниця), керівником якого являється громадянин ОСОБА_3 Згідно матеріалів кримінального провадження до вищезазначеного громадянина з 29.05.2014 року було обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою. Крім того, встановлено, що в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за ЄДРПОУ 39529293) та ТОВ «Вінницябудремсервіс» (код за ЄДРПОУ 39445486) - січень-травень 2015року громадянин ОСОБА_3 знаходився в місцях позбавлення волі та на даний час знаходиться в Стрижавській виправній колонії №81.

Невстановленими слідством особами відкрито рахунок ТОВ «Прод-тор» № 26004162100055 у ПАТ "УКРIНБАНК" з метою здійснення незаконної діяльності, шляхом конвертації у готівку грошових коштів отриманих на підставі фіктивних угод.

З урахуванням викладеного, а також для встановлення інших підприємств, що входять до конвертаційного центру, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ "УКРIНБАНК" в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ "УКРIНБАНК", а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗ у СГД СВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції Довбенку І.Б. або працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів в ПАТ "УКРIНБАНК" (МФО 300142, адреса: м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, 10) стосовно інформації по рахунку № 26004162100055 (валюта - українська гривня) ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345, м. Вінниця, вул. Київська, 16), яка містить банківську таємницю, за період 01.01.2014 по 25.05.2015 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 26004162100055 (валюта - українська гривня), відкритому ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345, м. Вінниця, вул. Київська, 16), в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період 01.01.2014 по 25.05.2015 року; копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (заяви на відкриття рахунків; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства; в разі користування послугами «Клієнт - банку», копію договору на його установлення та користування; та інші документи); документів, які підтверджують надходження коштів на вказаний рахунок (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період 01.01.2014 по 25.05.2015; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період 01.01.2014 по 25.05.2015; копії карток з зразками підписів осіб, які мають право користування вказаними рахунками, відкритими ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345, м. Вінниця, вул. Київська, 16) за період 01.01.2014 по 25.05.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: