Ухвала суду № 48252133, 27.04.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/8617/15-к

Провадження №1-кс/127/3778/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Андрєєвій А.Г., за участю слідчого Іванчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області Іванчук О.М. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Фідокомбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Фідокомбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32014020000000013 від 04.02.2014року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч.2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.28 ч.1 ст.205 КК України. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Аграна Джус Україна» (код ЄДРПОУ 37695570) та ТОВ «Со'ок» (код ЄДРПОУ 36748170) за попередньою змовою між собою та попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Олександрійський Сад» (код ЄДРПОУ 37712454), у період часу з 13.07.2012 року по 05.06.2013 року з метою отримання податкової вигоди, сформували неправомірний податковий кредит, здійснивши документальне оформлення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Олександрійський Сад» та зазначеними вище підприємствами.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ «Олександрівський Сад» проводили розрахунок та отримували готівкою кошти через рахунки: №26007000336929, №26051000341852, №26008000373806, відкриті в ПАТ «Фидокомбанк» ( до 05.06.2013 «Ерсте Банк» ) (МФО 380009, адреса: м. Київ, вул. Польова, 24-д).

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Олександрівський Сад» (код ЄДРПОУ 37712454): №26007000336929, №26051000341852, №26008000373806, який відкрито в ПАТ «Фидокомбанк» ( до 05.06.2013 «Ерсте Банк» ) за період з 05.09.2012 по 08.07.2013р., та документів «юридичної справи» цих рахунків; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких містяться дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «Фидокомбанк» ( до 05.06.2013 «Ерсте Банк» ), розташованого за вищевказаною адресою, є матеріали кримінального провадження, зокрема витяг з виписки по особовому рахунку ТОВ «Олександрівський Сад».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх виїмки, з метою проведення аналізу інформації про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам

Враховуючи необхідність проведення судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертизи для з'ясування порядку руху коштів та їх оприбуткування, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів по вищезгаданим рахункам.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ПАТ «Фидокомбанк» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів та в межах кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області Іванчук Олені Миколаївні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Фидокомбанк» (МФО 380009, адреса: м. Київ, вул. Польова, 24-д, та можливість вилучення належним чином завірені їх копії, а саме:

рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Олександрівський Сад» (код ЄДРПОУ 37712454): №26007000336929, №26051000341852, №26008000373806, який відкрито в ПАТ «Фидокомбанк» ( до 05.06.2013 «Ерсте Банк» ) (МФО 380009, адреса: м. Київ, вул. Польова, 24-д), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 05.09.2012 до 08.07.2013;

- протоколи системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, та договір на його установлення та користування;

- документи, які підтверджують надходження та зняття коштів з вказаних рахунків (платіжні доручення, квитанції, чеки та т.п.);

- копії документів на підставі, яких були відкриті вказані рахунки;

- копії карток із зразками підписів осіб, які мали право знімати кошти із зазначених рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: