Ухвала суду № 48251997, 14.05.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/10780/15-к

Провадження 1-кс/127/4727/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Драчук Т.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів в ПАТ «Фінростбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в ПАТ «Фінростбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014020000000008 за наступними кримінальними правопорушеннями:

відносно службових осіб ДП «Українська горілчана компанія «NEMIROFF» (код ЄДРПОУ 30805594, м. Немирів, вул. Горького, 31), які протягом 2011 2013 років, шляхом використання схеми по створенню видимості наявності господарських операцій з придбання крупки зерна пшениці та кукурудзи у ТОВ «Єва плюс 2010», ТОВ «ОСОБА_2 Групп», ТОВ «Охоронне агентство «Едельвейс», ТОВ «Еліткомпані Харків», ПП «Ривал», ТОВ «Аккорд-Груп», ТОВ «Ніка-Світ», ТОВ «БК Євросіті», ТОВ «Персей Плюс», ТОВ «Балтік Тур», ПП «Котедж», ТОВ «Елам-Ойл», ТОВ «Компанія «Терра ОСОБА_3», ПП «Комплект-Магнетік», ПП «Полтава-Проект-Монтаж», ТОВ «Ривс», ТОВ НУФ «Дітекон», ПП «АТМ», ТОВ «Старт-Д», ПП «Сворог», ТОВ «Сідлей», ТОВ «ТК Астея», ТОВ «Авіс Фарм», ТОВ «Укрпартнер Трейд», ПП ВФ «Дніпрорибторг», ТОВ «ВКФ ОСОБА_1», ТОВ «Новатор Маркет», ПП «Мідуєй», ТОВ «Комплект стандарт плюс», ТОВ «Бест-торг-компані», ПП «АМВ-Дніпро», ТОВ «Профторг-2012», ПП «Зернопром», ТОВ «БіКвест», ПП «Валга», ТОВ «Агро-Легія», ТОВ «ЕКРЮ», ТОВ «Порт-Ал», ТОВ «СТ», ТОВ «Аліот Акцент», ТОВ «Юта-Софт», ТОВ «Марголак», ТОВ «Райагрострой-перспектива», ТОВ «Авро-текстиль», ТОВ «Абсолют-Бест», ТОВ «Євро-Щебєнь», ТОВ «Бізнес-Консульт», ТОВ «Статус-Софт-Консалтінг», ПП СП «Агро-Полісся-2006» умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 212 КК України.

за заявою ДП «Українська горілчана компанія «NEMIROFF» (код ЄДРПОУ 30805594, Вінницька область, м. Немирів, вул. Горького, 31) та компанії «NEMIROFF HOLDING LIMITED» (Кіпр, м. Нікосія, адреса для листування: м. Київ, вул. Братська, 14) про вчинення службовими особами ДП «Українська горілчана компанія «Nemiroff», що здійснювали свої повноваження до 12.03.2014 року, протягом 2012 року розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме укладення договорів на постачання крупки та інших товарно матеріальних цінностей спрямованих на незаконне виведення коштів з власності підприємства з ПП «Ривал», ТОВ «Акорд-Груп», ТОВ «Ніка Світ», ТОВ «БК «Євросіті», ТОВ «Персей Плюс», ТОВ «Балтік Тур», ПП «Котедж», ТОВ «Елам Ойл», ТОВ «Компанія «ОСОБА_3», ПП «Комплект Магнетік», ПП «Полтава Проект-Монтаж», перерахування коштів на рахунки перелічених підприємств у якості передоплати, що спричинило збитки ДП «Українська горілчана компанія «Nemiroff» у особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ДП «УГК «NEMIROFF» укладено договори поставки з переліченими підприємствами. Предметом укладених договорів є: крупка з зерна пшениці та кукурудзи. На виконання умов договорів ДП «УГК «NEMIROFF» здійснює переоплату у загальній сумі 175529000,50 грн. (у т.ч. ПДВ 29254833,42 грн.).

На суму отриманої передоплати вказані підприємства надали ДП «УГК «NEMIROFF» податкові накладні, які включені у склад податкового кредиту декларацій з податку на додану вартість.

Проте, у ході проведення документальних перевірок ДП «УГК «NEMIROFF» та за результатами слідчих дій встановлено, що надходження товарно матеріальних цінностей від названих підприємств не було, угоди на постачання крупки зерна пшениці та кукурудзи укладені без наміру настання правових наслідків обумовлених ними, а для завищення податкового кредиту з податку на додану вартість з метою ухилення від оподаткування.

Також встановлено, що 18 з вищеназваних підприємств, а саме: ТОВ «ОСОБА_2 Групп», ТОВ «Охоронне агентство «Едельвейс», ТОВ «Еліткомпані Харків», ТОВ «Єва плюс 2010», ПП «Ривал», ТОВ «Аккорд-Груп», ТОВ «Ніка-Світ», ТОВ «БК Євро-Сіті», ТОВ «Персей Плюс», ТОВ «Балтік Тур», ПП «Котедж», ТОВ «Елам-Ойл», ТОВ «Компанія «Терра ОСОБА_3», ПП «Комплект-Магнетік», ПП «Полтава-Проект-Монтаж», ТОВ «Екрю», ТОВ «Євро-Щебєнь», ТОВ «СТ» ліквідовані як юридичні особи. Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва директора ТОВ «Марголак» визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Інші підприємства перебувають у стані ліквідації та/або відсутні за місцезнаходженням. Крім цього встановлено, що грошові кошти перераховані у якості передоплати не повернуті. Не дивлячись на ліквідацію контрагентів або перебування їх у стані припинення ДП «УГК «NEMIROFF» не вживались будь які заходи по поверненню передоплати чи по отриманню від них крупки з зерна пшениці та кукурудзи.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні подальшого руху коштів, які були перераховані ДП «УГК «NEMIROFF» протягом 2011 2013 років на рахунки інших підприємств у вигляді передоплати за крупку з зерна пшениці та кукурудзи та документів, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків на які було перераховано кошти.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Фінростбанк» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, членам слідчої групи у кримінальному провадженні або особам які діють за їх дорученням тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599, м. Одеса, пр. Академіка Глушка, буд. 13 т. (048) 717-55-25), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку №26001063000038 відкритому ТОВ «НВФ «Принт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36308916), а саме:

- інформації на паперових носіях про рух коштів по названому рахунку за період з 03.07.2012 по 20.11.2012 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- а також копії документів, на підставі яких ТОВ «НВФ «Принт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36308916) використовувало названий рахунок (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»;).

- та копії інших документів по функціонуванню вищезазначеного рахунку в період з 03.07.2012 по 20.11.2012, а саме: видаткових ордерів та касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: