Ухвала суду № 48251896, 15.04.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/8034/15-к

Провадження 1-кс/127/3503/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Заселян І.В., за участю слідчого Куліцької Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Куліцької Н.В. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПП «Династія-2012», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПП «Династія-2012», мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні ВРЗуССД СВ ВМВ УМВС України в Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014020000000124 від 19.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи Підприємства «ВПТ Україна» (код ЄДРПОУ 32833513, м. Вінниця), з метою розтрати державних коштів у особливо великих розмірах, протягом листопада-грудня 2013 року, на виконання умов договорів, укладених із ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ-19014832, м. Київ), щодо поставки ТМЦ, отримавши кошти із державного підприємства, шляхом укладання договору на поставку ТМЦ із підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Риббухмаркет» (код ЄДРПОУ-38651204, м.Київ), в сумі 1 086 085 грн., та проведення безтоварних операцій із даним товариством, розтратили ввірені їм ДП «Укрзалізничпостач» кошти в особливо великих розмірах, в загальній сумі 1 086 085 грн.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено основних контрагентів підприємства «ВПТ Україна» з ознаками фіктивності, а саме: посадові особи «ВПТ-Україна» в період часу з 2011 року по теперішній час, проводили розрахунки з підприємствами із явними ознаками «Фіктивності», серед яких є ТОВ «Риббухмаркет» яке в свою чергу проводило фінансово-господарські операції із ПП «Династія-2012» (код ЄДРПОУ 38343842, м. Вінниця, вул. Київська, буд. 78).

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність ПП «Династія-2012» встановлено, що посадові особи даного підприємства з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах використали для формування податкового кредиту та складу валових витрат окрім ТОВ «Риббухмаркет», ще ряд підприємств із ознаками «фіктивності». З метою отримання завірених копій фінансово-господарських документів старшим прокурором прокуратури міста Вінниці ОСОБА_1 на імя директора ПП «Династія-2012» підготовлено лист щодо надання відповідних документів. Посадові особи ПП «Династія-2012» в порушення ст.ст. 36, 93 КПК України на даний лист жодної відповіді не надали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також недопущення знищення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ПП «Династія-2012», (код ЄДРПОУ 38343842, м. Вінниця, вул. Київська, буд. 78), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ПП «Династія-2012» та підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме до: договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядних договорів, тощо), актів виконаних робіт по вказаних договорам, податкових накладних, та інших документів, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій. Також слідчий просила не викликати представника ПП «Династія-2012», оскільки існує велика вірогідність щодо знищення, приховання чи спотворення вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити.

Представник ПП «Династія-2012» в судове засідання на підставі заяви слідчого та в силу вимог ч.2 ст.163 КК України, не викликався.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до вказаних документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Куліцькій Н.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, ПП «Династія-2012», (код ЄДРПОУ 38343842, м. Вінниця, вул. Київська, буд. 78), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ПП «Династія-2012» та наступними СГД: ТОВ «Антека» (код ЄДРПОУ 39173036); ТОВ «Сіопт Агро» (код ЄДРПОУ 38373395); ТОВ «Ексітос» (код ЄДРПОУ 36856801); ТОВ «Діді трейдінг» (код ЄДРПОУ 38800939); ТОВ «ТД»Енергокомфорт» (код ЄДРПОУ 31189735); ТОВ «Євро лайф плюс» (код ЄДРПОУ 39026728); ТОВ «Каніс тран СС» (код ЄДРПОУ 33903455); ТОВ «Салкон-2012» (код ЄДРПОУ 37996449); ПІІ «Сєрна» (код ЄДРПОУ 23393195); ТОВ «Сантєхресурс» (код ЄДРПОУ 34751291); ТОВ «Сідвелс» (код ЄДРПОУ 38572311); ТОВ «Софіт транс» (код ЄДРПОУ 37972522); ТОВ «Касторс» (код ЄДРПОУ 39286974); ТОВ «Агроойлгруп» (код ЄДРПОУ 38094949); ТОВ «Агроімпульс Україна» (код ЄДРПОУ 36995114); ТОВ «Єлька» (код ЄДРПОУ 36091244); ТОВ «Побережне» (код ЄДРПОУ 32172607); ТОВ «Компанія лакшері кепітал» (код ЄДРПОУ 38517030); ТОВ «Реалагро-Центр» (код ЄДРПОУ 38688742) ПП «Джевел Стайл» (код ЄДРПОУ 34983589), ТОВ «Риббухмаркет» (код ЄДРПОУ 38651204) та ТОВ «Альфа трейдінг груп» (код ЄДРПОУ 38857613), а саме до: договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядних договорів, тощо), актів виконаних робіт по вказаних договорам, податкових накладних, та інших документів, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій, в період часу з 01.01.2013 по дату постановлення ухвали суду.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: