Ухвала суду № 48251669, 27.03.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5355/15-к

Провадження 1-кс/127/1739/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Заселян І.В., за участю слідчого Тєлєшева О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Тєлєшева О.М. про тимчасовий доступ до документів Державної казначейської служби України, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Державної казначейської служби України, мотивуючи свої вимоги тим, що відділом СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32013010000000192 від 24.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, починаючи з 2013 року і по даний час, на території м. Вінниці та Вінницької області займається створенням (придбанням) СПД без мети зайняття господарською діяльністю, таким чином штучно формують валові витрати та конвертують одержані безготівкові кошти у готівку через відповідні розрахункові рахунки створених (придбаних) фіктивних підприємств у банківських установах, а також сприяють в привласненні коштів підприємств державної форми власності при їх конвертуванні у готівку на підставі недійсних фінансово-господарських операцій.

Зокрема встановлено, що вказані вище особи, для реалізації своєї мети, крім ряду інших підприємств створили (придбали) ТОВ «Проммеханіка Україна». За інформацією Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, наданою слідству у листі №2298/10/02-28-15-01 від 30.12.2014, ТОВ «Проммеханіка Україна» користується банківським рахунком №37510000143749 в Казначействі України (МФО 899998).

Враховуючи викладене, матеріали справи з юридичного оформлення рахунку №37510000143749 ТОВ «Проммеханіка Україна» (код ЄДРПОУ 36967354, адреса: м. Вінниця, вул. Стеценка, 75а) та інформація щодо руху коштів по даному рахунку, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення.

Оскільки в ході розслідування є необхідність проведення ряду почеркознавчих експертиз, до кримінального провадження слід долучити оригінали вказаних вище документів.

Відповідно до матеріалів провадження справа з юридичного оформлення рахунку №37510000143749 ТОВ «Проммеханіка Україна» та інформація щодо руху коштів по даному рахунку перебуває у володінні Державної казначейської служби України (01601, м.Київ, вул.Бастіонна, 6, e-mail: office@treasury.gov.ua).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Державної казначейської служби України в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Тєлєшеву Олександру Михайловичу або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунку №37510000143749, з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні Державної казначейської служби України, (01601, м.Київ, вул. Бастіонна,6) а саме: виписок про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, дат), платіжних доручень, грошових чеків, всіх карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток товариства користувача рахунком, заяв, договорів, інших документів, які надавались Казначейству та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті вказаного рахунку; анкет клієнтів, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб товариства, що користувалось та користується вказаним рахунком, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, за період з моменту відкриття зазначеного рахунку по день проведення виїмки чи закриття рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: