Ухвала суду № 48251640, 10.04.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/7782/15-к

Провадження 1-кс/127/3369/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Андрєєвій А.Г., за участю слідчого Іванчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області Іванчук О.М. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВіЕйБі Банк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВіЕйБі Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32014020000000013 від 04 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч.2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.28 ч.1 ст.205 КК України. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Аграна Джус Україна» (код ЄДРПОУ 37695570) та ТОВ «Со'ок» (код ЄДРПОУ 36748170) за попередньою змовою між собою та попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Олександрійський Сад» (код ЄДРПОУ 37712454), у період часу з 13.07.2012 року по 05.06.2013 року з метою отримання податкової вигоди, сформували неправомірний податковий кредит, здійснивши документальне оформлення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Олександрійський Сад» та зазначеними вище підприємствами.

Згідно аналізу банківського рахунку ТОВ «Олександрійський Сад» встановлено, що всі кошти, які надходили на банківський рахунок від ТОВ «Аграна Джус Україна» та ТОВ «Со'ок» в той же день перераховувались на банківські рахунки фізичних осіб, з призначенням платежу «оплата згідно договору позики». Кошти після зазначених операцій на банківському рахунку ТОВ «Олександрійський Сад» не залишалось, відповідно до чого службові особи не могли придбати ТМЦ, які в подальшому нібито поставлялись на ТОВ «Аграна Джус Україна».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: рух коштів по банківському рахунку громадянина ОСОБА_2: НОМЕР_1, який відкрито в ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т), за період з 23.07.2012 по 03.10.2013р., та документів «юридичної справи» рахунку № НОМЕР_2, відкритого громадянином ОСОБА_2; відеозаписи процесу отримання готівки з рахунку № НОМЕР_3 за період з 23.07.2012 по 03.10.2013, протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких містяться дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, розташованого за вищевказаною адресою, є матеріали кримінального провадження, зокрема витяг з виписки по особовому рахунку ТОВ «Олександрівський Сад».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх виїмки, з метою проведення аналізу інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку ОСОБА_2

Враховуючи необхідність проведення судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертизи для з'ясування порядку руху коштів та їх оприбуткування, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаного підприємства по рахунку: НОМЕР_1, який відкрито в ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т)

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ПАТ «ВіЕйБі Банк» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів та в межах кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області Іванчук Олені Миколаївні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т) та можливість вилучення належним чином завірені їх копії, а саме:

- рух коштів по банківському рахунку громадянина ОСОБА_2: НОМЕР_1, який відкрито в ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т), як на паперових, так і на електронних носіях, по взаєморозрахунках з ТОВ «Олександрійський Сад», ТОВ «Аграна Джус Україна» та ТОВ «Со'ок» з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 23.07. 2012 по 03.10.2013;

- належним чином завірених копій документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2, відкритого громадянином ОСОБА_2, а саме: документів обліково-реєстраційної справи, карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались громадянином ОСОБА_2 за період з 23.07. 2012 по 03.10.2013 року; заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 23.07. 2012 по 03.10.2013 року; чеків на отримання готівки за період з 23.07. 2012 по 03.10.2013, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку; відеозаписи процесу отримання готівки з рахунки № НОМЕР_2 за період з 23.07. 2012 по 03.10.2013

- протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких містяться дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: