Ухвала суду № 48251534, 16.03.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/4006/15-к

Провадження 1-кс/127/1233/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Заселян І.В., за участю слідчого Тєлєшева О.М., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Тєлєшева О.М. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Реєстраційної служби Жмеринського міськрайонного управління юстиції Вінницької області, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старинцем Ю.О. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Реєстраційної служби Жмеринського міськрайонного управління юстиції Вінницької області, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013010000000192 від 24.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням, установлено, що група осіб, починаючи з 2013 року і по даний час, на території м. Вінниці та Вінницької області займається створенням (придбанням) суб'єктів підприємницької діяльності без мети зайняття господарською діяльністю, при чому використовують реквізити даних підприємств для імітування фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, таким чином штучно формують останнім валові витрати та конвертують одержані від цих підприємств безготівкові кошти у готівку через відповідні розрахункові рахунки створених (придбаних) фіктивних підприємств у банківських установах, а також сприяють в привласненні коштів підприємств державної форми власності при їх конвертуванні у готівку на підставі недійсних фінансово-господарських операцій.

Зокрема встановлено, що вказані вище особи створили (придбали) ТОВ «Акватек Україна» без мети зайняття господарською діяльністю, при чому шляхом імітування фінансово-господарських операцій з ДП «Укрспирт» привласнили і розтратили кошти вказаного підприємства на загальну суму 1296000 гривень.

Згідно з матеріалами кримінального провадження єдиним учасником (засновником) та директором ТОВ «Акватек Україна» є ОСОБА_1 При цьому ТОВ «Акватек Україна» зареєстроване Жмеринською районною державною адміністрацією за реєстраційним номером №11511020000000523.

Відповідно до показів ОСОБА_1, у 2014 році ОСОБА_2 запропоновував йому за винагороду перереєструвати на себе ТОВ «Акватек Україна», на що він погодився, а в подальшому лише підписував документи, які надав ОСОБА_2 та будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснював. Хто проводив реєстраційні дії щодо підприємства у органах реєстраційної та податкової служби, а також складав та подавав податкову звітність ОСОБА_1 невідомо.

Враховуючи вище викладене, матеріали реєстраційної справи ТОВ «Акватек Україна» (ЄДРПОУ 37058590, зареєстроване за адресою с.Телелинці, Жмеринського району Вінницької області, вул.Дзержинського, 58), які знаходиться у володінні Реєстраційної служби Жмеринського міськрайонного управління юстиції Вінницької області, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази. Оскільки в ході розслідування є необхідність проведення ряду почеркознавчих експертиз, до кримінального провадження слід долучити оригінали вказаних вище документів.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник Реєстраційної служби Жмеринського міськрайонного управління юстиції Вінницької області - державний реєстратор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, в телефонному режимі повідомила суд, що з приводу вирішення клопотання покладається на розсуд суду.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Тєлєшеву Олександру Михайловичу або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасового доступу до документів, з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення виїмки), щодо реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Акватек Україна» (ЄДРПОУ 37058590, зареєстроване за адресою: с.Телелинці, Жмеринського району Вінницької області, вул.Дзержинського, 58), яка перебуває у володінні реєстраційної служби Жмеринського міськрайонного управління юстиції Вінницької області (23100, Вінницька область, м. Жмеринка, Вінницької області, вул. Училищна, 9).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: