Ухвала суду № 48251397, 06.02.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1981/15-к

Провадження 1-кс/127/650/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Заселян І.В., за участю слідчого Тєлєшева О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Тєлєшева О.М. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «ТЕРРА БАНК», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ПАТ «ТЕРРА БАНК», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 32013010000000192 від 24.09.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.366, ч.1 ст.205, ч.1 ст.205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що впродовж 2014 року ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_2, придбали юридичну особу ТОВ «Проммеханіка - Україна» (код ЄДРПОУ - 36967354, м. Вінниця, вул. Стеценка, 75а) без мети зайняття господарською діяльністю. У подальшому, використовуючи реквізити вказаного товариства, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, імітуючи операції з проведення фінансово-господарської діяльності, з метою штучного формування валових витрат, конвертували безготівкові кошти у готівку через розрахункові рахунки відкриті у банківських установах м. Вінниці для надання їм законного походження.

За інформацією Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, наданою слідству у листі №2298/10/02-28-15-01 від 30.12.2014, ТОВ «Проммеханіка - Україна» користується банківським рахунком №26008301029624 в ПАТ «ТЕРРА БАНК».

Враховуючи викладене, матеріали юридичної справи по рахунку №26008301029624 ТОВ «Проммеханіка - Україна» (код ЄДРПОУ - 36967354, адреса: м. Вінниця, вул. Стеценка, 75а), які перебувають у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК», та інформація щодо руху коштів по даному рахунку, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, оскільки в ході розслідування є необхідність проведення ряду почеркознавчих експертиз, до кримінального провадження слід долучити оригінали вказаних вище документів.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «ТЕРРА БАНК» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції Тєлєшеву Олександру Михайловичу або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасового доступу до документів «юридичної справи» по рахунку №26008301029624 в ПАТ «ТЕРРА БАНК» (адреса: 04053, м. Київ, вул.Глибочицька, 40у, з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме: виписок про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, дат), платіжних доручень, грошових чеків, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток товариства користувача рахунком, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті вказаного банківського рахунку; анкет клієнтів банку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб товариства, що користувалось та користується вказаним рахунком, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ «ТЕРРА БАНК», за період з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку по день проведення виїмки чи закриття рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: