Ухвала суду № 48251393, 05.02.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/2045/15-к

Провадження 1-кс/127/678/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Заселян І.В., за участю слідчого Куліцької Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗ ССД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Куліцької Н.В. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ «Даззлер», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ТОВ «Даззлер», мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32014020000000124 від 19.11.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України по факту розтрати державних коштів у особливо великих розмірах, протягом листопада-грудня 2013 року службовими особами Підприємства «ВПТ Україна» (код ЄДРПОУ - 32833513, м. Вінниця).

Вище описаний злочин був встановлений під час проведення позапланової виїзної документальної перевірки Підприємства «ВПТ Україна». В ході проведення зазначеної податкової перевірки було встановлено відсутність факту здійснення придбання товарів Підприємством «ВПТ-Україна» у ТОВ «Риббухмаркет», яке здійснювало діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам і Підприємством «ВПТ Україна» використовувався з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено основних контрагентів підприємства «ВПТ Україна» з ознаками фіктивності, це: «Риббухмаркет» (код ЄДРПОУ 38651204), ТОВ «Профіт пласс» (код ЄДРПОУ 36387364), ТОВ «Мідель ЛТД» (код ЄДРПОУ 37151052), ТОВ «Мейденгрін» (код ЄДРПОУ 38651555), ПП «Пегас-логістік» (код ЄДРПОУ 3728001), ТОВ «Інтерго-Плюс» (код ЄДРПОУ 39058426), ТОВ «Альфа трейдінг груп» (код ЄДРПОУ 38857613), ТОВ «Дах-гідроізоляція будівель кайзер Україна» (код ЄДРПОУ 33156408), ТОВ «Кіліс» (код ЄДРПОУ 33545812), ТОВ «ТК»Міссурі» (код ЄДРПОУ 36927463), ТОВ «Сіятс» (код ЄДРПОУ 37046433), ТОВ «Маркет-Інвест» (код ЄДРПОУ 37813549), ТОВ «БД»Асторіон» (код ЄДРПОУ 37955051), ТОВ «Спец пром. Лайн» (код ЄДРПОУ 38388511) та ТОВ «Айкон-АМД» (код ЄДРПОУ 38986248).

Під час розслідування кримінального провадження на запит оперативного співробітника до директора «ВПТ-Україна» ОСОБА_2 щодо надання копій документів, які підтверджують проведення фінансового-господарських операцій між ТОВ «ВПТ-Україна» з вище перерахованими СГД, останній надіслав листа, яким повідомив, що всі оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВПТ-Україна» за період часу з 01.07.2011 по 30.05.2014 року він, згідно договору № 58 про надання юридичних, бухгалтерських та консультаційних послуг від 27.06.2014 року, передав ТОВ «Даззлер» (код ЄДРПОУ 21548044, адреса: м. Київ, вул. Пимоненка, 13).

14.01.2015 року отримано дозвіл суду на проведення обшуку за адресою розташування П «ВПТ-Україна». 20.01.2015 року на виконання ухвали слідчого судді було проведено обшук в приміщенні ТОВ «ВПТ-Україна», під час проведення якого документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження виявлено не було.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідності проведення позапланової документальної перевірки П «ВПТ-Україна», а також недопущення знищення документів, які являються речовим доказом у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Даззлер» (код ЄДРПОУ 21548044, адреса: м. Київ, вул. Пимоненка, 13), які були переданні останнім директором П «ВПТ - Україна», ОСОБА_2, для проведення аудиту, а саме до документів, які підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між П «ВПТ - Україна» та вказаними вище СГД. До матеріалів клопотання додана заява слідчого, в якій вона просить не повідомляти ТОВ «Даззлер», оскільки є обєктивні підстави, що можуть бути знищені документи.

В судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити, уточнила період, за який необхідно надати документи, а саме: з 01.01.2011р. по день постановлення ухвали суду.

Представник ТОВ «Даззлер», на підставі ч.2 ст.163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим було доведено, що існує загроза знищення документів, про доступ до яких вона клопоче, про що надано відповідну заяву.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ «Даззлер», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗ ССД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Куліцькій Наталі Володимирівні на тимчасовий доступ до документів, які заходяться у володінні ТОВ «Даззлер» (код ЄДРПОУ 21548044, адреса: м. Київ, вул. Пимоненка, 13), які були переданні директором П «ВПТ - Україна» ОСОБА_2, відповідно до умов договору № 58 про надання юридичних, бухгалтерських та консультаційних послуг від 27.06.2014 року, для проведення аудиту, а саме: до документів, які підтверджують проведення фінансово-господарських операцій в період з 01.01.2011р. по час винесення ухвали суду, між П «ВПТ - Україна» та наступними СГД: ТОВ «Сарган-Транс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37602858), ТОВ «Бізнес-консалдінг плюс» (код ЄДРПОУ 37093546), ПП «Джевел Стайл» (код ЄДРПОУ 34983589), ТОВ «Риббухмаркет» (код ЄДРПОУ 38651204), ТОВ «Профіт пласс» (код ЄДРПОУ 36387364), ТОВ «Мідель ЛТД» (код ЄДРПОУ 37151052), ТОВ «Мейденгрін» (код ЄДРПОУ 38651555), ПП «Пегас-логістік» (код ЄДРПОУ 3728001), ТОВ «Інтерго-Плюс» (код ЄДРПОУ 39058426), ТОВ «Альфа трейдінг груп» (код ЄДРПОУ 38857613), ТОВ «Дах-гідроізоляція будівель кайзер Україна» (код ЄДРПОУ 33156408), ТОВ «Кіліс» (код ЄДРПОУ 33545812), ТОВ «ТК»Міссурі» (код ЄДРПОУ 36927463), ТОВ «Сіятс» (код ЄДРПОУ 37046433), ТОВ «Маркет-Інвест» (код ЄДРПОУ 37813549), ТОВ «БД»Асторіон» (код ЄДРПОУ 37955051), ТОВ «Спец пром. Лайн» (код ЄДРПОУ 38388511) та ТОВ «Айкон-АМД» (код ЄДРПОУ 38986248) з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: