Ухвала суду № 48251320, 22.01.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/901/15-к

Провадження 1-кс/127/354/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Заселян І.В., за участю слідчого Шпери Б.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Шпери Б.М. про тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ «Укртелеком», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укртелеком», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014020000000343 від 03.12.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Слідчий своє клопотання мотивував наступним: невстановлена особа 01.12.2014р. о 13.34 год., без дозволу керівника та інших осіб, уповноважених на здійснення розрахунково-касових операцій ТОВ "Енергоінвест" (ЄДРПОУ 24895253), з віддаленого доступу, втрутилась в роботу електронної системи «Клієнт-банк», у якій не санкціоновано сформувала платіжне доручення № 1228 (номер бланка 139698991) на переказ коштів від імені товариства з поточного рахунку № 26009010316264 у ПАТ "МІБ" (МФО 380582) на поточний рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" (ЄДРПОУ 39197937) у ПАТ АБ «Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова,6/1).

Внаслідок протиправного використання невстановленою особою платіжного доручення № 1228, з рахунку № 26009010316264 ТОВ «Енергоінвест» у ПАТ "МІБ" переказано грошові кошти в сумі 2 894 330.50 грн. на рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" у ПАТ АБ "Південний", чим ТОВ «Енергоінвест» заподіяно істотної шкоди.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що 26.06.2014 між ТОВ «Енергоінвест» та ПАТ «МІБ» укладено договір № 00008.14-CCB.101 про підключення до інтернет системи електронних платежів «iFobs».

Згідно вказаного договору на комп'ютерах ТОВ «Енергоінвест» установлено програмне забезпечення Система «iFobs» для проведення розрахунково-касового обслуговування в мережі інтернет.

Відповідно до банківських документів встановлено, що операції по переказу коштів з поточного рахунку № 26009010316264 ТОВ «Енергоінвест» у ПАТ "МІБ" (МФО 380582) на поточний рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" (ЄДРПОУ 39197937) у ПАТ АБ «Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова,6/1) здійснювалось в системі дистанційного обслуговування рахунків «Клієнт-Банк», із використанням ІР - адрес ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5 де ІНФОРМАЦІЯ_3 - зовнішні ІР - адреси, а ІНФОРМАЦІЯ_6 - внутрішня ІР - адреса.

Вищевказана операція проводилась із комп'ютера з назвою COMPUTER-EC9697.

Також, установлено ТОВ «Енергоінвест» проводив розрахунково-касові обслуговування в мережі інтернет використовуючи комп'ютер з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1)» з іншими ІР - адресами, що підтверджує факт несанкціонованого втручання в процес здійснення розрахунково-касових операцій ТОВ "Енергоінвест" зі сторони третіх осіб.

Згідно сервісів загального доступу мережі Інтернет встановлено, що ІР - адреси з діапазоном ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуються інтернет провайдером ПАТ «Укртелеком». Отже ІР - адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 належить оператору телекомунікацій ПАТ «Укртелеком».

Таким чином, отримані точні відомості про те, що в оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком» за адресою: 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18, наявна інформація про користувача ІР - адрес ІНФОРМАЦІЯ_3.

Враховуючи викладене, документи з інформацією про абонентів за якими зареєстровані та які користувалися вищевказаними ІР-адресами, їх місце знаходження з прив'язкою до базових станцій, вид та серійний номер пристрою (телефон, модем, тощо), яке використовувалось під час з'єднань, 01.12.2014, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема особи, яка безпосередньо здійснювала банківські операції.

Іншим способом, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком», юридична адреса: 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 18 встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Вилучення зазначеної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме: ідентифікації особи користувача та подальшого використання вказаних відомостей в якості доказової бази під час здійснення кримінального судочинства.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «Укртелеком» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Уктелеком».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції Шпері Богдану Михайловичу або оперативним працівникам, які будуть діяти на підставі його доручення, на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді та їх вилучення, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком», юридична адреса: 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 18, щодо:

- абонентів, за якими зареєстровані та які користувалися ІР - адресами ІНФОРМАЦІЯ_7; ІНФОРМАЦІЯ_8 їх повні анкетні дані, місце проживання, контактний телефон, місце знаходження під час з'єднання з прив'язкою до базових станцій, вид та серійний номер пристрою (телефон, модем, тощо), яке використовувалось під час з'єднань, за період часу з 00. год. 30.11.2014 по 00 год. 03.12.2014;

- абонентів, за якими зареєстровані та які користувалися внутрішньою ІР - адресою ІНФОРМАЦІЯ_6, їх місце знаходження під час з'єднання з прив'язкою до базових станцій, вид та серійний номер пристрою (телефон, модем, тощо), яке використовувалось під час з'єднань, за період часу з 00. год. 30.11.2014 по 00 год. 03.12.2014;

- усі наявні відомості про укладення та виконання договору про надання інтернет послуг (дата укладення, термін дії, розмір оплати послуг, з якого рахунку, ким і коли проводилась оплата) з абонентами, за якими зареєстровані вищевказані ІР - адреси.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя