Ухвала суду № 48251297, 22.01.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/804/15-к

Провадження 1-кс/127/323/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Заселян І.В., за участю слідчого МотрунічаБ.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області Мотруніча Б.М. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрсоцбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрсоцбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014020000000130 від 24.12.2014р. за заявою директора ПП «Агротехпостач плюс» про доведення до банкрутства ТОВ «Подільські цукроварні».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Агротехпостач плюс» 13.06.2013 укладено договір № 13062 з ТОВ «Подільські цукроварні», на поставку запчастин, згідно якого ПП «Агротехпостач плюс», з 13.06.2013 по 19.12.2013 передало, а ТОВ «Подільські цукроварні» отримало запчастини на загальну суму 955 118,54 грн. На момент укладання ПП «Агротехпостач плюс» договору здійснювало повноцінну господарську діяльність. ПП «Агротехпостач плюс» протягом 2013 - 2014 р.р. неодноразово зверталось з письмовими претензіями на ТОВ «Подільські цукроварні» про перерахування коштів, але жодних відповідей не отримало.

У листопаді 2014 року Господарським судом Вінницької області порушено провадження у справі №902/1608/14 про банкрутство ТОВ «Подільські цукроварні». Для погашення заборгованості на ТОВ «Подільскі цукроварні» відсутні основні засоби, оскільки було виведено з складу товариства цукрові заводи та на їх базі утворено нові юридичні особи. ПП «Агротехпостач плюс», в особі директора ОСОБА_1 вважає, що керівником ТОВ «Подільські цукроварні» ОСОБА_2 умисно, з корисливих мотивів вчинено дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності (банкрутства) ТОВ «Подільські цукроварні» та заподіяння великої матеріальної шкоди ПП «Агротехпостач плюс» в розмірі 953 378,35 грн.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Подільські цукроварні» відкрито банківські рахунки №26004000261477, №26004011278738 у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

З метою доведення факту вчинення службовими особами ТОВ «Подільські цукроварні» умисних дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства необхідно дослідити рух коштів з 13.06.2013 по теперішній час по банківських рахунках, відкритих ТОВ «Подільські цукроварні».

Документи, що свідчать про відкриття, використання рахунків мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами обставини вчинення злочину. Також дані документи необхідні для використання під час документальних перевірок або ревізій на предмет аналізу фінансово-господарської діяльності щодо встановлення ознак доведення до банкрутства.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки у ПАТ «Укрсоцбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ «Укрсоцбанк», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції Мотрунічу Богдану Миколайовичу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, буд.29), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках №26004000261477, №26004011278738, відкритих ТОВ «Подільські цукроварні», код ЄДРПОУ 36327881, а саме:

- інформації на паперових носіях та електронному вигляді про рух коштів по названих рахунках за період з 13.06.2013 по час постановлення ухвали суду, із розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- копій документів, на підставі яких ТОВ «Подільські цукроварні» використовувало вказані рахунки (договорів банківських рахунків; карток із зразками підписів та відбитком печатки; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»;).

- копій інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з 13.06.2013 по день постановлення ухвали суду, а саме: видаткових ордерів та грошових чеків про отримання готівкових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: