Ухвала суду № 48251284, 14.01.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/367/15-к

Провадження 1-кс/127/194/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Заселян І.В., за участю слідчого Левчука Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області Левчука Д.В. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014020000000008 від 25.01.2014р. відносно службових осіб ДП «Українська горілчана компанія «NEMIROFF» (код ЄДРПОУ 30805594, м. Немирів, вул. Горького, 31), які протягом 2011 - 2013 років, шляхом використання схеми по створенню видимості наявності господарських операцій з придбання крупки зерна пшениці та кукурудзи у ТОВ «Єва плюс 2010», ТОВ «Метал Лайт Групп», ТОВ «Охоронне агентство «Едельвейс», ТОВ «Еліткомпані Харків», ПП «Ривал», ТОВ «Аккорд-Груп», ТОВ «Ніка-Світ», ТОВ «БК Євросіті», ТОВ «Персей Плюс», ТОВ «Балтік Тур», ПП «Котедж», ТОВ «Елам-Ойл», ТОВ «Компанія «Терра - Агро», ПП «Комплект-Магнетік», ПП «Полтава-Проект-Монтаж», ТОВ «Ривс», ТОВ НУФ «Дітекон», ПП «АТМ», ТОВ «Старт-Д», ПП «Сворог», ТОВ «Сідлей», ТОВ «ТК Астея», ТОВ «Авіс Фарм», ТОВ «Укрпартнер Трейд», ПП ВФ «Дніпрорибторг», ТОВ «ВКФ Діара», ТОВ «Новатор Маркет», ПП «Мідуєй», ТОВ «Комплект стандарт плюс», ТОВ «Бест-торг-компані», ПП «АМВ-Дніпро», ТОВ «Профторг-2012», ПП «Зернопром», ТОВ «БіКвест», ПП «Валга», ТОВ «Агро-Легія», ТОВ «ЕКРЮ», ТОВ «Порт-Ал», ТОВ «СТ», ТОВ «Аліот Акцент», ТОВ «Юта-Софт», ТОВ «Марголак», ТОВ «Райагрострой-перспектива», ТОВ «Авро-текстиль», ТОВ «Абсолют-Бест», ТОВ «Євро-Щебєнь», ТОВ «Бізнес-Консульт», ТОВ «Статус-Софт-Консалтінг», умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у ознайомленні та вилученні (здійсненні виїмки) та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційних справ (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, тощо) підприємств при проведенні взаємовідносин з якими службові особи ДП «УГК «NEMIROFF» ухилились від сплати податків.

Документи, що містяться в реєстраційних справах, мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; осіб, що займали посади керівників підприємства; дати їх призначення і звільнення; права та обов'язки службових осіб, передбачені статутними документами підприємства; осіб, які реєстрували підприємства; осіб, які приймали участь у ліквідації підприємства; причини ліквідації підприємств; інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення подальших слідчих дій. Вказані документи нададуть змогу доказати «фіктивний» характер діяльності підприємств - контрагентів ДП «УГК «NEMIROFF».

Необхідність вилучення документів реєстраційних справ обґрунтовується крім іншого, необхідністю проведення у ході досудового розслідування почеркознавчих експертиз. У зазначених реєстраційних справах містяться вільні зразки почерку та підписів керівників підприємств, які підписували договори з ДП «УГК «NEMIROFF», податкові накладні та інші документи під час проведення взаємовідносин.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції Запорізької області в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003р., витребовування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального проваддження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Левчуку Дмитру Володимировичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів, а саме: реєстраційних справ ТОВ «Ривс» (код ЄДРПОУ 34914473, м. Запоріжжя, вул. Леонова, 13), ПП «Полтава-проект-монтаж» (код ЄДРПОУ 35295110, м. Запоріжжя, вул. Українська, 43), ПП «Зернопром» (код ЄДРПОУ 32908536, м. Запоріжжя, вул. Бурденка, 93), ТОВ НУФ «Дітекон» (код ЄДРПОУ 13464770, м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3), ТОВ «Старт-Д» (код ЄДРПОУ 32694059, м. Запоріжжя, вул. Мурманська, 4), ПП «Ривал» (код ЄДРПОУ 25009114, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 3), ТОВ «Порт-Ал» (код ЄДРПОУ 37255965, м. Запоріжжя, вул. Цитрусова, 3 кв. 30), ТОВ «Агро-Легія» (код ЄДРПОУ 36195413, м. Запоріжжя, вул. Войкова, 68), ТОВ «Компанія «Терра-Агро» (код ЄДРПОУ 37374969, м. Запоріжжя, шосе Хортицьке, 3), що перебувають у володінні Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: