Ухвала суду № 48251239, 25.02.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/3173/15-к

Провадження 1-кс/127/1004/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Заселян І.В., за участю слідчого Бондаря Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Бондаря Ю.В. про тимчасовий доступ до документів АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 12013010060000507 від 25.12.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 18.01.2013 та 22.01.2013 між ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336) та ізраїльською компанією «OMINEX FLOR IMPORT» укладено два контракти № 18113 та № 01/05-13 на постачання за кордон, в Ізраїль, олії соняшникової наливом та у пляшках.

На виконання вказаних контрактів ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» в травні 2013 поставило ізраїльській компанії першу партію олії на суму 300.000 грн. На підтвердження оплати, директор «OMINEX FLOR IMPORT» - ОСОБА_3 електронною поштою направив на адресу ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» копії банківських виписок (у вигляді SWIFT повідомлення) щодо проведення оплати за товар. На підставі отриманих документів товар (олію) було безпосередньо передано ізраїльській фірмі.

Про те, до цього часу грошові кошти на рахунки ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» так і не надійшли. Банк відправник фірми «OMINEX FLOR IMPORT», який було зазначено у SWIFTі (HAPOLIM) повідомив, що суми, зазначені у документах банком не перераховувалися, так як не були оплачені фірмою «OMINEX FLOR IMPORT».

За наявною інформацією підприємство «OMINEX FLOR IMPORT» за адресою, яку вказало у своїх реквізитах, не перебуває.

З метою встановлення фактів ненадходження грошових коштів на рахунки ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» від представників фірми «OMINEX FLOR IMPORT» за поставлений товар (олію) виникла необхідність у проведенні виїмки роздруківки про рух коштів по рахунку ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» № 26009001100645, відкритого у АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старший Бондарю Ю.В. на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8, а саме:

- виписки про рух коштів по рахунку ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336) № 26009001100645 (українська гривня, американський долар) (із вказанням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум, коштів, дат), за період з 15.02.2013 по 08.07.2013, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: