Ухвала суду № 48251046, 12.11.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/24115/14-к

Провадження 1-кс/127/7853/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Супруна О.М., директора ТОВ «Аллоха ОК» ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Супруна О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Аллоха ОК», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Аллоха ОК», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014020000000195 від 05.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим слідством встановлено, що до УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від громадського об'єднання «Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Вінницькій області» про те, що службові особи ТОВ «Аллоха ОК», здійснює фіктивну підприємницьку діяльність по реалізації карток поповнення рахунків операторів мобільного зв'язку на території м. Вінниці та області, при цьому можливо висвітлюють недостовірну інформацію в фінансово-господарській, бухгалтерській та податковій документації. Засновником та директором якого є ОСОБА_1

ОСОБА_1 допитаний в якості свідка у даному кримінальному провадженні показав, що ТОВ «Аллоха Ок» являється дистрибютором операторів мобільного зв'язку, в тому числі і дистриб'ютором ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт». Продукцію ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт» через ТОВ «Аллоха Ок» ОСОБА_1 розповсюджував замовникам (покупцям) по всій території України.

У досудового слідства виникли підстави вважати, що фактично ТОВ «Аллоха ОК» спільно з невстановленими слідством особами (покупцями продукції ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт») здійснювала фіктивну підприємницьку діяльність пов'язану з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом. Всі кошти від замовників (покупців) продукції оператора телекомунікацій (мобільного звязку) ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт» через ТОВ «Аллоха Ок» повертались назад на розрахункові рахунки замовника продукції, після чого з розрахункового рахунку підприємства замовника знімались готівкою.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, для документальної і фактичної перевірки окремих питань фінансово господарської діяльності, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб, розміру спричинених матеріальних збитків у кримінальному проваджені виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної податкової перевірки даних субєктів господарської діяльності. Для здійснення податкової перевірки відповідним працівникам необхідно дослідити первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллоха ОК». Вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Аллоха Ок», код ЄДРПОУ: 38797062, зареєстроване за адресом: АДРЕСА_1, а ознайомлення з ними та вилучення їх, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, в звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий уточнив вимоги клопотання, вказавши кому ще крім нього надати тимчасовий доступ до документів, а саме: співробітникам ОВС, ГУ Міндоходів та зборів України у Вінницькій області, державної фіскальної служби України у Вінницькій області, які діють на підставі доручення слідчого, та просив клопотання задовольнити.

Представник ТОВ «Аллоха ОК» - директор ОСОБА_1 не заперечував проти надання доступу до документів його товариства, однак просив не вилучати документи, оскільки вони потрібні для нормального функціонування товариства.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, представника ТОВ «Аллоха ОК», дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий Супрун О.М. в клопотанні вказує, що по справі необхідно провести позапланову виїзну податкову перевірку суб'єктів господарської діялності, відповідно вимога слідчого щодо вилучення документів є безпідставною та недоведеною, тому в частині вилучення вказаних в клопотанні документів ТОВ «Аллоха ОК» слід відмовити.

Разом з тим суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Аллоха ОК» з метою ознайомлення з ними, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання частково задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_2, а також співробітникам ОВС, ГУ Міністерства міндоходів та зборів України у Вінницькій області, державної фіскальної служби України у Вінницькій області, які здійснюють супроводження кримінального провадження і діють на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів з метою ознайомлення, які знаходяться у володінні ТОВ «Аллоха ОК», код ЄДРПОУ: 38797062, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: оригінали документів:

договори про співпрацю, укладені ТОВ «Аллоха Ок» з ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт»;

відповідні бухгалтерські документи, щодо поставленої від ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт» на ТОВ «Аллоха Ок» кількості, вартості товару та послуг (з момент укладання договору про співпрацю по дату запиту);

відповідні оригінали документів, щодо повернутого від ТОВ «Аллоха Ок» на ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт» кількості, вартості товару (з момент укладання договору про співпрацю по дату запиту);

відповідні документи, щодо виплаченої комісії (оплати) для ТОВ «Аллоха Ок», за реалізовані ними товариством товари та послуги отримані від ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт» (з момент укладання договору про співпрацю по дату запиту);

відповідні документи, щодо виплаченої комісії (оплати) для ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт», за реалізовані товариством товари та послуги отримані від ТОВ «Аллоха Ок» (з момент укладання договору про співпрацю по дату запиту);

відповідні документи, щодо укладених ТОВ «Аллоха Ок» договорів з замовниками продукції ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт»;

відповідні документи, щодо поставки від ТОВ «Аллоха Ок» для замовників продукції ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт»;

відповідні документи, щодо повернення назад для ТОВ «Аллоха Ок» від замовників отриманої продукції ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: