Ухвала суду № 48251040, 07.11.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/23851/14-к

Провадження 1-кс/127/7773/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Мазура І.М., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ВМВ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_2 КАПІТАЛ», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_2 КАПІТАЛ», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013010390004406 від 14.11.2013р., з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час, приблизно в жовтні 2012 року, у невстановленому слідством місці, ОСОБА_3 виготовив завідомо підроблений офіційний документ, яким є довідка про доходи, з метою в подальшому надати її до установи банку та отримати кредит. Відповідно до вказаної довідки ОСОБА_3 нібито з 07.02.12 працював в ПП «Вудмаркет» на посаді начальника відділу збуту та за період часу з квітня 2012 року по вересень 2012 року йому нарахована заробітна плата у сумі 31854,6 грн., хоча насправді, у вказаному підприємстві не працював та заробітну плату не отримував.

04.10.2012р. у приміщенні відділення АТ "ОСОБА_2 КАПІТАЛ" за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, 91, укладений кредитний договір №GР-3740747, за яким ОСОБА_3 надано кредит на суму 19999,55 грн. Отримавши доступ до кредитних коштів ОСОБА_3 зняв їх та привласнив, чим завдав матеріальної шкоди АТ "ОСОБА_2 КАПІТАЛ".

З урахуванням вищевикладених фактів, при провадженні досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити в АТ "ОСОБА_2 КАПІТАЛ" (СДРПОУ 26333064) за адресою: м. Вінниця вул. Соборна,91, матеріали кредитної справи по кредитному договору №GР-3740747 укладеному 04.10.2012 з ОСОБА_3; роздруківку руху коштів по рахунку відкритому по вказаному кредитному договору з відображенням, сум коштів, дати здійснення операцій, місця здійснення операцій, призначення платежів, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку.

Вилучення вказаних документів та їх подальший ретельний огляд і аналіз дозволить при проведенні досудового розслідування призначити ряд експертиз та виконати інші слідчі дії спрямовані на встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні даного кримінального правопорушення. Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ "ОСОБА_2 КАПІТАЛ" в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ "ОСОБА_2 КАПІТАЛ", оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в зазначеному банку, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак суд вважає необхідним надати доступ до документів та вилучення їх копій, за винятком оригіналу довідки про доходи №27 від 01.10.2012р., виданої ПП «Вудмаркет» на імя ОСОБА_3, тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ВМВ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ "ОСОБА_2 КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 26333064) за адресою: м. Вінниця вул. Соборна,91, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме: матеріалів кредитної справи по кредитному договору №GР-3740747, укладеного 04.10.2012р. з ОСОБА_3; роздруківку руху коштів по рахунку, відкритому по вказаному кредитному договору з відображенням сум коштів, дати здійснення операцій, місця здійснення операцій, призначення платежів; а також всіх інших документів, які стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку. А також надати можливість вилучити оригінал довідки про доходи №27 від 01.10.2012р. виданої ПП «Вудмаркет» на імя ОСОБА_3.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: