Ухвала суду № 48250973, 20.08.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/17929/14-к

Провадження 1-кс/127/5856/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Супруна О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК", за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК", мотивуючи свої вимоги тим, що до УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від громадського об'єднання «Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Вінницькій області» про те, що службові особи ТОВ «Аллохаок», яке зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснює фіктивну підприємницьку діяльність по реалізації карток поповнення рахунків операторів мобільного зв'язку на території м. Вінниці та області, при цьому можливо висвітлюють недостовірну інформацію в фінансово-господарській, бухгалтерській та податковій документації.

Згідно повідомлення Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області від 15.08.2014 за ТОВ «Аллохаок» значиться рахунок № 2600001477106 відкритий товариством в ЦФ ПАТ «Кредобанк».

Досудовим слідством залишаються не встановлені дані про рух грошових коштів, що надійшли на рахунок ТОВ «Аллохаок» № 2600001477106.

Таким чином виникла необхідність у дослідженні документів, які стали підставою для відкриття і користування рахунком ТОВ «Аллохаок» № 2600001477106, про рух коштів (перерахування і зняття готівкою) по рахунках протягом періоду з 31.07.2013 по 18.08.2014, а також документів (платіжні доручення, грошові чеки та інші), на підставі яких здійснювались перерахунки грошових коштів або їх зняття готівкою.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні банку Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК", є документи на відкриття та користування банківським рахунком № 2600001477106, відкритому в даному банку ТОВ «Аллохаок», яке зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 31.07.2013 по 18.08.2014.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема про причетність (винуватість) представників ТОВ «Аллохаок» до вчинення кримінального правопорушення та приховання майна, одержаного злочинним шляхом.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у володінні банку Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК", та які можуть бути використані як докази, їх огляду та вилучення, а згодом ймовірного проведення по ним криміналістичних експертиз, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК", (код ЄДРПОУ 22360822, МФО 325365, адреса м. Львів вул. Наливайка, 6), містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК".

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав.

Представник Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК" в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК".

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, права тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні банку Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК", (код ЄДРПОУ 22360822, МФО 325365, адреса м. Львів вул. Наливайка, 6), а саме :

·оригіналів документів, які стали підставою для відкриття і використання рахунків ТОВ «Аллохаок» код ЄДРПОУ : 38797062 (АДРЕСА_1) № 2600001477106 (договори, заяви, анкети, картки із зразками підпису і відтиску печатки, завірені копії установчих документів та документів про осіб, що мають доступ до рахунку, та інші);

· виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по рахунку ТОВ «Аллохаок» (код ЄДРПОУ 38797062) № 2600001477106 за період з 31.07.2013 по 18.08.2014 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

·оригіналів документів (платіжні доручення, грошові чеки, заявки на видачу готівки та інші), що стали підставою для перерахування грошових коштів та їх зняття готівкою по рахунках ТОВ «Аллохаок» (код ЄДРПОУ 38797062) № 2600001477106 за період з 31.07.2013 по 18.08.2014.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді..

Слідчий суддя: