Ухвала суду № 48250957, 18.08.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/17790/14-к

Провадження 1-кс/127/5795/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Каспровича А.І,, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області мотивуючи свої вимоги тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013010010000660 від 27.12.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2, у період часу з травня 2012 року по липень 2013 року, діючи з єдиним злочинним наміром, вчинив ряд злочинів повязаних із підробленням документів, використання підроблених документів, та заволодінні чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Приблизно в травні 2012 року більш точну дату, час та місце в ході досудового розслідування встановити на даний час не представилося можливим, ОСОБА_2, діючи умисно, з метою використання офіційно підробленого документа, який складається та видається повноваженими (компетентними) особами органів державної влади, з паспорта громадянина України серії АЕ 875106, виданого Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 06.11.1997 на ім"я ОСОБА_3, видалив фотокартку останнього, замість якої вклеїв власну, тим самим підробив офіційний документ - паспорт громадянина України.

У подальшому ОСОБА_2 маючи умисел на використання підробленого ним офіційного документа - паспорта громадянина України серії АЕ 875106, виданого Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 06.11.1997 на ім"я ОСОБА_3, 13.07.2012 придбав у ОСОБА_4 частку Статутного капіталу СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649) розташованого за адресою: Вінницька область, Літинський район, с. Уладівка, вул. Леніна, 4, на суму 15 000 грн. (у майновому вигляді), що дорівнює 100 % статутного капіталу Товариства. Після чого ОСОБА_2 використав підроблений ним паспорт виданий на імя ОСОБА_3 з вклеєною власною фотокарткою, засвідчив підписом від імені ОСОБА_3 статут СТОВ «Перемога» (в новій редакції), реєстраційні картки (форми 3, 4, 6) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Реалізуючи свій єдиний злочинний намір спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_2 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, будучи обізнаним що ТОВ «Зелена-Країна» м. Київ, проспект Лісовий, 39 (код ЄДРПОУ 37508774) здійснює реалізацію засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу та мінеральних добрив, у вигляді товарного кредиту, повідомив регіональному представнику вказаного товариства по Вінницькій області ОСОБА_5, завідомо неправдиву інформацію, про те, що СТОВ «Перемога» здійснює на території Літинського району, Вінницької області діяльність з вирощуванням зернових культур і має намір придбати засоби захисту рослин (товар).

У подальшому ОСОБА_2 як працівник СТОВ «Перемога» уклав із ТОВ «Зелена-Країна» договір купівлі-продажу № 2/03/13/9-ПК від 28.03.2013 та додаток № 1 до нього, про поставку засобів захисту рослин на суму 1 140 649 грн., який підписав від імені ОСОБА_3

Відповідно до п. 4 договору, товар поставляється в повному обсязі із попередньою оплатою у розмірі 20 % від загальної вартості товару, на залишок заборгованості надання товарного кредиту зі сплатою до 31.10.2013.

Після чого, ОСОБА_2 не маючи наміру виконувати договір, з метою реалізації своїх злочинних намірів спрямованих на заволодіння майном ТОВ «Зелена-Країна» у вигляді засобів захисту рослин, достовірно знаючи, що без попередньої оплати отримати товар не можливо, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Зелена-Країна» 228 130, 00 грн. в якості передоплати за договором. Створивши враження намірів спрямованих на виконання умові договору.

Службові особи ТОВ «Зелена-Країна», не будучи обізнані в злочинних намірах ОСОБА_2, відповідно до видаткових накладних № 1242 від 22.04.2013, № 1534 від 29.04.2013, передали засоби захисту рослин на суму 1 140 649 грн.

Отримавши засоби захисту рослин ОСОБА_2, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ТОВ «Зелена-Країна» матеріальної шкоди на загальну суму 912 519 грн.

Продовжуючи свої злочині дії спрямовані на заволодіння чужим майном ОСОБА_2 будучи обізнаним, що ПП «Кемілайн Агро» (код ЄДРПОУ 31052661) здійснює реалізацію засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу та мінеральних добрив, у вигляді товарного кредиту, повідомив директору ПП «Кемілайн Агро» ОСОБА_6, неправдиву інформацію, про те, що СТОВ «Перемога» здійснює на території Літинського району, Вінницької області діяльність з вирощуванням зернових культур і має намір придбати засоби захисту рослин (товар).

В подальшому ОСОБА_2 приховуючи свої справжні анкетні дані, та представившись працівником СТОВ «Перемога» ОСОБА_7, уклав із ПП «Кемілайн Агро» договір купівлі-продажу № 86 від 08.05.2013, про поставку засобів захисту рослин на суму 876 487, 32 грн., який підписав від імені ОСОБА_3

Відповідно до п. 2.1 договору, товар поставляється в повному обсязі із попередньою оплатою у розмірі 20 % від загальної вартості товару, на залишок заборгованості надання товарного кредиту зі сплатою до 01.10.2013. Після чого, ОСОБА_2 не маючи наміру виконувати договір в повному обсязі, перерахував на розрахунковий рахунок ПП «Кемілайн Агро» 175 300, 00 грн. в якості передоплати за договором. Після чого службові особи ПП «Кемілайн Агро» будучи впевненими в добропорядності намірів ОСОБА_2 відповідно до видаткової накладної № РН-000019 від 15.05.2013, передали засоби захисту рослин на суму 876 487, 32 грн. ОСОБА_2 отримавши засоби захисту рослин, розпорядився ними на свій власний розсуд, чим завдав ТОВ «Зелена-Країна» матеріальної шкоди на загальну суму 701 187, 32 грн.

Окрім того, ОСОБА_2 продовжуючи свої злочині дії спрямовані на заволодіння чужим майном, будучи обізнаним, що ТОВ «Остер-Центр» (код ЄДРПОУ 35489289) здійснює реалізацію засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу та мінеральних добрив, у вигляді товарного кредиту, повідомив директору ТОВ «Остер-Центр» ОСОБА_8 неправдиву інформацію, про те, що СТОВ «Перемога» здійснює на території Літинського району, Вінницької області діяльність з вирощуванням зернових культур і має намір придбати засоби захисту рослин (товар).

В подальшому ОСОБА_2 приховуючи свої справжні анкетні дані, та представившись директором СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649) розташованого за адресою: Вінницька область, Літинський район, с. Уладівка, вул. Леніна, 4, ОСОБА_3, надавши при цьому копії реєстраційних документів товариства та паспорт на імя ОСОБА_3, уклав із ТОВ «Остер-Центр» договір купівлі-продажу № 010701 від 01.07.2013 та додатки № 1, 2, 3 до нього, про поставку засобів захисту рослин на суму 942 200, 40 грн., відповідно до додатків якого, товар поставляється в повному обсязі із попередньою оплатою у розмірі 20 % від загальної вартості товару, на залишок заборгованості надання товарного кредиту зі сплатою до 27.08.2013. Після чого, ОСОБА_2 не маючи наміру виконувати договір в повному обсязі, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Остер-Центр» 188 440, 08 грн. в якості передоплати за договором. Після чого службові особи ТОВ «Остер-Центр» будучи впевненими в добропорядності намірів ОСОБА_2, відповідно до видаткових накладних № ОЦ-1107002 від 11.07.2013, № ОЦ-2607001 від 26.07.2013, № ОЦ-2607002 від 26.07.2013 передали засоби захисту рослин на суму 942 200, 40 грн. ОСОБА_2 отримавши засоби захисту рослин, розпорядився ними на свій власний розсуд, чим завдав ТОВ «Остер-Центр» матеріальної шкоди на загальну суму 753 760, 32 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведені почеркознавчої експертизи з метою дослідження підписів, які містяться у договорах купівлі-продажу, документах реєстраційної справи та інших документах, з метою встановлення особи яка їх підписувала. 22.07.2014 підозрюваному ОСОБА_2 було запропоновано надати експериментальні зразки підпису, почерку та цифрового письма, однак ОСОБА_2 їх надані відмовився.

Окрім того установлено, що СВ Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42014020160000010 від 24.04.2014, під час розслідування якого у ОСОБА_2 відбиралися експериментальні зразки підпису, почерку та цифрового письма, які знаходяться у матеріалах вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Документи які знаходяться у кримінальному проваджені № 42014020160000010 від 24.04.2014 Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої та криміналістичної експертизи, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У звязку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 42014020160000010 від 24.04.2014 досудове розслідування якого здійснюється слідчим відділом Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області за адресою: м. Калинівка, вул. Дзержинського, 64. На підставі вищевикладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 42014020160000010 від 24.04.2014 досудове розслідування якого здійснюється слідчим відділом Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області за адресою: м. Калинівка, вул. Дзержинського, 64, з можливістю ознайомитись з ним та вилучити (здійснити їх виїмку) експериментальні зразки підпису, почерку та цифрового письма ОСОБА_2.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: