Ухвала суду № 48250932, 22.12.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/27110/14-к

Провадження 1-кс/127/8698/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Заселян І.В., за участю слідчого Куліцької Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗ у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Риббухмаркет» (код ЄДРПОУ 38651204, юридична адрес: м. Київ, вул. Кіквідзе, 5), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Риббухмаркет» (код ЄДРПОУ 38651204, юридична адрес: м. Київ, вул. Кіквідзе, 5), мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 32014020000000124 від 19.11.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Підприємства «ВПТ Україна» (код ЄДРПОУ 32833513, м. Вінниця), з метою розтрати державних коштів у особливо великих розмірах, протягом листопада-грудня 2013 року, на виконання умов договорів, укладених із ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ-19014832, м. Київ), щодо поставки ТМЦ, отримавши кошти із державного підприємства, шляхом укладання договору на поставку ТМЦ із підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Риббухмаркет» (код ЄДРПОУ-38651204, м.Київ), в сумі 1 086 085 грн., та проведення безтоварних операцій із даним товариством, розтратили ввірені їм ДП «Укрзалізничпостач» кошти в особливо великих розмірах, в загальній сумі 1 086 085 грн.

Крім того, в ході проведення аналізу отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Риббухмаркет» встановлено, що товариство придбає одну групу товарів (косметичну продукцію, кишкову сировину яловичину консервовану, електромясорубку, сало свиняче, ковбасні вироби, будівельний інструмент), а реалізую іншу групу товарів (розміщення рекламних матеріалів замовника в мережі Інтернет, інформаційно-консультаційні послуги, комплектуючі до компютерної та офісної техніки, відео реєстратори, відеокамери) чим маніпулює податкову звітність.

Виходячи з наведеного перевіркою було встановлено, що ТОВ «Риббухмаркет» здійснював діяльність, спрямовану на здійснення операцій, повязаних з наданням податкової вигоди третім особам і Підприємства «ВПТ Україна» використовувався з метою прикриття незаконної діяльності.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідності проведення судово-почеркознавчих експертиз, а також недопущення знищення документів, які являються речовим доказом у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Риббухмаркет», ( юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 5, код ЄДРПОУ 38651204), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Риббухмаркет» та Підприємства «ВПТ Україна» (код ЄДРПОУ 32833513, м. Вінниця, вул. Київська, 16, офіс 516), а саме до: договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядних договорів, тощо), актів виконаних робіт по вказаних договорам, податкових накладних, та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарських операцій проведених між ТОВ «Риббухмаркет» та Підприємства «ВПТ Україна».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ТОВ "Риббухмаркет" в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ТОВ «Риббухмаркет», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗ у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Риббухмаркет» (код ЄДРПОУ 38651204, юридична адрес: м. Київ, вул. Кіквідзе, 5), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Риббухмаркет» та Підприємства «ВПТ Україна» (код ЄДРПОУ 32833513, м. Вінниця, вул. Київська, 16, офіс 516), а саме: договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядних договорів, тощо), актів виконаних робіт по вказаних договорам, податкових накладних, та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарських операцій, проведених між ТОВ «Риббухмаркет» та Підприємством «ВПТ Україна», в період часу з 01.01.2013 по дату постановлення ухвали суду.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: