Ухвала суду № 48245993, 26.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/6023/14-к

Провадження 1-кс/127/2080/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Слободянюка С.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Слободянюка С.В. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Банк Форум», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Банк Форум», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014020010001766 від 18.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області звернувся з заявою ОСОБА_1, про те що голова Хмільницької міської ради ОСОБА_2, за попередньою змовою з директором ПП «БК Промінь» ОСОБА_3, в.о. начальника Управління житлово комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради ОСОБА_4, інженером технічного нагляду ОСОБА_5 та начальником Управління державного казначейства у Хмільницькому районі та м. Хмільнику ГУДК у Вінницькій області ОСОБА_6 вчинили заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем за наступних обставин.

22.10.2013р. між Управлінням житлово комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради в особі в.о. начальника управління ОСОБА_4 та ПП «БК Промінь» в особі директора ОСОБА_3, укладено договори підряду №22/10/2013/2 та №22/10/2013/1, відповідно до яких підрядник зобовязуєтьсяу жовтні грудні 2013 року на свій ризик, своїми силами та засобами, із своїх матеріалів виконати роботи з реконструкції дороги по вул. Пирогова та реконструкції частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільник Вінницької області та здати ці обєкти замовнику у встановлений строк, а замовник зобовязується здійснити оплату за виконання вказаних робіт. Ціна договорів відповідно до умов пропозиції конкурентних торгів становить 2 613 082 грн.80 коп. та 2 984 112 грн. 00 коп., відповідно.

15.11.2013р. між Управлінням житлово комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради в особі в.о. начальника управління ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_5, який діє відповідно до кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду, укладено договори № 2/2013 та № 1/2013, про здійснення технічного нагляду, відповідно до яких виконавець зобовязується здійснити технічний нагляд з виконання робіт на обєктах «Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільник Вінницької області» та «Реконструкція частини дороги по вул. І.Богуна в м. Хмільник Вінницької області».

30.12.2013р. Управлінням житлово комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради та ПП «БК ПРОМІНЬ» підписані акти приймання виконаних будівельних робіт по вул. Пирогова та ОСОБА_7 у м. Хмільник, в звязку з чим у відповідності до укладених договорів, на рахунок ПП «БК ПРОМІНЬ» перераховані бюджетні кошти, на загальну суму 950 004 грн.

Оглядом доріг по вулицях Пирогова та ОСОБА_8 в м. Хмільник Вінницької області встановлено, що будь які роботи по реконструкції не виконувалися.

Дані про рух коштів по рахунку ПП «БК ПРОМІНЬ» № 26006300220359 має значення для встановлення осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені відомості про рух грошових коштів по вказаному рахунку та документи, які стали підставою для перерахунку грошових коштів, що надійшли на рахунок, містяться у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948, адреса для поштового листування 02100, м. Київ бульв. Верховної ради, 7.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник ПАТ «Банк Форум», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ «Банк Форум».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Слободянюку С.В. на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948, адреса для поштового листування 02100, м. Київ бульв. Верховної ради, 7, а саме інформації щодо банківського рахунку № 26006300220359 та зобовязати зазначену банківську установу надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_9 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого: виписку (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по рахунку № 26006300220359 відкритого для ПП «БК ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 35996997, місцезнаходження м. Вінниця, вул. Чернігівська, 1 А) за період з 22.10.2013 по 24.03.2014 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ; копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № 26006300220359 та їх зняття готівкою, за період з 22.10.2013 по 24.03.2014.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: