Ухвала суду № 48245903, 27.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/3730/14-к

Провадження 1-кс/127/1328/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Іванчук О.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014020000000005 від 16 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ТДВ «Брацлав» здійснювало на протязі 2010 року фінансово-господарську діяльність і проводили розрахунок з ТОВ «Транс-Буд-Технології» та сформувало податковий кредит з ПДВ за рахунок фінансово-господарської операції з субєктом господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Транс-Буд-Технології» (код ЄДРПОУ 33301614): №26051060912612 (код валюти 980), №26053060832554 (код валюти 980), №26001060845054 (код валюти 980), №26004060930113 (код валюти 980), які відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01. 2010 по 31.12.2013; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Транс-Буд-Технології» (код ЄДРПОУ 33301614) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Транс-Буд-Технології» (код ЄДРПОУ 33301614) готівкових грошових коштів через касу банку; документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких містяться дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташованого за вищевказаною адресою, є матеріали кримінального провадження, зокрема витяг з бази даних АІС «Податковий блок».

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення: підприємства у яких ТОВ «Транс-Буд-Технології» (код ЄДРПОУ 33301614)придбавав товарно-матеріальні цінності, які в подальшому реалізовував ТДВ «Брацлав» (код ЄДРПОУ 05768237) в період з 01.01. 2010 по 31.12.2013, та обсяги проведених операцій; яким чином проводився розрахунок ТОВ «Транс-Буд-Технології» (код ЄДРПОУ 33301614) з підприємствами-контрагентами за придбані ТМЦ, які в подальшому реалізовувались ТДВ «Брацлав»; законності руху коштів по вказаному рахунку та перевірки можливих фактів незаконного перерахування коштів з рахунків ТДВ «Брацлав» (код ЄДРПОУ 05768237).

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані, як докази вчинення службовими особами ТДВ «Брацлав» (код ЄДРПОУ 05768237) злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Враховуючи те, що службові особи ТДВ ТОВ «Транс-Буд-Технології» (код ЄДРПОУ 33301614) мають доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаного підприємства по рахункам: №26051060912612 (код валюти 980), №26053060832554 (код валюти 980), №26001060845054 (код валюти 980), №26004060930113 (код валюти 980), які перебуває у володінні службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 та знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник ПАТ КБ «Приватбанк», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32), а саме: рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Транс-Буд-Технології» (код ЄДРПОУ 33301614): №26051060912612 (код валюти 980), №26053060832554 (код валюти 980), №26001060845054 (код валюти 980), №26004060930113 (код валюти 980), які відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01. 2010 по 31.12.2013; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Транс-Буд-Технології» (код ЄДРПОУ 33301614) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Транс-Буд-Технології» (код ЄДРПОУ 33301614) готівкових грошових коштів через касу банку; документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких містяться дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: