Ухвала суду № 48245848, 14.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/2842/14-к

Провадження 1-кс/127/1069/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Бондара Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Бондар Ю.В. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у відділенні № 1 ПАТ «Енергобанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у відділенні № 1 ПАТ «Енергобанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013010060000488 від 03.12.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 13.12.2012 між директором СТ «Томашпільхліб» (код ЄДРПОУ 32475446, юридична адреса: Вінницька область Тульчинський район, смт. Кирнасівка, вул. Леніна 43) ОСОБА_1 та ПАТ «ОСОБА_2 Русь» укладено кредитний договір № 14/2012-Ю на відкриття не відновлювальної кредитної лінії із лімітом 1 млн. грн. терміном на один рік (до 13.12.2013) під 27 % річних для поповнення обігових коштів.

Джерелом погашення кредиту мала слугувати виручка СТ «Томашпільхліб» від заявленої діяльності (за 9 місяців 2012 року) та доходи від оренди нерухомого майна, що знаходиться за адресою: смт. Кирнасівка, вул. Леніна, 43.

Для забезпечення виконання зобовязань 13.12.2012 між Банком та СТ «Томашпільхліб» укладено договір іпотеки № 14/2012-Ю-1 нежитлових будівель, що належать товариству на підставі свідоцтва БТІ № 372849 від 07.09.2012 з одночасним накладенням заборони відчуження зазначеного майна. Так, службові особи СТ «Томашпільхліб» 08.12.2012 за попередньою домовленістю з невстановленими особами з метою гарантованого отримання вказаних кредитних коштів, надали Банку завідомо недостовірну інформацію про фінансовий стан і господарське становище товариства за 2011 рік та 9 місяців 2012 року, а саме: про розмір активу та пасиву балансу, вартість основних засобів та рівень отриманих доходів від заявленої діяльності, що потягло за собою прийняття кредитним комітету Банку позитивного рішення щодо кредитування товариства, у звязку з чим ПАТ «ОСОБА_2 Русь» завдано матеріальної шкоди на суму близько 1 060 039 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування установлено, що СТ «Томашпільхліб» перерахувало кредитні кошти в сумі 950 тис. грн. на рахунок ПП «Прибужський граніт» № 2600437588301, відкритий у ПАТ «Енергобанк», на підставі договору купівлі-продажу 465 тонн продовольчого зерна від 13.12.2012 року.

Допитаний в якості свідка директор ПП «Прибужський граніт» ОСОБА_3, повідомив, що підприємство ніякої діяльності по вирощуванню сільськогосподарських культур не здійснювало, найманих працівників та орендованих земельних ділянок не мало, а договір купівлі продажу 465 тонн продовольчого зерна від 13.12.2012 року був укладений по ініціативі одного із засновників СТ «Томашпільхліб» ОСОБА_4 та ніяких юридичних наслідків не мав. Крім того, ОСОБА_3 повідомив, що за вказівкою ОСОБА_4 кошти в сумі 950 тис. грн., з рахунку ПП «Прибужський граніт» № 2600437588301 в подальшому частинами були повернуті на банківський рахунок СТ «Томашпільхліб» № 26008311014501 відкритий у ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272).

Для перевірки версії щодо нецільового використання службовими особами СТ «Томашпільхліб» кредитних коштів, та підтвердження фактів проведення сумнівних фінансово-господарських операцій з вищевказаним СГД, виникла необхідність у проведенні виїмки документів, що містять інформацію про отримання коштів в сумі 950 тис. грн., перерахованих на банківський рахунок СТ «Томашпільхліб» № 26008311014501, відкритий у відділенні №1 ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272) в м. Вінниця за адресою: м. Вінниця вул. Едельштейна, 7. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник відділення №1 ПАТ «Енергобанк» в м. Вінниця, в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у відділення №1 ПАТ «Енергобанк» в м. Вінниця.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Бондару Ю.В. на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення які знаходяться у відділенні № 1 ПАТ «Енергобанк» в м. Вінниця (МФО 300272) за адресою: м. Вінниця вул. Едельштейна, 7, а саме: грошових чеків за 2012-2013 роки, що містять інформацію про отримання службовими особами СТ «Томашпільхліб» коштів в сумі 950 тис. грн., перерахованих на банківський рахунок СТ «Томашпільхліб» № 26008311014501.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: