Ухвала суду № 48245783, 05.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/2070/14-к

Провадження 1-кс/127/776/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Баранова В.О. розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про допит свідка ОСОБА_2 під час досудового розслідування, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про допит свідка ОСОБА_2 під час досудового розслідування, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014020000000003 від 14 січня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України. Клопотання мотивує тим, що досудовим слідством встановлено, що що група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань), в період 2012-2013 р.р., вчинили розтрату в особливо великих розмірах державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, що проводились ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743, м. Київ) по наданню послуг зі збору та утилізації твердих побутових відходів на загальну суму - 5 095 000 гривень, які перерахували на розрахункові рахунки підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Антарекс-Плюс (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ).

Окрім того, вказана група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань), в період 2012-2013 р.р., в порушення вимог податкового законодавства України, шляхом формування податкового кредиту за рахунок підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Антарекс-Плюс (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ), ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 872 234,20 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб у складі: організаторів: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, який являється власником і засновником ТОВ „Гніванський шиноремонтний завод (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань); гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, який перебував на посаді голови правління та є головою наглядової ради ТОВ „Гніванський шиноремонтний завод; учасників, а саме: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 (займається організацією підготовки, подачі відповідних документів для реєстрації в державних установах малозабезпечених осіб керівниками субєктів підприємницької діяльності); ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9 (займається пошуком малозабезпечених осіб для подальшої реєстрації на них субєктів підприємницької діяльності); ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, зареєстрованої та проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11 (здійснює консультації підставних посадових осіб під час укладання договорів та підписання актів виконаних робіт), які протягом 2012 року, за попередньою змовою, призначивши на посаду директора та головного бухгалтера підконтрольного їм підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань) підставну особу, систематично перемагали в тендерних процедурах, що проводились ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743, м. Київ), по наданню послуг зі збору та утилізації твердих побутових відходів та в подальшому злочинним шляхом здійснили розтрату державних коштів у власних цілях.

Вищевказана група під керівництвом гр. ОСОБА_3, за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності по розкраданню бюджетних коштів та ухилення від сплати податків, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, призначили на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» підставну особу - гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженця та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_13, та в подальшому перемогли в тендерних процедурах по державним закупівлям, що проводились ДП „Укрекоресурси, після чого здійснили розтрату державних коштів та ухилення від сплати податків.

В ході здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню є підстави вважати про можливе здійснення впливу зі сторони вищевказаної групи осіб на гр. ОСОБА_2, який займав посаду директора ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» з метою зміни останнім показів, що вплине на повноту та достовірність його показань. Окрім того, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32014020000000003 отримано вказівки прокуратури Вінницької області щодо проведення допиту свідка ОСОБА_2, в порядку ст. 225 КПК України, в судовому засіданні.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, швидкого, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні допиту свідка ОСОБА_2 в судовому засіданні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав..Суд, вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні.

В судовому засіданні не встановлено жодної із обставин, що перешкоджають допитати свідка ОСОБА_2 під час розгляду кримінального провадження в суді. Крім того слідчим не враховано того, що свідка ОСОБА_2 під час його допиту необхідно попередити про кримінальну відповідальність передбачену ст.ст. 384, 385 КК України і у разі зміни показів свідка чи відмови від давання показань, слідчий, прокурор, суд мають право звернутися із відповідною ухвалою ( постановою) та порушити перед органами досудового слідства питання. щодо притягнення свідка до кримінальної відповідальності. Здійснення впливу на свідка ОСОБА_2 є лише припущенням слідства та нічим не доведено в судовому засіданні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, підстави для задоволення клопотання відсутні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 225, 372, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про допит свідка ОСОБА_2 під час досудового розслідування залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: