Ухвала суду № 48245766, 04.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1962/14-к

Провадження 1-кс/127/736/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Ковальського А.А., розглянувши клопотання прокурора прокуратури м. Вінниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. В.Чорновола, 29, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. В.Чорновола, 29, мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42013010010000498 від 14.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України. Клопотання мотивує тим, що досудовим слідством встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували АЕС «Сінай» (ЄДРПОУ - 13308030), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які здійснювали діяльність, що спрямована на здійснення операцій, повязаних з формуванням «фіктивного» податкового кредиту з метою надання податкової вигоди іншим субєктам господарювання.

Відповідно до звітних документів у період часу 2010-2013рр. АЕС «Сінай» сформовано податковий кредит, на суму близько 1 816 000 грн. із ПП «Офіс - 2000», ТОВ «АТЗ - Сервіс», ПП «Єврофасад - Черкаси», ТОВ «Стройбетонукраїна», ПП «Видавництво «Прессбол - 2008», ТОВ «Агрохімпостач - 2003», ТОВ «Строймак СО», ТОВ «Укркомплекта». Згідно автоматичної системи співставлення податкового кредиту та податкових зобовязань вказані підприємства віднесені до «вигодоформуючих» та «вигодотраспортуючих» субєктів господарювання, що створені з метою надання податкового вигоди реальному сектору економіки та мають відповідні ознаки фіктивності.

За наданими відомостями з інформаційної бази даних підприємств, організацій ГУ Міндоходів у Вінницькій області «АІС податки» стосовно АЕС «Сінай»: керівником являється ОСОБА_2; засновники: 1) МП «Фавор» (керівники - ОСОБА_3, ОСОБА_4, засновники ОСОБА_5, ОСОБА_6), 2) «Будмайстер ЛТД» (керівник ОСОБА_7).

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, володільцем яких являється АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) зокрема: документів, які стали підставою для відкриття АЕС «Сінай» рахунків, а саме № 26003216652000 (договір на відкриття та обслуговування рахунків; реєстраційні (установчі) документи; картки зі зразками підписів); виписок (роздруківки) руху коштів по рахунках із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів за період часу з 01.01.2013 по сьогоднішній день, з метою подальшого встановлення шляхів, способів заволодіння коштами громадян. Прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково .

Надати дозвіл слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Герман І.В. та прокурору прокуратури м. Вінниці ОСОБА_1, здійснити тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. В. Чорновола, 29, а саме: документів, які стали підставою для відкриття АЕС «Сінай» (ЄДРПОУ 13308030) рахунку № 26003216652000 (договір на відкриття та обслуговування рахунків, реєстраційні (установчі) документи, які подавались клієнтом, картки зі зразками підписів), а також виписки (роздруківки) руху коштів в розрізі кожного рахунку із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів, підстав здійснення розрахункових операцій за період часу з 01.01.2011р. по день проведення тимчасового доступу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: