Ухвала суду № 48245762, 03.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1836/14-к

Провадження 1-кс/127/694/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Олійника П.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів Центральної філії ПАТ «Кредобанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Наливайка,6, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Центральної філії ПАТ «Кредобанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Наливайка,6, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014020000000006 про ухилення від сплати єдиного соціального внеску службовими особами Філії «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст» (код ЄДРПОУ 37194232, Вінницька область, м. Козятин, вул. Мічуріна, 28), за ч. 2 ст.212-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Філії «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст» (код ЄДРПОУ 37194232, Вінницька область, м. Козятин, вул. Мічуріна, 28) здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, в період з 01.09.2012 року по 01.01.2014 року під час нарахування заробітної плати, винагороди за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у звязку із вагітністю (пологами) та їх виплати найманим працівникам товариства умисно ухилились від сплати податків до бюджету (єдиного соціального внеску) шляхом його неперерахування в сумі 2 063 тис. грн.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи Філії «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст» (код ЄДРПОУ 37194232, Вінницька область, м. Козятин, вул. Мічуріна, 28) проводили розрахунки та отримували готівкою кошти через рахунок №2600301496920 відкритий в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО - 325365, адреса: м. Львів, вул. Наливайка, 6).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також зясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках Філії «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст» (код ЄДРПОУ 37194232, Вінницька область, м. Козятин, вул. Мічуріна, 28), відкритих Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО - 325365, адреса: м. Львів, вул. Наливайка, 6), вважаю за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання Філії «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст» вказаних банківських рахунків, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб Центральної філії ПАТ «Кредобанк. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник Центральної філії ПАТ «Кредобанк» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Центральної філії ПАТ «Кредобанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково .

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1, здійснити тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО - 325365, адреса: м. Львів, вул. Наливайка, 6), а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку Філії «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст» (код ЄДРПОУ 37194232, Вінницька область, м. Козятин, вул. Мічуріна, 28) №2600301496920 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.09.2012 по 31.01.2014року, документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку №2600301496920, відкритого Філією «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст» (код ЄДРПОУ 37194232, Вінницька область, м. Козятин, вул. Мічуріна, 28), а саме: документів обліково-реєстраційної справи; копії статуту (установчого договору); карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора Філії «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст»; договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора Філії «Техноспецбуд» ТОВ «БМП Планета-Міст»; оригіналу довіреності завіреної нотаріально на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.09.12 по 31.01.14; заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.09.12 по 31.01.14; чеків на отримання готівки за період з 01.09.12 по 31.01.14.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: