Ухвала суду № 48245686, 23.01.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1145/14-к

Провадження 1-кс/127/423/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Данилюка В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницької області Данилюка В.В. про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,56, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,56, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013010000000181 від 22.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у вересні 2012 року вчинили фіктивне підприємництво - придбання субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Екосировина» ( код ЄДРПОУ 36200936, м. Вінниця, вул. Тарногородського, 21 - А) після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з серпня по грудень 2012 року, штучно формували податковий кредит субєктам господарювання за рахунок відображення неіснуючих операцій.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Екосировина» - ОСОБА_1 повідомив, що фактично господарської діяльності від імені ТОВ «Екосировина» він не здійснював, виконання робіт підприємством не контролював і не перевіряв, а стати директором погодився на пропозицію чоловіка по імені «Артур». ОСОБА_1 зустрівся з «Артуром» біля приміщення університету «України», після чого вони зайшли в дане приміщення і пройшли в юридичну клініку, де зустрілись з невідомим хлопцем, у якого вже були готові документи. ОСОБА_1 в їх присутності підписав надані документи, при цьому у «Артура» була печатка підприємства і він ставив її на підписаних документах. Вийшовши на вулицю «Артур» попросив ОСОБА_1 підписати чисті аркуші паперу, що останній і зробив. Потім ОСОБА_1 разом з «Артуром» відвідав банк біля Вінницької міської ради, де підписав документи в зміст яких не вникав. Вийшовши з банку ОСОБА_1 і «Артур» зустрілися з хлопцем з юридичної клініки університету «Україна», з яким ОСОБА_1 пройшов на вул. Театральна, 22, як йому повідомили для оформлення електронного ключа для податкової звітності, де також підписав низку документів. Після чого, ОСОБА_1 та хлопець з університету «Україна» зустрілись з «Артуром», якому хлопець відав усі оформленні документи. Після чого «Артур» сказав ОСОБА_1, що скоро необхідно буде поїхати в м. Київ на якесь «Затвердження», де потрібно буде підписати якісь папери. Пізніше ОСОБА_1, по вказівці «Артура», разом з жінкою по імені «Лариса» дві відвідував м. Київ, де в невідомій йому установі підписував договори на виконання робіт, а «Лариса» ставила на цих документах відтиск печатки ТОВ Екосировина.

В ході досудового розслідування встановлено, що у поданій протягом серпня грудня 2012 року невстановленими особами до Вінницької ОДП податковій звітності ТОВ «Екосировини» за підписом підставної особи ОСОБА_1, відображено наявність господарських операцій з ТОВ «Грінвуд Девелопмент Білдінг» (код ЄДРПОУ 38300395, АДРЕСА_1). З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у допиті засновників та службових осіб ТОВ «Грінвуд Девелопмент Білдінг» відомості про яких знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Грінвуд Девелопмент Білдінг».

За наявною інформацією зазначені вище документи зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського управління юстиції Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Грінвуд Девелопмент Білдінг» (код ЄДРПОУ 38300395, АДРЕСА_1), а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Дніпровського міського управління юстиції Дніпропетровської області в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,56 з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведено необхідність оригіналів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницької області Данилюку В.В. на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів реєстраційної справи ТОВ «Грінвуд Девелопмент Білдінг» (код ЄДРПОУ 38300395, АДРЕСА_1), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ , вул. Комсомольська, 56.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: