Ухвала суду № 48245629, 14.01.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/511/14-к

Провадження 1-кс/127/192/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Юзепольського Є.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013010000000219 від 20.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що що службові особи ТОВ «Юпіт» використовували у 2011-2013 р.р. для ведення господарської діяльності наступний рахунок №260050106509 відкритий в ПАТ КБ «Фiнансова Інiцiатива» (МФО 380054), теперішні реквізити банку: ПАТ КБ «Фiнансова Інiцiатива» (МФО 380054, м. Вінниця, пр. Космонавтів, 42).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні документів, що свідчать про рух коштів по рахунку ТОВ «Юпіт» відкритому у ПАТ КБ «Фiнансова Інiцiатива» та документів, що свідчать про відкриття та використання рахунку.

Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку ТОВ «Юпіт» відкритому у ПАТ КБ «Фiнансова Інiцiатива» мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: підприємства від яких надходили грошові кошти; підприємства яким перерахувались грошові кошти; номери рахунків з яких надходили та на які перераховувались кошти; дату та час проведення платежів; ІР номер компютера з якого здійснювалось використання системи «Клієнт банк»; осіб, що отримували готівкові грошові кошти; інші обставини вчинення злочину. Також дані документи необхідні для подальшого призначення почеркознавчих і інших експертиз та для використання під час документальних перевірок або ревізій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки у ПАТ КБ «Фiнансова Інiцiатива». Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ «Фiнансова Інiцiатива».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник ПАТ КБ «Фiнансова Інiцiатива», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ «Фiнансова Інiцiатива».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ КБ «Фiнансова Інiцiатива» (МФО 380054, м. Вінниця, пр. Космонавтів, 42), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку № 260050106509 відкритому ТОВ "Юпіт" (код ЄДРПОУ 34508572, Вінницька область, м. Немирів, вул. Марковича, 6), а саме: інформацію на паперових носіях про рух коштів по рахунку 260050106509 за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; документів, на підставі яких ТОВ «Юпіт» використовувало названий рахунок (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб ТОВ «Юпіт»; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Юпіт» використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»;); видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання представниками ТОВ «Юпіт» готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства в період з 01.01.2011 по 31.12.2013; протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по рахунку №260050106509 за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 з зазначенням дати та часу зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР адреси клієнта.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: