Ухвала суду № 48245605, 09.01.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/38/14-к

Провадження № 1-кс/127/61/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Дідика А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницької області Дідика А.А. про тимчасовий доступ до документів ТОВ фірма «Укрпродторг», яке знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Соборна,68, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ фірма «Укрпродторг», яке знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Соборна,68, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013010060000457 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що представники ТОВ «Балті ОСОБА_1Е.», зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1, спільно з невстановленими особами, упродовж вересня 2011 - березня 2012 років шляхом обману та зловживання довірою представників ряду субєктів господарювання, в тому числі ПрАТ «Зернопродукт МХП», заздалегідь уклавши з ними договори про поставку мінеральних добрив та отримавши в подальшому від підприємств передоплату, не виконали свої зобовязання та незаконно заволоділи їх коштами в сумі 20 млн. грн.

З метою надання вигляду здійснення цивільно-правових відносин, а також можливості укладення в подальшому великої кількості угод з юридичними особами та заволодіння їх коштами, ТОВ «Балті ОСОБА_1Е.» витратило частину коштів на придбання мінеральних добрив, зокрема в ТОВ фірма «Укрпродторг» в сумі 486 297 грн.

Враховуючи викладене, достатньо підстав вважати, що у володінні ТОВ фірма «Укрпродторг» (код ЄРДПОУ 31059714, адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 68) є документи (договір, купівлі-продажу мінеральних добрив, з додатками до нього, специфікації, рахунки-фактури, рахунки на оплату, комерційні пропозиції, платіжні доручення, накладні, в тому числі видаткові, товарно-транспортні, залізничні, листи на відвантаження, шляхові листи, виписка по банківському рахунку, картки рахунку по контрагенту ТОВ «Балті ОСОБА_1Е.», акти звірки, листи,поштові відправлення, в тому числі електронні, та інші документи), що підтверджують відносини між вказаним підприємством та ТОВ «Балті ОСОБА_1Е.».

Відомості, що містяться у таких документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, їх огляду та вилучення, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі провести почеркознавчі дослідження не можливо. Тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ фірма «Укрпродторг». Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ фірма «Укрпродторг» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ фірма «Укрпродторг».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_2 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, здійснити тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ фірма «Укрпродторг» (код ЄРДПОУ 31059714, адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 68), а саме: оригіналів документів, що засвідчують відносини між ТОВ фірма «Укрпродторг» та ТОВ «Балті ОСОБА_1Е.» за період 2011-2013 років (договір, купівлі-продажу мінеральних добрив, з додатками до нього, специфікації, рахунки-фактури, рахунки на оплату, комерційні пропозиції, платіжні доручення, накладні, в тому числі видаткові, товарно-транспортні, залізничні, листи на відвантаження, шляхові листи, виписка по банківському рахунку, картки рахунку по контрагенту ТОВ «Балті ОСОБА_1Е.», акти звірки, листи, поштові відправлення, в тому числі електронні, та інші документи, які мають відношення до вказаних операцій); копії установчих та реєстраційних документів ТОВ фірма «Укрпродторг», копії документів про призначення службових осіб, які мали відношення до господарських відносин даного підприємства з ТОВ «Балті ОСОБА_1Е.», копії їх посадових інструкцій та функціональних обовязків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: