Ухвала суду № 48245430, 04.12.2013, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/29131/13-к

Провадження № 1-кс/127/6756/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Каспровича А.І., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Каспровича О.І. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Промінвестбанк» який знаходяться за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Промінвестбанк» який знаходяться за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013010060000429 від 23.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що між ВАТ «Ладижинський завод силікатної цегли», м. Ладижин, вул. Промислова, 1, код ЄДРПОУ 00294020, (далі ВАТ «ЛЗСЦ») та ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі філії «Відділення Промінвестбанку в м. Ладижин Вінницької області», код ЄДРПОУ 00039002, (далі ПАТ «Промінвестбанк») упродовж 2008-2011 років укладено ряд кредитних договорів.

Не маючи наміру виконувати зобовязання згідно вказаних договорів, службові особи ВАТ «ЛЗСЦ» незаконно заволоділи грошовими коштами банку в загальному розмірі 5 971 198 грн.

У ході проведено досудового розслідування встановлено, у ПАТ «Промінвестбанк» є відкриті та закриті банківські рахунки ВАТ «ЛЗСЦ», за допомогою яких можна встановити надходження на ВАТ «ЛЗСЦ» грошових коштів від проведення господарської діяльності та можливістю виконати зобовязання згідно вказаних договорів.

Вказана інформація має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У звязку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, у паперовому вигляді що містить охоронювану законом таємницю, стосовно номерів відкритих та закритих рахунків ВАТ «ЛЗСЦ» та інформації про рух коштів по вказаних рахунках, яка знаходиться у ПАТ «Промінвестбанк» який знаходяться за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, (МФО 300012)., слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Промінвестбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник ПАТ «Промінвестбанк» в судове засідання не зявився, з невідомих суду причин, хоч про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Промінвестбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Каспровичу А.І. на тимчасовий доступ до інформації, у паперовому вигляді що містить банківську таємницю з можливістю вилучення інформації, стосовно рахунків ВАТ «Ладижинський завод силікатної цегли», а саме: № 26048619997562; № 26047619997563; № 26005619990193; № 26002619990196; № НОМЕР_1; № НОМЕР_2; № НОМЕР_3; № НОМЕР_4; № НОМЕР_1; № НОМЕР_2; № НОМЕР_5; № НОМЕР_6; № НОМЕР_7; № НОМЕР_1; № НОМЕР_1; № НОМЕР_1; № 2600930210308; № 2604732010308; № 2604630910308 № 2600930210308; № 2600830310308; № 2600730410308; № 2600030110308; № 2600030110308; № 2600030110308, та рух коштів по них, з моменту відкриття по теперішній час, яка знаходиться у ПАТ «Промінвестбанк» за адресою: м. Київ, пров. Шевченка,12, (МФО 300012).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: