Ухвала суду № 48245403, 02.12.2013, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/28998/13-к

Провадження № 1-кс/127/6722/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Мельника А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Мельника А.О. про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42013010010000451 від 20.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ПП «Берік» (код ЄДРПОУ 33484419, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 19) у період з серпня 2012 по червень 2013 року здійснювало діяльність спрямовану не на реальне проведення фінансово – господарських операцій, пов’язаних з придбанням і реалізацією товарів (робіт, послуг), а з метою надання неправомірної вигоди іншим суб’єктам господарювання, що виразилось у безпідставному формуванні податкового кредиту на загальну суму 432,3 тис. грн.

Згідно довідки ДПІ 15.03.2013 ПП «Берік» відкрито розрахунковий рахунок № 26007300762664 у філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати що документи, які містять інформацію щодо відкриття та руху коштів по рахунку ПП «Берік» № 26007300762664, мають суттєве значення для встановлення обставин що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть бути об’єктами ряду криміналістичних та почеркознавчих експертиз. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які зберігаються у філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з’явився, з невідомих суду причин, хоч про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які зберігаються у філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк». На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Мельнику А.О. на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів щодо відкриття та руху коштів по рахунку ПП «Берік» № 26007300762664, які знаходяться у філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17 а саме: роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів по рахунку № 26007300762664 за період з 15.03.2013 по 21.10.2013, карток із зразками підпису та печатки, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання зазначеного рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: