Ухвала суду № 48242541, 10.08.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/11893/15-к

1-кс/760/4012/15

У Х В АЛ А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2015року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КРС управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Стовбана А.А., погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Єрмаком В. на підставі матеріалів кримінального провадження № 32015100110000125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст.204, ч.1 ст. 356 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС- Центрального офісу з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100110000125 від 20.05.2015 за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту підакцизних товарів службовими особами ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс» за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, вчинення самоуправства, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК України, та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Прайтекс» за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що на судні/ баржі/ «Джанкой»/ власником якого є LVK Comercial LTD можуть зберігатися нафтопродукти, речі та предмети і документи, що були складені, використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі договори, чорнові записи, оргтехніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування, та з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку на вказаному судні.

Посилався, що іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно проведення досудового розслідування за даним фактом.

Також вказував, що у слідства є підстави, стверджуючі протиправну торгівлю нафтопродуктами,які перебувають на баржі «Джанкой» та на яких знаходяться документи, що підтверджують проведення протиправних операцій, є підстави вважати, що співробітниками судна«Джанкой» будуть знищені зазначені документи.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, та за наявності достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс» протягом 2014-2015 років здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування підакцизних товарів/ нафтопродуктів/, використовуючи в тому числі судна/баржа/ «Джанкой». Так, встановлено, що ТОВ «Мітгард» використовується судно «Джанкой», на якій здійснюється зберігання, та злив нафтопродуктів із суден, які підходять до неї, а також відвантаження таких нафтопродуктів на бензовози. Також встановлено, що судна, які заходять в морські порти України, та ввозять нафтопродукти, придбані ТОВ «Прайтекс», відображають недостовірні відомості по осадці судна та фактичній кількості нафтопродуктів. Проведеними заходами встановлено, що відповідно податкової звітності ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс» здійснюють імпорт та реалізацію нафтопродуктів, під виглядом паливно-мастильних матеріалів, що розмитнюються у встановленому законом порядку, також здійснюють реалізацію нафтопродуктів завезених на територію України «контрабандним» шляхом, без сплати відповідних митних платежів/ податку на додану вартість та акцизного податку/.

Таким чином, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, встановлено, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що на судні «Джанкой», яка належить LVK Comercial LTD, порт приписки Херсон, можуть знаходитись документи, стосовно використання ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс» судна/баржі «Джанкой», товарно- транспортні, податкові накладні, договори, акти прийому-передачі, довіреності щодо незаконного придбання, переміщення, зберігання підакцизних товарів, дозвільні документи на проведення перевантажувальних робіт нафтопродуктів на/з судна/ баржі/ «Джанкой», документи, що підтверджують переміщення судна «Джанкой» по акваторії моря, портам загрузки та вигризки, а саме журнали ГМССБ, стрічки курсографи, судовий журнал, журнал операцій з нафтопродуктами, печатки, штампи, які використовувались для прикриття та забезпечення протиправної діяльності, а також чисті бланки завірені підписами та печатками будь-яких підприємств, чорнові записи, журнали, що містять інформацію про завантаження/відвантаження, реалізацію нафтопродуктів, магнітні, електронні та цифрові носії інформації в тому числі сервери, системні блоки комп»ютерів, ноутбуки, флеш-карти, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, нафтопродуктів,які перебувають на судні без належних правових підстав.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться на судні/ баржі «Джанкой».

Згідно Регістру судноплавства України судно наливне н/с «Джанкой», порт приписки Херсон, належить на праві власності LVK Comercial LTD.

В ході обшуку планується відшукати та вилучити документи, стосовно використання ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс» судна/баржі «Джанкой», товарно- транспортні, податкові накладні, договори, акти прийому-передачі, довіреності щодо незаконного придбання, переміщення, зберігання підакцизних товарів, дозвільні документи на проведення перевантажувальних робіт нафтопродуктів на/з судна/ баржі/ «Джанкой», документи, що підтверджують переміщення судна по акваторії моря, портам загрузки иа вигризки, а саме журнали ГМССБ, стрічки курсографи, судовий журнал, журнал операцій з нафтопродуктами, печатки, штампи, які використовувались для прикриття та забезпечення протиправної діяльності, а також чистих бланків завірених підписами та печатками будь-яких підприємств, чорнові записи, журнали, що містять інформацію про завантаження/відвантаження, реалізацію нафтопродуктів, магнітні, електронні та цифрові носії інформації в тому числі сервери, системні блоки комп»ютерів, ноутбуки, флеш-карти, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, нафтопродуктів,які перебувають на судні без належних правових підстав, що свідчать про противоправну діяльність службових осіб ТОВ «Прайтекс», ТОВ « Мітгард».

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення грошових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим в межах з'ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належно обґрунтовано визначення походження грошових коштів саме як здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також оргтехніки, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав для її вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Стовбана А.А. на підставі матеріалів кримінального провадження № 32015100110000125 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст.204, ч.1 ст. 356 КК України, про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Стовбану Андрію Андрійовичу, Гузенку Руслану Володимировичу, Василевському Ярославу Петровичу, Воронюку Сергію Олександровичу, Януковичу Ігорю Володимировичу дозвіл на проведення обшуку на судні/ баржі «Джанкой», порт приписки Херсон, яке належить LVK Comercial LTD, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення:

-документів, стосовно використання ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс» судна/баржі «Джанкой»,

-товарно- транспортні, податкові накладні, договори, акти прийому-передачі, довіреності щодо незаконного придбання, переміщення, зберігання підакцизних товарів,

-дозвільні документи на проведення перевантажувальних робіт нафтопродуктів на/з судна/ баржі/ «Джанкой»,

-документи, що підтверджують переміщення судна «Джанкой» по акваторії моря, портам загрузки та вигрузки, а саме журнали ГМССБ, стрічки курсографи, судовий журнал, журнал операцій з нафтопродуктами,

-печатки, штампи, які використовувались для прикриття та забезпечення протиправної діяльності, а також чистих бланків завірених підписами та печатками будь-яких підприємств,

-чорнові записи, журнали, що містять інформацію про завантаження/відвантаження, реалізацію нафтопродуктів,

-магнітні, електронні та цифрові носії інформації в тому числі сервери, системні блоки комп»ютерів, ноутбуки, флеш-карти, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення,

-нафтопродукти, які перебувають на судні без належних правових підстав.

В задоволені іншої частини клопотання -відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Визначити строк дії ухвали до 07.09.2015 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Єрмака В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова